委员会组成 - 成员由三至七名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，主任委员主持[14] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 提前三天通知，紧急情况不受限[14] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存至少十年[21] - 细则解释权归董事会，下发之日起实施[25][26]

中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-73 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董 事会临时会议的通知。 2、表决时间：2023 年 12 月 15 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董 事的议案》 同意提名梁伟刚先生、丁青海先生、马学锋先生、罗中玉先 生、任仁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。具体内容 详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2023-74 中原环保股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工监事的 议案》 同意提名张雷先生、田鹏先生、李建华先生为公司第九届监 事会非职工监事候选人。具体内容详见与本公告同日披露于《证 券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于监事会换届选举的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 13 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体监事发出了召开公司第八届监事会临时会议的通知。 2、表决时间：2023 年 12 月 15 日 3、会议方式：通讯方式 4、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 ...

制度修订前后对照表 一、《公司章程》 | 公司章程 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第十二条 | 公司根据中国共产党章 | | | 程的规定，设立共产党组织、开展 | | | 党的活动。公司为党组织的活动提 | | 供必要条件。 | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | | 第二十四条 | 公司不得收购本公司 | | | 股份。但是有下列情形之一的除外： | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | | …… | | | 第二十四条 公司收购本公司股份， | | | 第二十五条 | 公司收购本公司股 | | 可以选择下列方式之一进行： | | | | 份，可以通过公开的集中交易方式， | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | | | （二）要约方式； | | | | 认可的其他方式进行。 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 | | | 公司因本章程第二十三条第（三）项、 | 项、第（五）项、第（六）项的原 | | | 因收购本公司股份的，应当通过公 | | | 开的集中交易方式进行。 | | 交易方式进行。 | | | 第二十九条 公司董事、监事 ...

董事会提名 - 公司董事会提名李伟真为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[10][11] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[10] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等[10] - 被提名人近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处罚[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[13]

证券代码:000544 证券简称:中原环保 中原环保股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中原环保股份有限公司董事会现就提名刘民英为中 原环保股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中原环保股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: ==、被提名人已经通过中原环保股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 区 是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 図 是 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 in = 1 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 ...

监事会换届 - 2023年12月15日召开会议审议监事会换届议案[1] - 第九届监事会由5名监事组成[1] - 控股股东提名3人为非职工监事候选人[1] 候选人情况 - 张雷、田鹏、李建华分别担任相关职务[4][6][8] - 候选人均未持股，无关联及违规违法情形[5][7][9] 任期安排 - 任期三年，就任前八届监事履职[1][2]

中原环保股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 员人数。 第七条 委员会下设办公室（以下简称"办公室"），负 责日常工作，办公室设主任 1 名（可兼任），办公室成员若 干。 第三章 职责权限 第八条 委员会的主要职责权限： 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计工作，确保 董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构，主要负责公司内部审计、监 督和核查以及外部审计的沟通、配合工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应 当过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委 员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 ...

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期三年，可连选连任但不超六年[9] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[9] 独立董事履职与解除 - 连续两次未出席董事会且不委托需解除职务[9] - 任期届满前可经法定程序解除，提前解除需披露理由[9] - 不符合条件应辞职，未辞董事会按规定解除[10] 独立董事补选与职权行使 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[11][15] - 行使部分职权需全体过半数同意[13][15] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[15] 审计委员会相关 - 相关事项过半数同意后提交董事会审议[16] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[17] - 投反对或弃权票公司应披露异议意见[13] - 发现违规可要求说明并披露[14] 会议与资料相关 - 专门会议过半数推举一人召集主持[15] - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[16][17] - 工作记录及资料保存至少十年[18] 独立董事报告与公司协助 - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[19] - 公司指定部门和人员协助履职[21] - 保障与其他董事同等知情权[22] 会议资料与阻碍处理 - 专门委员会会议提前三日提供资料[22] - 保存会议资料至少十年[22] - 行使职权受阻可向相关部门报告[24] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构等费用[27] - 津贴标准董事会制订，股东大会审议并年报披露[24] 制度实施 - 本制度股东大会审议通过后实施[28]

其他新策略 - 公司对《公司章程》及相关制度部分条款进行修订[1] - 修订《公司章程》等制度已通过2023年12月15日董事会临时会议审议[1] - 拟修订制度尚需提交公司股东大会审议[1]