人事变动 - 董事长沈伟民辞职，不再担任公司任何职务[1] - 选举周成明为董事长，不再担任副董事长[2][3] - 董事俞雪中辞职，持有公司股票91,400股，占总股本0.02%[4] - 提名张海、沈莺为第十一届董事会董事候选人[4] 其他变更 - 法定代表人由沈伟民变更为周成明，将完成工商登记[5] 人员持股 - 张海因激励计划持有公司股份20,300股[8] - 沈莺因激励计划持有公司股份20,300股[9] - 周成明因激励计划持有公司股份97,500股[11]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月8日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩网上说明会2025年4月25日15:00 - 17:00召开，方式为网络互动[1] - 投资者可访问网址或扫描小程序码参与交流[1] - 董事长兼总经理周成明等出席[3] - 投资者可在2025年4月24日17:00前提问题[4] 联系方式 - 联系部门为公司董事会秘书处[5] - 联系电话为0512 - 68241551[5] - 电子邮箱为ir@cykj000551.com[5]

会议安排 - 2024年召开多次监事会会议，包括临时会议[2][3][4] - 监事会列席全年八次董事会，出席相关股东大会[5] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续依法履职，加强监督[9]

公司概况 - 公司成立于1993年，1994年在深交所挂牌上市，拥有8家全资、控股企业[8] 业绩总结 - 2024年营业收入41.92亿元，同比下降3.03%[14] - 2024年利润总额4.22亿元，同比上升42.53%[14] - 2024年归属于母公司的净利润25,062.95万元，同比上升61.39%[14] - 2024年扣除非经常性损益净利润22,323.43万元，同比上升77.81%[14] - 2024年净资产收益率为10.10%[14] - 2024年末总资产62.13亿元，同比上升0.78%[14] - 2024年末归属于母公司的净资产为26.20亿元，同比增长12.08%[14] - 2024年资产负债率为40.98%[14] - 2024年经营活动现金流量为4.64亿元[14] - 2024年每股收益0.62元[14] 荣誉与资质 - 江苏中宜环境科技有限公司牵头的创新联合体入选无锡市2024年度拟建设（培育）名单[29] - 苏州轴承获第十八届中国上市公司北交所价值10强[31] - 2024年江苏苏净获苏州市质量管理先进单位等多项荣誉[31] - 2024年远东砂轮获五一巾帼标兵岗等多项荣誉[31] - 2024年苏州电瓷获省五星级“上云”企业等荣誉[31] 公司治理 - 第十一届董事会有董事9名，其中独立董事3名，占比33.33%，平均年龄51岁[42] - 2024年公司董事会共召开8次会议[43] - 2024年公司董事会中有1名女性董事[44] - 2024年公司共召开监事会4次，监事会主席和成员列席董事会会议8次，出席股东大会5次[47] - 2024年度召开股东大会5次，董事会8次，监事会8次，业绩说明会3次等[49] - 2024年度公司共计披露70份公告，对应相关电子文件133份[51] 投资者关系 - 2024年公司接待投资者调研5次，开展反路演2次，召开3场网上业绩说明会等[52] 分红情况 - 公司自1994年上市以来，共计派发现金红利45011.38万元（含税），累计分红（现金与股票）5.65亿元[53] 员工与供应链管理 - 公司建立全面员工福利保障体系，含五险一金、免费健康体检等[62] - 公司控股子公司苏州轴承为女性职工购买特殊健康保险[63] - 公司实行供应商评定、招投标制度，建立公平评估体系[65] 创新与研发 - 公司各级创新平台有56个，2024年新增省级平台1个、市级平台2个[68] - 2024年公司研发投入2.15亿元，占营业收入比例为5.14%[69] - 截止2024年末，公司拥有专利686项，2024年新申请113项，新获授权110项[69] - 公司累计参与国标行标订制共170个[69] 环保与节能 - 2024年公司积极搭建能源管理系统，单位产值能耗稳步下降[72] - 2024年各子公司环保治理设施正常稳定运行，污染物排放达标[77] - 苏州电瓷2024年节省用电量约16.24万千瓦时，节约能源成本约15.35万元[81] 社会责任 - 江苏苏净2024年全年志愿服务活跃度1022人次，合计服务3225.5小时[85] - 江苏苏净27名职工参加义务献血，献血量10200毫升[85] - 苏州电瓷为苏州宿迁工业园区消防救援大队30名队员送去慰问物资[87] - 苏州电瓷采购6.75万元消费帮扶产品助力乡村振兴[87] - 苏州轴承2024年已有171名员工注册成为志愿者，累计参与志愿服务186人次[89] 未来展望 - 公司2025年将致力于完善企业社会责任管理机制[92] - 公司2025年将坚持高质量与高效率并重的发展理念[92]

