创元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创元科技股份有限公司董事会现就提名蒋薇薇为创元科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创元 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 1 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

会议安排 - 公司第十届董事会2024年第四次临时会议于10月10日召开，决定10月29日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 现场会议10月29日14：30召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 会议股权登记日为2024年10月24日[6] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人，第十届监事会非职工代表监事应选2人[7][8] - 议案2.00、3.00、4.00采用累积投票制表决[9] - 选举非独立董事股东拥有选举票数=股份总数×6，选举独立董事为×3，选举非职工代表监事为×2[19] 其他事项 - 登记时间为2024年10月28日（9：30 - 11：30，13：30 - 16：30）[11] - 登记地址为苏州工业园区苏桐路37号公司董事会秘书处[11] - 投票代码为“360551”，投票简称为“创元投票”[18]

业绩相关 - 2024年9月5日股东大会通过回购注销部分限制性股票等议案[1] - 拟回购注销40,600股限制性股票，股份和注册资本均减少40,600[1] 债权人相关 - 债权人45日内可要求清偿债务或担保，申报时间9月6日至10月21日[2] - 申报地点为苏州工业园区苏桐路37号，有联系电话和传真[3] 公告相关 - 公告发布时间为2024年9月6日[6]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人82人，代表股份168,803,848股，占比41.7847％[6] - 现场投票股东及代理人2人，代表股份149,509,988股，占比37.0088％[6] - 网络投票股东80人，代表股份19,293,860股，占比4.7759％[6] 议案表决情况 - 江苏苏净为苏净安发担保议案，同意股数占比89.0801％[7] - 江苏苏净为苏净工程担保议案，同意股数占比89.0812％[9] - 回购注销部分限制性股票并调整回购价格议案，同意股数占比99.7811％[10] - 变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案，同意股数占比99.5125％[11] - 修订公司《独立董事制度》议案，同意股数占比99.7411％[13] 会议时间地点 - 现场会议于2024年09月05日14:30召开[3] - 网络投票于2024年09月05日9:15 - 15:00进行[3] - 现场会议召开地点为江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室[3]

法律意见书 江苏益友天元律师事务所 关于创元科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致：创元科技股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受创元科技股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派陶奕律师、张自力律师（下称"本所律师"）出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并发 表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料并 得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始书面 材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重 大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 （三）本次股东大会现场会议于 2024 年 9 月 5 日下午 14：30 在苏州工业园 区苏桐路 37 号公司会议室如期召开，会议由公司董事长沈伟民先生主持。本次 股东大会通过深圳证券交易所交易系 ...

公司概况 - 创元科技是一家多元化的科技型上市公司，主营业务包括轴承、电瓷、洁净环保等领域 [1][3][7] - 公司控股子公司苏州轴承生产各类轴承产品，广泛应用于汽车、工业自动化、航空航天等领域 [3] - 公司全资子公司江苏苏净主导产品包括空气洁净、生物安全、节能环保等设备及系统，主要应用于新兴产业 [7][15] - 公司控股子公司苏州电瓷是国内电瓷行业骨干企业，在特高压绝缘子领域具有技术优势 [19][23] 经营情况 - 2024年上半年公司经营保持稳定，主要子公司通过内控重塑、智改数转等措施提升经营质量和盈利能力 [10] - 公司加大了新兴海外市场的拓展力度，国内外市场需求均保持稳定增长 [4][7] - 公司管理费用同比下降明显，体现了公司持续推进精细化成本管控和提质增效 [18] - 公司研发投入有所增长，持续加大主业研发投入以提升企业价值 [24] 发展规划 - 公司将持续聚焦主业、做优做强，提升核心竞争力和行业地位 [13] - 公司将加大在新能源、大健康等新兴行业的布局和投入 [5] - 公司将持续推进ESG架构体系建设，为可持续发展奠定基础 [9] - 公司将进一步加强与投资者的沟通交流，提升市场和投资者对公司的了解 [6][14]

创元科技股份有限公司 创元科技关于使用闲置资金进行委托理财的公告（ls2024-A42） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A42 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 08 月 16 日召开第十届 董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金进行委托理财 的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为原则，使用不超过 3 亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期 投资产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，上述资金额度在董事会决 议有效期内可循环滚动使用。由公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并 签署相关文件。 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收 益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更 大的收益。 2、投资金额 使用合计不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金进行委托 ...

创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2024-A40） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：ls2024-A40 创元科技股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、被担保人基本情况 （一）苏净安发 一、担保情况概述 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）全资子公司江苏苏净集团有限公 司（简称"江苏苏净"）的控股子公司苏州苏净安发环境科技有限公司（简称"苏 净安发"）拟向苏州创元集团财务有限公司（简称"财务公司"）、华夏银行股份 有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏 州分行申请办理承兑、保函、银行借款等业务授信，额度分别为 5,000 万元、3,000 万元、1,000 万元以及 1,000 万元，由公司全资子公司江苏苏净提供连带责任担 保，担保金额合计为 10,000 万元，担保期限为一年。 2、公司全资子公司江苏苏净的控股子公司苏州苏净环保工程有限公司（简 称"苏净环保"）拟向财务公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银 行股份有限公司苏州分行、光大银行股份有限公 ...

创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 创元科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 经 2024 年 8 月 16 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司战 略管理水平，完善公司发展战略，健全投资和融资决策程序，加强决策科学性， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资、融资方案等方面的事项进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名 独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体 董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人 1 名，由战略与 ESG 委员会委员 选举产生，若公司董事长当选为战略与 ESG 委员会委 ...

创元科技第十届监事会第七次会议决议公告（ls2024-A39） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A39 创元科技股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第七次会议通知 于 2024 年 08 月 06 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出。 2、第十届监事会第七次会议于 2024 年 08 月 16 日第十届董事会第七次会议 结束之后在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室召开。所有监事均已出席了本 次监事会会议。本次监事会应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席张宁先生主持。 4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了如下议案： 1、公司 2024 年半年度报告(全文)及摘要。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告（全文） ...