创元科技股份有限公司 鉴于公司 2022 年度及 2023 年度利润分配已实施，根据《激励计 划》的相关规定，限制性股票的回购价格由 5.29 元/股调整为为 5.15 元/股。 经核查，公司本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《公司章程》的相 关规定。本次回购的注销已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对 象人员准确，应回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票数量无 误、价格准确，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要。同 意公司回购注销该部分限制性股票并对回购价格进行调整。 创元科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 08 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《创 元科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（简称 "《激励计划》"）和《公司章程》的有关规定，创元科技股份有限 公司（简称"公司"）监事会对本次已获授但尚未解除限售的限制性 股票回购注销相关事项进行了审核，现发表审核意见如下： 激励对象宋振辉先生因个人原因离职，根据《激励计划 ...

业绩总结 - 2024年半年度公司计提资产减值准备12,544,958.93元[1] - 计提减值使2024年1 - 6月净利润减少10,654,041.72元[10] - 计提减值使报告期末归属母公司所有者权益减少5,853,472.48元[10] 资产数据 - 应收票据坏账准备2024年6月末余额1,254,839.50元[3] - 应收账款坏账准备2024年6月末余额181,647,254.21元[3] - 各项资产减值准备期末单项计提合计63,774,853.82元[7]

制度通过 - 投资及购买或出售资产管理制度于2024年8月16日经第十届董事会第七次会议审议通过[1] 投资决策 - 投资额超10000万元股权类投资项目，决策前需第三方出具风险评估报告[12] 子公司管理 - 子公司立项决策后三日内报公司项目管理部门备案[11][38] - 子公司超200万元投资及资产项目报公司逐级报批[15] 项目审计 - 特定金额及变更情况的工程项目竣工后需中介审计[20] 项目评估 - 年末总结年度项目完成情况[27] - 对重点投资项目实施后评估并形成报告[27] - 超1000万元投资项目开展后评估自评[28] - 项目运营一年后三个月内编写自评报告[28] 制度生效 - 本制度自通过日生效，2022年相关制度废止[35]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为22.60亿元，同比增长3.89%[182] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比增长61.65%[15] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元，同比增长74.47%[15] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为7,600.91万元，同比增长2,085.94%[186] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.3618元，同比增长61.30%[16] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为6.04%，同比增加2.12个百分点[16] - 公司2024年6月30日总资产为61.65亿元，较上年度末减少0.47%[17] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为23.38亿元，较上年度末增加4.12%[17] 主营业务 - 公司主营业务包括洁净环保工程及设备、输变电高压瓷绝缘子、滚针轴承、光机电算一体化测绘仪器、磨料磨具等产品的生产经营[26][27] - 公司拥有国家创新型试点企业、国家重点高新技术企业江苏苏净，以及其他8家全资和控股企业[28] - 江苏苏净是国内洁净环保领域的技术创新、装备制造和工程整体解决方案的综合供应商[29] - 上海北分是环境监测领域的高新技术企业和上海市专精特新企业，专业从事烟气分析及环保气体在线监测[29][30] - 公司主导产品包括空气洁净设备及系统、生物安全设备及系统、节能环保设备及系统、气体纯化设备等[29] - 公司产品广泛应用于新型信息技术、节能环保、生物医药、新能源、航空航天等新兴产业[29] - 公司产品先后为国家重点项目如卫星发射基地、重大疾病防控体系等配套服务，并出口多个国家[29] - 公司主要从事环境检测仪器及系统、生物制品和航空航天等领域的应用[46] - 公司主要产品包括10kV-220kV线路柱式瓷绝缘子、10kV-1000kV户外棒形支柱瓷绝缘子、12kN-550kN棒形悬式瓷绝缘子等[96,97,99] - 公司产品广泛应用于电力传输线路、电气化铁路接触网、城市轨道交通接触网系统等领域[97,98,99] - 公司控股子公司苏州轴承生产的滚针轴承产品广泛应用于新能源电驱系统、汽车传动系统、工业机械等领域[125-138] 技术创新 - 公司自主研发的二氧化碳热泵除湿机等产品满足多领域客户需求[42] - 公司的空调末端设备和空气能热泵主机具有高能效、环保等特点[42][44] - 公司的尘埃粒子计数器及在线监测系统广泛应用于多个行业[45] - 公司生产的粉尘检测仪具有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能[47] - 公司的环境监测系统产品业务包括环境污染物性质鉴定、水土空气分析检测、农畜水产品和食品检测等[47] - 公司的环保烟气在线监测系统主要用于对大气污染源排放的气态污染物和颗粒物进行浓度和排放总量的连续监测[47] - 公司生产的烟尘监测仪基于光学原理,通过测量空气中悬浮颗粒物的浓度来判断空气质量[47] - 公司生产的生物检测监测产品涵盖健康监测、疾控监测、食品安全等大类数十项产品[48] - 公司的纯水制备系统能有效去除水中各类细菌、残留物、重金属离子等有害健康的物质[48] - 公司的废水治理业务可针对不同行业废水,对水量、水质均衡和分质预处理,可高效去除有毒有害物质[48,49] - 公司在有机废气、酸碱废气、氮氧化物废气、恶臭气体等废气处理方面具有国内领先技术[49] - 公司的农村生活污水处理设备采用A/A/O+生物接触氧化法,整体工艺构成简洁,自动化控制,便于操作及维护[50] - 江苏苏净是国家创新型试点企业和国家重点高新技术企业，拥有多项研发平台和专利[150][151] - 上海北分拥有11项发明专利、42项实用新型专利、20项软件著作权和5项外观专利[154] - 上海北分联合德国企业建设了国内首家拥有自主知识产权的颗粒物风洞实验室[157] - 苏州电瓷拥有多项发明专利，其840kN盘形悬式绝缘子为目前世界上商用悬式绝缘子强度等级最高的产品[160,161] - 苏州轴承拥有国家高新技术企业、国家级博士后科研工作站等多项资质，共拥有专利56项[168][169] 市场地位 - 江苏苏净是国内洁净环保领域的技术创新、装备制造和工程整体解决方案的综合供应商[29] - 上海北分在粉尘仪细分领域优势明显，在国内五大电力系统占有绝对市场份额[158] - 苏州电瓷产品远销欧美澳等40多个国家和地区，为众多国际知名跨国公司配套[163] - 苏州轴承已与博世、博格华纳等多家跨国公司建立持续稳定的配套关系，成为其全球供应商[173][174][175] 管理与发展 - 公司执行新的非经常性损益会计准则，调整了上年同

