| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-07 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 甘肃能化股份有限公司（以下称"公司"）第十届董事会第四十二次会议，审 议通过《关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、对外投资概述 1.根据国家能源建设发展战略、煤电产业政策以及甘肃省和兰州新区的发展 规划，为进一步落实省委省政府"强省会"决策部署，提高资源综合利用效率， 优化公司产业布局、做强做优煤电主业，公司拟投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目。该项目规划新建 2×1000MW 高效超超临界燃煤空冷发电机组，一机一 塔，同步建设脱硫、脱硝设施，配套建设 750kV 配电装置、输煤铁路专用线、灰 场、分布式屋顶光伏等，设计年发电量 90 亿度，年耗煤量 446 万吨，项目静态 投资 796,141 万元，动态投资 828,417 万元。项目建设资金通过银行、其他金融 机构贷款及招商引资、引入战略投资者等方式解决。 2.公司本次对外投资不构成关联交 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-08 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 公司定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、会议基本情况 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．召开时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 网络投票时间：2025 年 3 月 5 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 ...

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-05 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次会议以现 场方式在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室召开，本次会议通知和资料于 2025年1月21日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025 年2月16日下午四点（星期日）完成表决。本次会议应参加董事13人，实际参加表决 董事13人，本次会议由董事长许继宗先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。 三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。 一、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案； 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公 ...

甘肃能化股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃能化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：甘肃能化 股票代码：000552 信息披露义务人：中央汇金投资有限责任公司 住所/通讯地址：北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦 权益变动性质：股份增加、持股比例上升（无偿划转） 二〇二五年二月十四日 1 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容提 要与格式准则第 15 号－权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其 他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在甘肃能化股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至 ...

截至本公告披露日，公司尚未知悉调查的进展及结论。公司将持续关注上述 事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露 义务并提示相关风险。 | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-04 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 关于公司副总经理被留置的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日收到甘肃 省监察委员会《留置通知书》，公司党委常委、副总经理张得君先生被甘肃省监 察委员会实施留置。 公司已对经理层工作做了调整安排，目前公司生产经营、项目建设等秩序正 常，本事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2025 年 2 ...

文章核心观点 甘肃能化副总经理被留置，公司已调整经理层工作安排，目前生产经营等秩序正常，该事项不会对日常生产经营产生重大影响 [1] 分组1 - 2月14日晚间甘肃能化公告2月13日收到省监察委《留置通知书》，党委常委、副总经理张得君被实施留置 [1] - 公司已对经理层工作做调整安排 [1] - 目前公司生产经营、项目建设等秩序正常，本事项不会对日常生产经营产生重大影响 [1]

文章核心观点 甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目已取得开工建设所有支持性文件，项目建成后有利于促进电网发展和公司产业发展 [1] 项目进展 - 1月2日晚间甘肃能化披露全资子公司取得项目建设用地批复，同意批准用地34.51公顷，以出让方式提供 [1] - 甘肃能化取得项目环境影响报告书批复，原则同意技术评估报告书中所列项目相关内容 [1] - 项目已取得甘肃省能源局项目核准批复、项目建设用地批复和环境影响报告书批复，已取得开工建设所有支持性文件 [1] - 三大主机合同已签订，EPC工程总承包招标工作正在进行 [1] 项目规划 - 规划新建2台660MW超超临界空冷燃煤发电机组，设计年发电量70亿度 [1] - 静态投资59.76亿元，动态投资62.02亿元，建设资金通过自有资金或银行及其他金融机构贷款等方式解决 [1] 项目意义 - 项目建成后有利于促进甘肃电网主网架的发展，增强西北电网主网架的输电能力 [1] - 进一步延长加粗公司循环经济产业链、做大做强电力产业，促进煤电一体化发展，为公司可持续高质量发展夯实产业基础 [1]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-03 | | --- | --- | | 转债代码：127027 | 转债简称：能化转债 | 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任。 特别提示： "能化转债"（债券代码：127027）转股期为2021年6月16日至2026年12月9 日；转股价格现为3.00元/股。（因公司实施2020年度、2021年半年度、2021年 年度权益分派，2022年重大资产重组，2022年度权益分派，2022年发行股份购买 资产配套募集资金上市以及实施2023年度权益分派，能化转债的转股价格由原来 的3.33元/股调整为3.00元/股） 2024年第四季度，"能化转债"因转股减少10,200元人民币（即102张）， 共计转换成"甘肃能化"股票3,398股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，甘肃能化股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（ ...

业绩总结 - 截止2023年12月31日，窑煤公司资产113.73亿，负债71.72亿，净资产42.01亿，营收53.85亿，净利润11.70亿[5] - 截止2024年9月30日，窑煤公司资产130.11亿，负债74.87亿，净资产55.24亿，营收34.04亿，净利润6.93亿[5] - 截止2023年12月31日，金凯公司资产4756.96万，负债9004.78万，净资产 - 4247.83万，营收1.12亿，净利润32.94万[7] - 截止2024年9月30日，金凯公司资产4955.63万，负债9075.73万，净资产 - 4120.10万，营收6395.45万，净利润38.99万[7] 市场扩张和并购 - 窑煤公司对金凯公司增资8940万，增资后金凯公司注册资本由1060万增至10000万[3] 未来展望 - 本次增资利于优化金凯公司资产负债结构，满足申报要求[9] - 增资后金凯公司经营可能面临政策、市场等风险[10] - 增资为窑煤公司自有资金，不影响财务及经营状况[11]

| 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 公告编号：2024-72 | | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次会议于2024 年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年12月19日以OA、微信、电 话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决 董事13人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规 范性文件的规定。 表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于全资子公司窑煤 公司对下属金凯公司增资的公告》。 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 1.关于全 ...