股东大会时间 - 2025年5月29日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月29日14：30开始[3] - 网络投票2025年5月29日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月23日[6] 会议地点与登记 - 现场会议在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室[7] - 登记时间为2025年5月28日特定时段[12] - 登记地址为苏州工业园区苏桐路37号公司董事会秘书处[12] 提案与选举 - 第8项提案为特别决议事项[9] - 议案10.00采用累积投票制选2名非独立董事[9] - 股东大会提案含多项报告[24] - 选举第十一届董事会2名非独立董事[25] 投票信息 - 投票代码为“360551”，简称为“创元投票”[18] - 深交所互联网投票时间为2025年5月29日9:15至15:00[22]

业绩总结 - 2024年公司归母净利润25062.95万元，母公司净利润10322.18万元[10] - 提取法定盈余公积金1032.22万元，当年可供股东分配利润9289.96万元[10] - 2024年年初未分配利润38077.35万元，期末44539.42万元[10] 利润分配 - 2024年度拟10派1元，派发现金红利4039.44万元[11] - 2024年度以资本公积金10转2，转增后总股本增至484733046股[11] - 分配后母公司未分配利润为40499.98万元[11] 会议情况 - 第十一届监事会第二次会议2025年4月3日召开[2] - 相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][9][13][15][18][22] 报告刊载 - 《2024年年度报告摘要》于2025年4月8日刊载于《证券时报》[10]

创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 2 日以现场方式召开。本次会议应参加独立董 事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集并主持 本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公 司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、2024 年度提取各项资产减值准备的议案。 经审阅，我们认为公司本次计提符合《企业会计准则》和公司相关制度的规 定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，本次计提信用及资产减值准 备不涉及利润操纵，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。 我们同意将关于 2024 年度提取各项资产减值准备的议案提交公司董事会审 议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度公司财务 ...

创元科技股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告（2025-012） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-012 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际 参与表决的董事 9 名。 4、本次董事会由沈伟民董事长主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 创元科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 2、第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 3 日以现场结合通讯表决方式在苏州 工业园区唯新路 2 号江苏苏净会议室召开。 经与会董事审议，通过了以下预（议）案： 1、2024 年度总经理工作报告。 《2024 年度总经理工作 ...

创元科技股份有限公司关于 2024 利润分配及资本公积金转增股本方案的公告（2025-019） 1、独立董事专门会议意见 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-019 创元科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第十一 届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，会议审议通过了《2024 年 度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案》。 2、公司 2024 年度利润分配方案为：以 403,944,205 股为基数，每 10 股派 发 1.00 元现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不送 红股。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2024 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.6249元，同比增长62.57%，较2022年增长52.53% [1] - 每股净资产6.49元，同比增长12.09%，较2022年增长14.06% [1] - 每股公积金0.99元，与2023年持平，较2022年增长2.06% [1] - 每股未分配利润3.46元，同比增长18.09%，较2022年增长31.56% [1] - 营业收入41.92亿元，同比下降3.03%，较2022年增长0.29% [1] - 净利润2.51亿元，同比增长61.94%，较2022年增长53.05% [1] - 净资产收益率10.10%，同比提升50.52个百分点，较2022年提升32.20个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股20048.35万股，占流通股49.95%，较上期减少1001.87万股 [1] - 苏州创元投资发展(集团)有限公司持股14370.11万股（占总股本35.80%），持股未变动 [2] - 袁仁泉增持4.76万股至1752.88万股（占总股本4.37%） [2] - 苏州燃气集团减持37万股至543.89万股（占总股本1.36%） [2] - 中国国际金融股份减持57.24万股至538.45万股（占总股本1.34%） [2] - 招商量化精选股票A减持122.07万股至384.11万股（占总股本0.96%） [2] - 兴全合丰三年持有混合新进持股340.16万股（占总股本0.85%） [2] - 申万宏源证券退出前十大股东（原持股412.58万股，占1.03%） [2] 分红送配方案 - 实施10转2股派1元(含税)的利润分配方案 [2]