会议信息 - 创元科技第十届监事会2024年第四次临时会议通知于2024年10月8日发出[2] - 会议于2024年10月10日以通讯表决方式召开[2] - 本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名[2] 选举预案 - 会议通过选举公司第十一届监事会非职工代表监事的预案[3] - 提名张宁、刘雪峰为非职工代表监事候选人，表决全票通过[3] 后续安排 - 预案须获2024年第四次临时股东大会审议，采用累积投票制表决[5]

独立董事提名 - 葛卫东被提名为创元科技第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 连续任职未超六年[11] - 具备相关知识和经验[6] - 通过资格审查，无不得任职情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定[3]

监事会换届 - 创元科技第十届监事会任期将满，将换届选举[2] - 拟提名张宁、刘雪峰为非职工代表监事候选人[2] - 第十一届监事会任期三年，待股东大会通过生效[2] 候选人信息 - 张宁1975年生，任创元集团内审稽查部部长等职[6] - 刘雪峰1976年生，任创元集团财务管理部副部长等职[7] - 两人未持股，有关联关系，符合任职条件[7,8,9]

创元科技股份有限公司 章程 创元科技股份有限公司 章 程 （2024 年第三次修订稿） 1 创元科技股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 党建工作 第一节 党组织的机构设置 第二节 公司党组织职权 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 创元科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充 分发挥公司党组 ...

会议信息 - 创元科技第十届董事会2024年第四次临时会议10月8日发通知，10日通讯召开[2] - 定于2024年10月29日14点30分召开2024年第四次临时股东大会[9] 表决事项 - 拟提名沈伟民等6人为第十一届董事会非独立董事候选人，全票通过[3][4] - 拟提名葛卫东等3人为第十一届董事会独立董事候选人，全票通过[5] - 修订《公司章程》预案全票通过，需股东大会三分之二以上同意[8] 章程修订 - 修订后《公司章程》董事会由11名董事改为9名董事[14]

创元科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人创元科技股份有限公司董事会现就提名葛卫东为创元科技股份有限公 司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创元 科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

创元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁彬作为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人创元科技股份有限公司董事会提名为创元科技股份有限 公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

独立董事提名 - 创元科技董事会提名袁彬为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[12] - 声明签署日期为2024年10月10日[13]

股票情况 - 创元科技股票代码000551，2024年10月9 - 10日收盘价涨幅偏离值累计超20%属异常波动[1][3] 公司信息 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[4] - 目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] - 股票异动期控股股东和董监高未买卖股票，无违规披露情形[4] 信息披露 - 《证券时报》、巨潮资讯网为信息披露媒体，公告2024年10月11日发布[7][10]

创元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋薇薇作为创元科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人创元科技股份有限公司董事会提名为创元科技股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创元科技股份有限公司第十届董事会提名与薪酬委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...