融资计划 - 公司拟注册发行不超过50亿元非金融企业债务融资工具，含10亿超短融、20亿中票、20亿永续中票[1] 注册情况 - 超短期融资券注册金额10亿元，有效期2年[1] - 中期票据注册金额共40亿元，含20亿中票、20亿永续中票，有效期2年[2]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-08 中原环保股份有限公司 关于以公开摘牌方式收购控股子公司少数股权事项 完成工商变更登记的公告 本次股权转让事项于 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 12 月 22 日 在河南中原产权交易有限公司（以下简称"中原产权"）公开披露， 中原环保摘牌取得河南晟融 25%股权，并签订了股权转让合同，详 见巨潮资讯网（公告编号 2023-80）。 近日，上述事项已办理完成工商变更登记备案手续，并取得新 的营业执照，河南晟融由公司控股子公司变更为全资子公司，主要 登记信息如下： 名称：河南晟融新能源科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：米昌斌 注册资本：壹亿圆整 成立时间：2016 年 12 月 19 日 住所：郑州市中原区中原中路 167 号 1 号楼 25 层 经营范围：太阳能、新能源与光伏技术开发；光伏工程安装， 太阳能光热综合利用的设计及工程施工（以上经营范围凭有效资质 证经营）；合同能源管理；批发零售；光伏产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 ...

中原环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第五十三次会议、以及 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事 务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构。近日，公司收到立 信河南分所《关于中原环保股份有限公司 2023 年度审计质量控 制复核人、签字会计师的变更函》，具体内容如下： 一、变更情况 立信原委派李花女士为签字注册会计师（项目合伙人）、肖 常和先生为质量控制复核人、张婉秋女士为签字注册会计师，现 因肖常和先生、张婉秋女士工作调整，立信委派权计伟先生接替 肖常和先生为质量控制复核人，委派吴云霞女士接替张婉秋女士 为签字注册会计师继续完成相关工作。 变更后的签字注册会计师为李花女士、吴云霞女士，变更后 的质量控制复核人为权计伟先生。相关工作安排已有序交接，变 更事项不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生 影响。 二、变更后签字会计师、质量控制复核人信息 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-07 中原环保股份有 ...

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-05 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 21 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第一次会议的通 知。 2、召开时间：2024 年 1 月 2 日下午 16:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 中原环保股份有限公司 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 通过《关于选举第九届监事会监事会主席的议案》 会议选举袁伟亚先生为公司第九届监事会监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 中原环保股份有限公司监事会 二〇二四年一月三日 6、主持人：监事袁 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或 "中原环保"）于 2023 年 12 月 21 日以书面送达或电子邮件方式 向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董 事会第一次会议的通知。 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-04 中原环保股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 2、召开时间：2024 年 1 月 2 日下午 16:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 6、主持人：会议由全体董事一致推举的董事梁伟刚先生主 持。 7、列席人员：公司监事、高级管理人员候选人列席了本次 会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和 公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 会议选举董事梁伟刚先生为第九届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第九届董事会届 ...

换届信息 - 公司于2024年1月2日完成换届选举及聘任高管[1] - 第九届董事会、监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[2][3] - 公司高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止[5] 人员任职规定 - 董事会中兼任高管的董事人数不超董事总数二分之一，独立董事不少于三分之一[2] - 监事会中职工监事比例不低于三分之一[3] 人员变动 - 换届后第八届董事会董事张云润、赵子凯等不再任职[6] 人员持股情况 - 截至公告披露日，离任人员未直接持有公司股份[6] - 董事长梁伟刚等现任董事会成员未持有公司股份[9] - 任仁等众多相关人员未持有公司股份[17][19][21][23][26][27][30][32][34][36][38][41][44][46][48] 人员合规情况 - 监事、高管、5%以上股份股东及实控人间无关联关系[29] - 相关人员无任职禁止情形，近三年未受相关处罚等[29] - 郑玉民等四人无相关违规违法情形[43][45][47][48] 联系方式 - 董事会秘书联系地址为郑州市才高街6号东方鼎盛中心A座10层，电话为0371 - 55326969 [6]

项目投资 - 2024年1月2日通过投资郑州新区污水处理厂“再生水+”项目议案[1] - 项目总投资213,418万元[2] 项目情况 - 敷设再生水管线64公里，输送规模100万吨/日[2] - 采用特许经营模式，期限30年（含2年建设期）[2] - 再生水费单价暂定为0.83元/立方米[2] 供水规模 - 运营期第1 - 3年供水规模分别为60、70、80万吨/日[3] - 运营期第4 - 28年供水规模为90万吨/日[3] 风险提示 - 本次投资存在政策、市场等不确定性风险[6]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-03 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况 中原环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。 （1）召开时间： ①现场会议时间：2024 年 1 月 2 日 15:00 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票时间为 2024 年 1 月 2 日 9:15 至 15:00。 （2）现场会议召开地点：公司本部会议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召 集 人：公司董事会 （5）主 持 人：梁伟刚先生 （6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 2、出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加投票的股东（代理人） ...

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中 原环保"）于 2023 年 12 月 28 日以书面送达或电子邮件方式向公 司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会 临时会议的通知。 2、表决时间：2024 年 1 月 2 日 3、会议方式：通讯方式 证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-01 中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二四年一月二日 4、出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 通过《关于投资建设郑州新区污水处理厂"再生水+"综合智 慧能源利用工程项目的议案》 ...

国浩律师（郑州）事务所 关 于 中原环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 13 号绿地峰会天下 19 层 邮编：450000 19/F, Greenland Fenghui Tianxia Building, No.13 Shangwu Waihuan Road, Zhengdong New District, Zhengzhou 450000, China 电话/Tel: +86 371 55537000 传真/Fax: +86 371 55537012 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：中原环保股份有限公司 国浩律师（郑州）事务所（以下简称"本所"）接受中原环保股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派本所杨雨涵、陈兵兵律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序等相关事宜出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了必 要的核查与验证。 ...