| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-11 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发 行股份购买资产部分股份解除限售上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1．本次限售股份实际可上市流通数量为480,417,092股，占截止2024年1月 26日公司总股本的比例为8.98%； 2．本次限售股份可上市流通日期为2024年2月19日。 一、本次解除限售股份的基本情况 甘肃能化股份有限公司（原"甘肃靖远煤电股份有限公司"，以下简称"公 司"）于2022年12月30日收到中国证监会核发的《关于核准甘肃靖远煤电股份有 限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可〔2022〕3239号），核准公司向甘肃能源化工投资集团有限 公司发行1,622,773,446股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发行 459,492,449股股份、向中 ...

华龙证券股份有限公司 2022 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖 远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239 号），核准公司向甘肃能源化工投资 集团有限公司发行 1,622,773,446 股股份、向中国信达资产管理股份有限公司发 行 459,492,449 股股份、向中国华融资产管理股份有限公司发行 20,924,643 股股 份购买相关资产，核准公司发行股份募集配套资金不超过 30 亿元。 （二）股份登记情况 本次重组发行股份购买资产之新增股份于 2023 年 1 月 30 日在中国证券登记 1 关于甘肃能化股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易新增股份部分 解除限售上市流通的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所 ...

中信证券股份有限公司关于 甘肃能化股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 新增股份部分解除限售上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃能化股份有限公司（以下简称"甘肃能化"或"上市公司"）发行股份购买 资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对上市公司本次重组新增股份部分解除限售并上市流 通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 本次解除限售股份的上市类型为本次重组发行股份购买资产之部分新增限 售股份上市流通。 （一）核准情况 2022 年 12 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖 远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239 号），核准公司向甘肃能源化工投资 集团有限公司发行 1,622,773,446 股股份、向中国信达资产管理股份 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-09 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于全资子公司靖煤公司对下属华能公司增 资的议案》，具体内容如下： 一、增资情况概述 为满足公司下属全资子公司甘肃华能工程建设有限公司（以下简称"华能公 司"）经营发展需要，提高其经营能力和市场竞争力，保证其建筑类有关资质符 合规定要求，拟由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"） 对其增资。华能公司为靖煤公司之全资子公司，靖煤公司拟使用自有资金对华能 公司增资 5,000 万元，本次增资完成后，华能公司注册资本由 5,000 万元增加至 10,000 万元，仍为靖煤公司之全资子公司。 本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-03 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十二次会议于2024 年1月8日下午三点半在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年12月28日以OA、微信、电话、传真、 电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。 公司董事长许继宗先生因会议冲突，以通讯方式表决，经与会董事一致推举，本次现 场会议由董事、总经理张锋刚先生主持，公司监事、高管、班子部分成员以及相关部 室负责人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门 规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1、关于全资子公司靖煤公司对下属白银热电增资的议案； ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-08 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司靖煤公司对下属煤一公司增资的公告 为满足公司下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称"煤 一公司"）经营发展需要，提高其经营能力和市场竞争力，保证其建筑类有关资 质符合规定要求，拟由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简称"靖煤公司"） 对其增资。煤一公司为靖煤公司之全资子公司，靖煤公司拟使用自有资金对煤一 公司增资 5,000 万元，本次增资完成后，煤一公司注册资本由 5,199.26 万元增 加至 10,199.26 万元，仍为靖煤公司之全资子公司。 本次增资事宜不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组事项。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项需提 交公司董事会审议。 二、增资方基本情况 1.企业名称：甘肃靖煤能源有限公司 2.住所：甘肃省白银市平川区大桥路 1 号 3.法定代表人：张锋刚 4.注册资本：10,000 万人民币 5.成立日期：2023 年 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-06 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于立项建设下属大水头煤矿洗煤厂的议 案》，具体内容如下： 一、概述 1.为提高煤炭资源梯级利用率，实现煤炭效益、利润最大化，公司拟实施下 属大水头煤矿选煤厂项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能源有限公司（以下简 称"靖煤公司"）作为投资和实施主体进行立项建设，建设项目资金总额 28,432.54 万元，通过自有资金或银行及其他金融机构借款等方式解决。 2.按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本 次立项建设大水头煤矿选煤厂项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据 公司经理层意见，鉴于投资额度较大，提交公司董事会审议。 二、基本情况 （一） ...

与会独立董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权举手表决，审议通过： 1、关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的议案。 甘肃能化股份有限公司独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》等规 定。2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00，公司独立董事在兰州市七里河区瓜 州路 1230 号公司 19 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开 2024 年第一次专门 会议，本次会议应参加独立董事 5 名，实际参加表决独立董事 5 名。经与会独立 董事举手表决，选举独立董事周一虹先生主持本次会议。本次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议就公司第十届董事会第三 十二次会议相关事项进行审核。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司规章制度的规定。 独立董事认为本次授权窑煤公司参加公开竞买关联交易是公司生产经营所 必需的，有利于降 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-05 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1、为满足下属生产单位日常生产经营需要，全资子公司窑街煤电集团有限 公司（以下简称"窑煤公司"）拟参加公开竞买，购买甘肃山丹大马营新能源有限 公司（以下简称"山丹大马营"）所拥有的机器设备、矿用周转材料等资产。上 述资产挂牌底价为 832.59 万元，公司董事会授权窑煤公司参与竞买，并以底价 受让。 2、山丹大马营为甘肃瑞赛可循环经济产业集团有限公司（以下简称"瑞赛 可公司"）之控股子公司，瑞赛可公司持股 99.67%，瑞赛可公司为控股股东甘 肃能源化工投资集团有限公司（以下简称"能化集团"）之控股子公司，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次资产购买构成关联交易，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 ...

2.按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本 次魏家地煤矿选煤厂项目不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据公司经理 层意见，鉴于投资额度较大，提交公司董事会审议。 二、基本情况 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2024-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于立项建设下属魏家地煤矿洗煤厂的议案》， 具体内容如下： 一、概述 1.为提高煤炭资源梯级利用效率，增加煤炭产品附加值，实现煤炭效益、利 润最大化，公司拟实施魏家地煤矿选煤厂项目，该项目由全资子公司甘肃靖煤能 源有限公司（以下简称"靖煤公司"）作为投资和实施主体进行立项建设，建设 项目总资金 41,970.32 万元，通过自有资金或银行及其他金 ...