甘肃能化股份有限公司 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-04 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增 资的议案》，具体内容如下： 一、增资情况概述 靖煤（白银）热电有限公司（以下简称"白银热电"）为全资子公司甘肃靖 煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"）之全资子公司，为落实国家对火电机 组"三改联动"要求及适应国家新型电力系统建设需要，进一步增强白银热电资 本实力、优化资本结构，适应不断扩大的生产经营规模，拟由靖煤公司使用自有 资金对其增资 90,000 万元，本次增资完成后，白银热电注册资本由 70,000 万元 增加至 160,000 万元，仍为靖煤公司之全资子公司。 本次增资事宜不涉及关联交易 ...

| | | 甘肃能化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会没有否决提案的情形。 2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 一、会议基本情况 （一）会议基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议主持人：经与会董事共同推举，本次股东大会由董事、总经理张锋刚主持。 5．召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:50 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具 ...

【2024】盈 兰州 非诉字第 LZ45 号 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 甘肃省兰州市城关区东方红广场国芳商务写字楼 26 层，邮政编码：730030 电话（Tel）:0931-8440095 传真（Fax）:0931-8440267 北京市盈科（兰州）律师事务所 北京市盈科（兰州）律师事务所 关于甘肃能化股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 【2024】盈 兰州 非诉字第 LZ45 号 致：甘肃能化股份有限公司 北京市盈科（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃能化股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派王栋、史文涛律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规（以下 简称"有关法律"）及《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的相关事项进 行见证并出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员资 格及表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对 本次股东大会所 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-01 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕2771号"文核准，公司于2020年12月10日公 开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000万元， 扣发行相关费用后，公司本次发行募集资金的净额为2,769,311,698.11元，大信 会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验资，并出具 大信验字【2020】第35-00012号《验资报告》。 2、可转换公司债券上市情况 经深交所"深证上〔2021〕76号"文同意，公司280,000万元可转换公司债券 于2021年1月22日起在深交所挂牌交易，债券简称"靖远转债"，债券代码 "127027"。因重大资产重组，本次发行可 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于售电全资子公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20日召开第十届 董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过《关于出资设立 售电全资子公司的议案》，同意公司以现金方式出资设立全资子公司甘肃能化售 电有限公司（以下简称"售电公司"）。具体内容详见公司2023年12月21日披露 于巨潮资讯网《关于出资设立售电全资子公司的公告》（2023-104）。 近日，售电公司已完成工商注册登记，并领取了甘肃省市场监督管理局核准 颁发的《营业执照》，主要证载信息如下： 项目） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、 受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 特此公告。 类型 ...

2018 年，甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称"能化集团"）在出具 《收购报告书》时出具承诺"1、本次股权划拨完成后，能化集团将在五年内通 过资产注入、资产转让、关闭或停止相关业务、剥离等方式整合其控制的与靖远 煤电所经营相同及相似业务的其他企业，消除同业竞争，以符合有关法律、法规 和公司章程的要求。2、如能化集团或其控制的其他企业获得的商业机会与靖远 煤电及其子公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，能化集团将立即通知 或促使所控制的其他企业通知靖远煤电及其子公司，并应促成将该商业机会让予 靖远煤电及其子公司，避免与靖远煤电及其子公司形成同业竞争或潜在同业竞争， 以确保靖远煤电及其子公司其他股东利益不受损害。" 华龙证券股份有限公司关于 甘肃能化股份有限公司 关于控股股东承诺事项延期及承接 靖远煤业集团有限责任公司相关承诺的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"、原"靖远煤电"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:50 以现场表决和网络投票结合 的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、召开时间： 6、股权登记日：2024 年 1 月 3 日（星期三） 7、出席对象： 1 （1）截止 2024 年 1 月 3 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证券 登记 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于出资设立售电全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第十 届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过《关于出资设 立售电全资子公司的议案》，具体内容如下： 一、投资概述 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，将本 次投资事项提交公司董事会审议。 1、为有效整合公司内部资源，提高发用电业务市场竞争力，促进电力资源 优化配置，公司拟以现金 21,000 万元出资设立全资子公司甘肃能化售电有限公 司（以下简称"售电公司",最终以省市场监督管理局核定名称为准）。公司本 次出资将根据售电公司实际经营需要，分期履行出资义务。出资后，公司持有售 电公司 100%股权。 2、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于控股股东承诺事项延期及承接靖煤集团相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 近日，公司收到控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称"能化 集团"）出具的《关于消除和避免同业竞争事项延期及承接靖煤集团相关承诺的 告知函》，为了更有利于公司的发展，进一步维护公司及全体股东利益，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》等相关规定，能化集团拟对部分承诺进行延期；同时，因划转受让全资子公 司靖远煤业集团有限责任公司（以下简称"靖煤集团"）所持公司股份，对所承 接的靖煤集团相关承诺进行整合规范梳理。现将相关事项公告如下： 一、原承诺的背景及主要内容 1、能化集团即将到期的承诺情况 2018 年，能化集团在出具《收购报告书》时承诺"1、本次股权划拨完成后， 能化集团将在五年内通过资 ...

华龙证券股份有限公司关于 甘肃能化股份有限公司 关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式 暨使用募集资金对下属全资子公司增资 以实施募投项目的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"、原"靖远煤电"或"上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法 律、法规的规定，对上市公司关于发行股份购买资产配套募集资金使用方式暨使 用募集资金对下属全资子公司增资以实施募投项目的情况进行了审慎核查，并出 具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能 源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3239 号）核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A股) 740,740,740 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 2.70 元，共计募集资金人 民币 1,999,999,998.00 元。本次发行涉及相关费用为人民 ...