收购信息 - 公司拟1364.86万元收购九洲园林所持发展公司49%股权[2][13][15] - 收购后发展公司将成全资子公司[2][13][15] 公司数据 - 发展公司2023年1 - 11月营收1157.32万元，净利润 - 27.61万元[9] - 2023年11月30日资产4736.83万元，净资产4537.60万元[9] 其他要点 - 若收回715.78万元应收款，双方按51：49比例分配[16] - 甲方逾期30日未付款，乙方有权解约，甲方担10%违约责任[18]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-80 中原环保股份有限公司 关于以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易情况概述 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2023年11月14日召开的第八届董事会第六十一次会议审议通 过了《关于拟以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权的议案》， 中原环保拟摘牌收购河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简 称"华沐通途"）所持河南晟融新能源科技有限公司（以下简称"河 南晟融"）25%股权，摘牌成功后，河南晟融将成为公司全资子公 司，详见巨潮资讯网（公告编号2023-68）。 二、进展情况 本次股权转让事项于2023年11月17日至2023年12月22日在 河南中原产权交易有限公司（以下简称"中原产权"）公开披露， 中原环保按要求向中原产权递交了相关资料申请受让标的股权， 并缴纳了500万元交易保证金。根据中原产权通知，经审核，中 原环保符合公告要求的受让条件，近日，公司与华沐通途就河南 晟融25%股权转让事宜签订了股权 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-81 中原环保股份有限公司 第八届董事会第六十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 18 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会第六十三次会议的通知。 2、召开时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事张云润因其他公务，委托董事丁青海代为出席会议并表 决，独立董事叶树华因身体原因，委托独立董事吴跃平代为出席 会议并表决。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-83 中原环保股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式出让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"）于 2023年12月28日召开的第八届董事会第六十三次会议审议通过 了《关于拟以公开挂牌方式出让参股公司股权的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、交易概述 二、交易对方基本情况 公司本次股权转让将在产权交易机构以公开挂牌转让方式 进行，交易对方尚不能确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及 时履行信息披露义务。 三、交易标的情况 1、基本情况 名称：中原环保郑州污泥新材料科技有限公司 性质：有限责任公司 成立日期：2017 年 9 月 14 日 根据公司战略布局，公司拟将持有的中原环保郑州污泥新材 料科技有限公司（以下简称"污泥新材料"）35%股权在产权交易 机构以公开挂牌的方式进行转让，转让完成后，中原环保不再持 有污泥新材料公司股权，公司合并报表范围无变化。 由于本次股权转让的方式为在产权交易机构公开挂牌转让， 最终交易对 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘民英 作为中原环保股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中原环保股份 有限公司董事会提名为中原环保股份有限公司（以下简称该公 司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范 中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司 ...

关联人定义 - 公司关联人包括持股5％以上的股东及其一致行动人、实际控制人等[5] 关联交易定价 - 关联交易价格确定原则主要遵循市场价格，无市场价格则按成本加成定价或协议价定价，有国家定价则按国家制定价格执行[13] 交易审批权限 - 总经理批准权限为与关联自然人交易金额不满30万元、与关联法人交易金额不满300万元或低于公司最近一期经审计净资产值0.5%的关联交易[16] - 董事会批准权限为与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上的关联交易[16] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产值5%以上的关联交易，需聘请中介评估或审计，经独立董事认可、董事会批准后提交股东大会审议[16] 担保审批 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议通过后提交股东大会审议[17] 信息管理 - 新年度第一个月内，财务部门应将新年度关联交易基准价格报董事会备案，并上报上一年度关联交易价格执行情况[13] - 董事会办公室及财务部门编制《关联方清单》，经审核后投入使用并根据关联方变动及时调整[11] - 财务部门建立关联交易台帐，每月与关联人核对账目，及时正确填报会计报表[11] 审议披露规则 - 应披露的关联交易，需经独立董事专门会议审议及全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 首次发生的日常关联交易，按协议交易金额提交董事会或股东大会审议，无具体金额提交股东大会[19] - 执行中的日常关联交易协议主要条款未变，定期报告披露履行情况；有重大变化或期满续签，按金额提交审议[20] - 数量众多的日常关联交易可预计年度总金额，按预计金额提交审议披露，超预计重新提交[21] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[21] 特殊情况处理 - 公司因招标、拍卖与关联人交易，可向深交所申请豁免相关义务[23] 会议表决规则 - 董事会审议关联交易议案，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[25] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[26] 合同变更终止 - 经批准的关联交易合同变更或提前终止，需原批准机构同意[30] 信息披露职责 - 公司应按规定披露关联交易协议相关事项及定价依据，董事会秘书负责并提交文件[32] 部分交易豁免 - 公司与关联人部分交易可免按关联交易审议披露，但特定情形仍需履行义务[37] 制度适用原则 - 本制度未规定时适用有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定[36] - 本制度与相关规定抵触时以法律等规定为准[36] 制度修订解释 - 股东大会授权董事会根据法律或《公司章程》修改修订本制度并报批准[36] - 本制度由公司董事会负责解释[36] 制度生效时间 - 本制度自股东大会通过之日起生效施行[36]

证券代码:000544 证券简称:中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名刘阳为中原 环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 网 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 团 如否,请详细说明: ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘阳 作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中原环保股份有 限公司董事会提名为中原环保股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

证券简称:中原环保 证券代码:000544 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名尚贤为中原 环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已,书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名认与被提 名人不存在利害关系[或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 团 如否,请详细说明: 四、 ...

监事会人员变动 - 公司第八届监事会由5名监事组成，含2名职工监事[1] - 选举袁伟亚、王卫为第九届监事会职工监事，任期三年[1] 人员信息 - 袁伟亚1970年3月出生，现任八届监事会主席，未持股无关联[4][5] - 王卫1968年5月出生，任监事会办公室主任等，未持股无关联[6][7]