| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-71 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于投资建设海石湾 煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目的公告》。 3、关于对科贝德公司增资投资建设海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项 目的议案； 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六次会议于2023 年9月8日下午三点半在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼以现场和通讯相结合 方式召开。本次会议通知已于2023年9月1日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会 议由公司董 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-72 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于调整 2023 年度财务预算中投资计划部分内容的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 为确保公司各生产矿安全生产、智能化建设以及全面建设"安全、高效"的 现代化矿井，结合各生产矿的采掘接续、瓦斯治理及防灭火、矿压防治、设备运 输、安全生产调度及废水资源化提标改造等方面现状，2023 年 9 月 8 日，公司 召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过关于调整 2023 年度财务预算中投 资计划部分内容的议案，具体情况如下： 根据公司各矿生产实际和经营发展需要，对 2023 年度上述投资计划作出调 整，具体情况如下： 2023 年，公司固定资产投资新增 21,546.57 万元，其中：安全生产 12,665.17 万元；维简及更新改造 7,679.40 万元；2023 年安全改造 1,202.00 万元。主要 是根据采掘接续需要，公司下属王家山矿东一 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-74 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于对科贝德公司增资投资建设海石湾煤矿地面抽采煤 层气氦气分离中试项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、投资概述 1、为了实现资源综合利用，进一步提高地面抽采煤层气的利用效率，发 挥地面抽采煤层气中氦气经济效益，由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下 简称"窑煤公司"）作为投资主体，对其全资子公司甘肃科贝德煤与煤层气开发 技术有限公司（以下简称"科贝德"）增资 1,730 万元，用于建设窑街煤电集团 有限公司海石湾煤矿地面抽采煤层气氦气分离中试项目，本次增资后，科贝德仍 为窑煤公司全资子公司。 2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 投资事项提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关 于对科贝德公 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-75 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、投资概述 1、为进一步整合内部资源，提高资产运营效率，充分发挥王家山煤矿洗煤 厂煤炭洗选加工功能管理优势，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）以 下属王家山煤矿原有选煤厂为基础设立全资子公司甘肃靖煤晶虹煤炭开发有限 公司（以下简称"煤炭开发公司"）（最终以省市场监督管理局核定名称为准）， 公司以现金和固定资产出资，其中现金出资 2,000 万元，固定资产预计 12,600 万元（最终数据以审计结果为准），出资后，公司持有煤炭开发公司 100%股份， 为公司全资子公司。 2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 投资事项提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第十届董事会第二十六 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-73 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、投资概述 1、为确保下属海石湾煤矿生产接续和安全生产，保护生态环境，实现煤层 气资源的综合利用，提高企业经济效益，甘肃能化股份有限公司（以下简称"公 司"）投资建设海石湾煤矿深部扩大区煤层气开采利用项目，该项目由全资子公 司窑街煤电集团有限公司（以下简称"窑煤公司"）作为投资和实施主体进行建 设，按照海石湾煤矿生产接续需要和煤层气抽采长远规划，超前规划对海石湾煤 矿深部扩大区煤层气进行预抽采，项目总投资 51,864 万元，通过自有资金或银 行贷款等方式解决。 2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投 资事项提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第十 ...

| | | 甘肃能化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议基本情况 （1）会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （2）召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （3）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （5）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股 东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式， 不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （4）召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具 ...

北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 盈兰州会字［2023］第 1730 号 致：甘肃能化股份有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃能化股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王栋、寇志超律师出席公司 2023 年 第三次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下 简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进 行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对 本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性和 准确性发表意见。 中国.兰州 甘肃省兰州市城关区广场南路国芳百货商务写字楼 26 楼，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-84402 ...

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公司全资子公司白银热电拥有 2*350MW 超临界燃煤空冷 热电联产机组，配套脱硫、脱硝等设施，上网电量和机组利用 小时等指标居省内前列，单位煤耗较低。同时为白银市冬季供 暖和周边企业提供工业蒸汽。洁能热电拥有瓦斯发电装机容量 9MW。窑煤集团建有 4×25MW 固废物利用热电厂，油页岩公司 拥有 1.5 万 KW 矿井瓦斯与油页岩炼油尾气混合发电厂和 8 台 SJ-IV 型低温干馏方炉，年设计处理油页岩 125 万吨。窑煤集 团拟投资建设的兰州新区 2*350MW 热电联产项目正在履行内 部决策程序。 甘肃能化股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | |  现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 上海六禾投资彭一恒，国泰君安钱奕晨、刘伊、刘德锋，湖北 | | 及人员姓名 | 资管王欢、魏宏浩，青岛鹿秀投资么博，宁波芮东黄明，中非 | ...

中国.兰州 甘肃省兰州市城关区广场南路国芳商务写字楼 26 层，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440060 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能源化工投资集团有限公司 免于发出要约事宜的 法律意见书 【2023】盈兰州非诉字第 LZ 号 法律意见书 【2023】盈兰州非诉字第 LZ 号 致：甘肃能源化工投资集团有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所接受甘肃能源化工投资集团有限公司（以下 简称"能化集团"）的委托，就拟将靖远煤业集团有限责任公司持有的甘肃能化 股份有限公司 23.02%的股份无偿划转至能化集团所涉及的免于发出要约事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》《中国证券监督管理委员会关于发布新修订的公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号至第 19 号的通知》等法律 法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神出具。 | | | | 引 ...

北京市盈科（兰州）律师事务所 电话（Tel）:0931-8440060 传真（Fax）:0931-8440267 | . | 1 | ਮ | | --- | --- | --- | | . | 0 | | 关于甘肃能源化工投资集团有限公司 国有股权无偿划转的 法律意见书 【2023】盈兰州非诉字第 LZ 号 中国.兰州 甘肃省兰州市城关区广场南路国芳商务写字楼 26 层，邮政编码：730030 | 引言 1 | | --- | | 释义 3 | | 正文 4 | | 一、划入方的主体资格 4 | | 二、划出方的主体资格 4 | | 三、本次股权划转标的 5 | | （一）目标公司的基本情况 5 | | （二）本次股权划转的标的股份 6 | | 四、本次无偿划转协议 7 | | 五、本次股权划转的批准与授权 7 | | 六、本次划转涉及的债权债务处置及职工安置 7 | | 七、本次划转后的股份性质变动问题 8 | | 八、结论意见 8 | 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能源化工投资集团有限公司 国有股权无偿划转的 法律意见书 【2023】盈兰州非诉字第 LZ 号 致：甘肃能源化工投资集团有限公司 北京 ...