股份与资本变动 - 公司拟回购注销40,600股限制性股票[2] - 回购注销后总股本减至403,944,205股[2] - 回购注销后注册资本减至403,944,205元[2] 章程修改 - 《公司章程》多处条款修改，含注册资本、股份总数等[4] 流程安排 - 议案需提交股东大会审议[5] - 债权人45日内可要求清偿或担保[6]

财报披露 - 公司2024年半年度报告及其摘要于2024年08月20日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年半年度业绩网上说明会于2024年09月03日15:00 - 17:00召开，方式为网络互动[1] - 可访问网址https://eseb.cn/1gNl8XOB33y或用微信扫描小程序码参与[1] - 董事长沈伟民、副董事长兼总经理周成明等出席[2] 提问与交流 - 投资者可于2024年09月02日前通过邮箱或线上网址会前提问[3] - 公司将在会上对投资者普遍关注问题交流[3] 联系信息 - 联系部门为公司董事会秘书处，电话0512 - 68241551，邮箱ir@cykj000551.com[4]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要[4] - 审议通过2024年半年度提取各项资产减值准备的报告[7] - 审议通过使用不超过3亿元闲置资金购买短期投资产品[14] - 审议通过因财政部要求变更会计政策[16] - 审议通过拟回购注销离职激励对象40600股限制性股票并调整回购价格[18] - 激励计划议案需提交股东大会审议[19] - 变更公司注册资本暨修订《公司章程》预案需提交股东大会审议[19] - 修订公司部分内控制度相关议案部分需提交股东大会审议[21][22] - 召开2024年第三次临时股东大会的议案获通过[23] 担保事项 - 江苏苏净为苏净安发提供10000万元连带责任担保[8] - 江苏苏净为苏净环保提供13000万元连带责任担保[9] - 江苏苏净为苏净工程提供20000万元连带责任担保[12] - 江苏苏净为苏净新材料提供1500万元连带责任担保[12] 公司变更 - 公司原注册资本拟由403,984,805元修订为403,944,205元[27] - 公司原普通股股份数拟由403,984,805股修订为403,944,205股[27] - 董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会[39] 制度修订 - 《关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定》修订[29] - 《独立董事制度》规定独立董事占比等内容并生效[38] 会议安排 - 2024年第三次临时股东大会定于2024年09月05日14点30分召开[23] 委员会相关 - 董事会战略与ESG委员会成员由3名董事组成，至少1名独立董事[33] - 战略与ESG委员会召集人选举产生，董事长当选则由董事长担任[34] - 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员可连任[34] - 战略与ESG规划小组由总经理任组长，设副组长1 - 2名[34] - 战略与ESG委员会每年至少召开1次会议，会前5个工作日通知[36] - 战略与ESG委员会会议2/3（含）以上委员出席方可举行[36] - 战略与ESG委员会会议表决事项须全体委员过半数通过[36] - 战略与ESG规划小组负责提出草案等报委员会审核[36] - 战略与ESG委员会可聘请中介机构，费用公司支付[37] 投资决策 - 非重大投资及购买或出售资产项目公司组织评审决定是否提交总经理办公会[39] - 重大投资及购买或出售资产项目先总经理办公会评审，再委员会研究决定是否提交董事会[39]

创元科技股份有限公司关于会计政策变更的公告（ls2024-A48） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：ls2024-A48 创元科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 16 日召开的 第十届董事会第七次会议及第十届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计 政策变更的议案》。本项议案无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 了《企业会计准则解释第 17 号》，规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述文件的要求，公司需对现行的会计政策予以相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （四）本次会计政策变更的主要内容 1、关于流动负债与非流动负债的划分 （1）企业在资产负债表 ...

创元科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动的管理规定 经 2024 年 8 月 16 日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过 第一章 总 则 创元科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定 （一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项、新 任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； （三）现任董事、监事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内； （四）证券交易所要求的其他时间。 第四条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向深交所和中国结 算深圳分公司申报数据的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布相关人 员买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。 创元科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理规定 第一条 为加强对上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管 ...

创元科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年半年 | 2024年半年度度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年度 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 度期初占用 资金余额 | 占用累计发生金 额（不含利息） | 度占用资金的 利息（如有） | 度度偿还累 计发生金额 | 期末占用资金 余额 | 因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | | 小 计 | —— | —— | —— ...