担保额度 - 2025年度公司及子公司担保额度总计不超6亿元，占2024年度经审计净资产22.90%[2] - 为资产负债率超70%子公司担保额度不超4亿元[2] - 各子公司2025年预计担保额度及占比[5][8] - 控股子公司担保额度截至2025年3月31日为1.36亿，2025年预计1.5亿[5] - 控股子公司内部担保额度截至2025年3月31日为1.579332亿，2025年预计4.5亿[8] - 担保有效期自2024年年度股东会通过至下一年度审议该事项股东大会召开（不超12个月）[13] 业绩数据 - 高科电瓷2023年资产总额23524.45万元，2024年为18498.20万元[14] - 苏净安发2023年营业收入56580.28万元，2024年为37964.17万元[14] - 苏净环保2023年净利润991.89万元，2024年为1104.15万元[14] - 苏净工程2023年负债总额73651.05万元，2024年为53631.11万元[14] - 苏净新材料2023年所有者权益1776.24万元，2024年为2065.31万元[14] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保累计额度6亿，占2024年底经审计归属于母公司净资产22.90%[17] - 公司及控股子公司对外担保余额29393.32万元，占2024年底经审计归属于母公司净资产11.22%[17] - 截至公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保等情况[17] 其他 - 本次担保有利于解决子公司资金需求，符合公司和股东利益[15] - 独立董事认为本次担保事项审议合规，程序合法有效[16]

创元科技股份有限公司 2024 年度对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告（2025-017） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-017 创元科技股份有限公司 2024 年度 对苏州创元集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，创元科技股份有限公司（"本公司"）查验了苏州创元集团财务有限公 司（"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等资料，取得并 审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了持续关注和评估，具体情况报告 如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司（前身苏州物资集团财务公司）是经中国人民银行（苏银管（93） 220 号）批准成立的非银行金融机构。2002 年 2 月，苏州物资集团财务公司股权 重组方案得到中国人民银行苏州市中心支行批复（苏银〔2002〕71 号），同意 由苏州创元（集团）有限公司控股。同年 9 月中国人民银行苏州市中心支行批复 同意苏州物资集团财务公司更名为苏州创元集团财务有限公司（苏银〔2 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡所为2025年度审计机构，需股东大会审议[3] - 2025年度审计报酬拟定为150万元[7] - 2025年4月审计委员会、董事会均审议通过续聘预案[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年末，天衡所合伙人85人，注会386人，超227人签过证券审计报告[4] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计收入46009.42万元，证券收入15518.61万元[4] - 2023年为95家上市公司提供年报审计服务，收费9271.16万元[4] - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 天衡所近三年受行政处罚3次、监管措施6次、自律措施5次[5]

证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-021 创元科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 创元科技关于独立董事独立性自查情况的专项意见（2025-021） 创元科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 第 1 页 共 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定以及公司《独立董事制度》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，创元科技股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士，对离任独立董事梁俪琼女士、 顾秦华先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事葛卫东先生、袁彬先生、蒋薇薇女士、梁俪琼女士、顾秦华 先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 及董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以 ...

人事变动 - 董事长沈伟民辞职，不再担任公司任何职务[1] - 选举周成明为董事长，不再担任副董事长[2][3] - 董事俞雪中辞职，持有公司股票91,400股，占总股本0.02%[4] - 提名张海、沈莺为第十一届董事会董事候选人[4] 其他变更 - 法定代表人由沈伟民变更为周成明，将完成工商登记[5] 人员持股 - 张海因激励计划持有公司股份20,300股[8] - 沈莺因激励计划持有公司股份20,300股[9] - 周成明因激励计划持有公司股份97,500股[11]

天衡所情况 - 截至2024年12月31日，天衡所有合伙人85人，注册会计师386人[2] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元[3] - 为95家上市公司提供2023年报审计服务，收费9271.16万元[3] 合作相关 - 2025年拟续聘天衡所为审计机构[5] - 2024 - 2025年董事会审计委员会与天衡所多次沟通[7][8] 审计结果 - 天衡所认为公司财务报表编制合规，内控有效[6] - 出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会认为天衡所完成2024年审计工作较好[9]

创元科技股份有限公司关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告（2025-022） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 编号：2025-022 创元科技股份有限公司（简称"公司"）2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为让广大投资 者进一步了解公司 2024 年年报及经营情况，公司将通过"创元科技投资者关系" 小程序及"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩网上说明会。 具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2025 年 4 月 25 日(星期五) 15:00-17:00 召开方式：网络互动方式 参与方式：访问网址 https://eseb.cn/1mU2zBg4EdW 或使用微信扫描下方小 程序码参与互动交流。 创元科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水 ...

关于本报告 本报告是创元科技股份有限公司向社会公众发布的 2024 年度社 会责任报告，期限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，与创元 科技股份有限公司《2024 年年度报告》同时披露。 本报告旨在真实反映公司 2024 年度社会责任的发展与实践，总 结了 2024 年度公司在经营活动中，对社会、经济、环境以及可持续 发展等方面做出的贡献。向股东、合伙伙伴、政府、员工等利益相关 方公开报告公司运行情况，帮助利益相关各方了解公司的社会责任实 践活动。 报告编写过程中，公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可 持续发展报告（试行）》等规定，结合公司实际情况编写，并认真落 实《公司法》第二十条关于"公司从事经营活动，应当充分考虑公司 职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益， 承担社会责任。国家鼓励公司参与社会公益活动，公布社会责任报告。" 的相关要求，结合公司的实际 ...

会议安排 - 2024年召开多次监事会会议，包括临时会议[2][3][4] - 监事会列席全年八次董事会，出席相关股东大会[5] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续依法履职，加强监督[9]

股东大会时间 - 2025年5月29日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议2025年5月29日14：30开始[3] - 网络投票2025年5月29日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月23日[6] 会议地点与登记 - 现场会议在苏州工业园区苏桐路37号公司会议室[7] - 登记时间为2025年5月28日特定时段[12] - 登记地址为苏州工业园区苏桐路37号公司董事会秘书处[12] 提案与选举 - 第8项提案为特别决议事项[9] - 议案10.00采用累积投票制选2名非独立董事[9] - 股东大会提案含多项报告[24] - 选举第十一届董事会2名非独立董事[25] 投票信息 - 投票代码为“360551”，简称为“创元投票”[18] - 深交所互联网投票时间为2025年5月29日9:15至15:00[22]