| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-88 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 2.关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的议案； 表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤 集团为下属企业提供担保并增加综合授信额度的公告》。 3.关于解散控股子公司新能源公司的议案。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司第十届监事会第十九次会议于2023年11月20日上午11:00 在兰州七里河瓜州路1230号甘肃能化19楼召开，本次会议通知已于2023年11月14日以 OA、传真、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名，实 际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规 章和规范性文件的规定。 二、会议审 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-87 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 20 日上午九点半在兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 11 月 14 日以 OA、微信、电 话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 13 人，实际参加表 决董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章 和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1、关于拟续聘会计师事务所的议案； 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于拟续聘会计师事 务所的公告 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-90 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司窑煤集团为下属企业提供担保并增加综 合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司下属企业甘能化（兰州新区）热电有限公司（以下简称"新区热电"） 负责建设兰州新区热电联产项目，目前该项目正在建设中，项目建成后将延长 加粗公司循环经济产业链、做大做强电力产业，为顺利推动项目建设，保证项 目建设资金需求，新区热电拟向商业银行等金融机构申请 380,000 万元授信额 度，由全资子公司窑街煤电集团有限公司（以下简称"窑煤集团"）提供连带 责任担保。上述担保事项相应增加公司及下属子公司向银行等金融机构申请综 合授信额度 380,000 万元。在总体授信额度范围之内，公司根据实际需要可以 进行额度调剂。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规 定，本事项需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 经理层工作规则 | 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 总经理的任职资格、职责与义务 | | 2 | | 第三章 | 总经理产生及职权 | 4 | | 第四章 总经理办公会议 | | 6 | | 第五章 报告制度 | | 9 | | 第六章 附 则 | | 10 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立和完善公司法人治理结构，规范公司经理层的运作， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国务院办公 厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《省属国有企业经理层工 作规则指引》（甘国资发改革〔2021〕94号）等有关法律、法规、规章、规则和 公司章程，结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 经理层是公司的执行机构，依法由董事会聘任或解聘，负责谋经营、 抓落实、强管理，接受董事会的监督、检查、管理和监事会的监督。 第三条 总经理对董事会负责，依法行使管理生产经营、组织实施董事会决 议等职权，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作。 第四条 本 ...

甘肃能化股份有限公司 关于解散控股子公司新能源公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第十 届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过《关于解散控 股子公司新能源公司的议案》，具体内容如下： 一、概述 基于公司整体经营规划和战略布局，为避免同业竞争，进一步整合及优化 公司资源配置，公司决定解散控股子公司甘肃能化平川新能源有限公司（以下 简称"新能源公司"），并授权公司经理层办理相关清算、解散、注销等相关 事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本 次解散事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 解散事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-91 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 10、资产及经营情况： 二、拟注销公司基本情况 1、公司名称： ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 理财产品投资管理办法 2023 年 11 月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 理财业务的管理机构 | | 2 | | 第三章 理财产品业务实施流程 | | 3 | | 第四章 理财产品业务的信息保密措施 | | 4 | | 第五章 附 则 | | 4 | 第一章 总则 第一条 为规范甘肃能化股份有限公司(以下简称"公司")对理财产品的投 资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司 的合法权益，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 （一）理财产品交易资金为闲置资金，其使用不影响公司正常生产经营活动 及投资需求； （二）理财产品交易的标的为安全性高、低风险、稳健型理财产品； （三）公司进行理财产品业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行 交易，不得与非正规机构进行交易。 第四条 本办法适用于公司，各子分公司参照执行。 第二章 理财业务的管理机构 第五条 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2023-92 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 4、召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:50 网络投票时间：2023 年 12 月 6 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 12 月 6 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表 决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的 一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 1 ...

甘肃能化股份有限公司 GANSU ENERGY CHEMICAL CO.,LTD 总法律顾问管理办法 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 任职条件 | | 2 | | 第三章 任职管理 | | 3 | | 第四章 履职管理 | | 5 | | 第五章 考核评价与薪酬管理 | | 8 | | 第六章 企业责任 | | 9 | | 第七章 附则 | | 9 | | 第五条 | | | 第一章 总则 第一条 为推动甘肃能化股份有限公司（以下简称公司）总法律顾问制度有 效落实，切实发挥公司总法律顾问在推动公司改革发展、法治建设、风险防范化 解、合规管理体系建设中的重要作用，根据《国有企业法律顾问管理办法》（国 资委令6号）、《甘肃省省属企业总法律顾问管理办法》（甘国资发法规〔2022〕47 号）及《甘肃能化股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其子公司。 第三条 本办法所称总法律顾问，是指由公司董事会依法聘任，全面负责公 司法律事务工作的高级管理人员。 第四条 公司设总法律顾问，对公司主要负责人负责。 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-86 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于为下属企业提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、担保的审议情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月21日召开第十届董 事会第十八次会议、第十届监事会第十一次会议，2023年4月6日召开2023年第二 次临时股东大会，审议通过《关于为下属企业提供担保的议案》，同意为全资子 公司靖煤集团白银热电有限公司（简称"白银热电"）60,000万元、白银银河机 械制造有限公司（简称"银河公司"）1,000万元、靖远煤业集团刘化化工有限 公司（简称"刘化化工"）59,000万元、甘肃煤炭第一工程有限责任公司（简称 "煤一公司"）7,000万元、甘肃华能工程建设有限公司（简称"华能公司"） 2,000万元、控股子公司甘肃靖煤新能源有限公司（简称"靖煤新能源"）6,282 万元融资事项提供连带责任担保。下属 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、新闻发布会、路演活动、现场参观、电话会议 [2] - 参与单位为三峡资本控股有限责任公司，人员有罗尘丁、王天纵 [2] - 活动时间为2023年11月1日16:00 - 17:30及11月2日上午 [2] - 活动地点在公司19楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书滕万军 [2] 化工业务情况 - 清洁高效气化气项目以煤为原料，采用多种技术，产品丰富，可调整产量，前景好，符合政策，利于延伸产业链和提升附加值 [2] - 项目一期进入单机试车阶段，二期建设全面启动 [2] 煤炭业务情况 - 下辖靖远和窑煤两个矿区，拥有9对煤炭生产矿井，核定年产能1624万吨 [2][3] - 窑煤集团有四对生产矿井，核定能力570万吨/年，一个基建矿区投产后规划年产能600万吨 [3] - 靖远矿区核定产能1054万吨/年，在建矿井景泰煤业白岩子煤矿规划年产能90万吨，资源以气煤和1/3焦煤为主 [3] - 煤种以动力煤和配焦煤为主，销往省内外多类企业，内部煤炭客户按相同条件签合同 [3] - 2023年第三季度，区域市场价格环比上升，但因煤炭热值低等因素，经营业绩下滑 [3] 电力业务情况 - 下属白银热电联产项目装机容量2×350MW [3] - 窑煤集团建有4×25MW固废物利用热电厂 [3] - 白银洁能热电瓦斯发电装机容量9MW [3] - 油页岩公司有1.5万KW矿井瓦斯与油页岩炼油尾气混合发电厂 [3]