项目投资 - 2025年11月7日通过建设路劲国际城再生水供能项目议案[2] - 项目总投资约1546.50万元，资金源于自有及自筹[4] 项目情况 - 路劲国际城总建筑面积约68万平方米，总户数4051户[4] - 项目服务年限20年[5] 股权信息 - 河南新泓光谷新能源有限公司注册资本2000万元，郑州市污水净化有限公司51%股权待划转[7][9] 费用相关 - 甲方承担部分施工及垫付费用合计520.1万元，税率9%[14] - 供热接入服务费分三期支付，共520.1万元[15] 收费标准 - 标准供热时间内居民供热收费0.19元/（㎡·天），非居民0.28元/（㎡·天）[15] - 供热价格随郑州市集中供热单价同比例调整[15]

组织架构调整 - 董事会审计委员会履行原监事会规定职权，5位监事职务自然免除[2] - 董事会战略委员会更名为董事会战略及可持续发展委员会[4] 制度修订与制订 - 对《公司章程》等17项制度进行修订，制订《董事及高级管理人员离职管理制度》[4] - 废止《投资者接待和推广工作制度》等2项制度[4] 审议与披露 - 部分制度需提交股东会审议，其余自董事会审议通过生效[5] - 修订、制订后的制度全文同步披露于相关媒体及网站[5] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理工商登记备案等事宜[6]

项目投资与股权 - 项目总投资约3000万元[3] - 河南新泓光谷新能源有限公司注册资本2000万元，郑州市污水净化有限公司持股51%，河南泉舜光谷能源发展有限公司持股49%[6] - 交易对方郑州北斗之星检测有限公司注册资本1000万元，郑州高新产业投资集团有限公司持股100%[9] 费用相关 - 供热城市基础配套费8580099元，不含税价7871650.46元，税率9%，税金708448.54元[10] - 供冷接入服务费12597952元，不含税价11557754.13元，税金1040197.87元[11] - 供热收费标准预交暖费同郑州集中供热0.28元/（㎡·天），供热季结束按两部制计量计费[12] 项目情况 - 文化中心总建筑面积约15.6万平方米[3] - 项目服务年限30年[5] - 标准供冷时间5月15日零时至9月15日零时，供热时间11月15日零时至次年3月15日零时[10] 股权划转 - 郑州市污水净化有限公司拟将河南新泓光谷新能源有限公司51%股权无偿划转至中原环保股份有限公司[8] 供能收费 - 供冷按120天、供热按80天缴纳供能预付费，不受实际用能天数影响[14] - 供能收费采用“预付费方式”，供冷和供暖费用独立支付[14] 未来展望 - 项目符合公司发展战略，助力完善业务布局和市场化可持续发展[15][16] - 项目实施和未来收益受建设进度等因素影响，存在不确定性[16] - 公司将强化项目统筹管理，保障项目稳妥有序实施[16]

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-66 中原环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中原环保股份有限公司（以下简称"公司"或"中原环保"） 于2025年11月7日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了 《关于投资建设郑州市部分道路再生水管网工程的议案》，现将相 关事项公告如下： 一、对外投资概述 为深入贯彻落实国家、省、市关于推进污水资源化利用的系列 决策部署，紧抓再生水产业发展战略机遇，全面提升水资源集约节 约利用水平和再生水基础设施保障能力，服务城市发展大局、拓展 再生水多元化应用领域，经过充分调研与论证，公司将投资建设郑 州市莲花街等十一条道路、航海东路等十二条道路、紫辰路等十三 条道路再生水管网工程。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无 需提交公司股东会审议。 二、项目基本情况 （一）莲花街等十一条道路再生水管网工程 关于投 ...

公司基本信息 - 公司注册名称为中原环保股份有限公司[4] - 公司经营宗旨是巩固国内市场、开拓国际市场，发展成为公用环保领域综合性产业集团[5] 股份相关 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[6] - 公司持有5%以上股份的股东等将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出等，所得收益归公司所有[6] 股东权益与责任 - 股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配[7] - 股东可依法请求、召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东会并行使表决权[7] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[10] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11][12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[12] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[26] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[27] - 审计委员会成员为3名以上，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[34] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[35] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会决定聘任或解聘[32][33] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[32][33] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[35] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[36] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[36] 公司变更与清算 - 公司作出合并、分立、减资决议后，10日内通知债权人，30日内公告[38] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[39] 信息披露 - 公司指定信息披露报刊为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，网站为巨潮资讯网[38] 募集资金管理 - 募集资金投资项目年度实际使用与前次披露当年预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[71] - 募投项目搁置超1年，公司应对项目可行性等重新论证并决定是否继续实施[71][72]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为11月24日15:00[3] - 网络投票时间为11月24日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月18日[3] 提案表决 - 提案1.01为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过，其余须二分之一以上[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] 登记信息 - 登记时间为2025年11月19日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[10] - 登记地点为郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室[10] 其他信息 - 会期半天，股东食宿、交通费自理[10] - 网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行[11] - 投票代码为360544，投票简称为中原投票[16]

会议信息 - 2025年10月27日发第九届监事会第十次会议通知[2] - 2025年11月7日15:00召开会议[2] - 会议地点为公司本部会议室[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案内容 - 通过《关于调整公司治理结构的议案》[3] - 由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 第九届监事会监事职务免除[4] - 监事会相关制度废止[4] - 议案赞成5票、反对0票、弃权0票[4] - 议案需提交股东会审议批准[4]

会议安排 - 公司于2025年10月27日发出召开第九届董事会第十八次会议的通知[2] - 会议于2025年11月7日15:00在公司本部会议室以现场方式召开[3] - 会议应出席董事7人，现场出席6人，通讯方式出席1人[3] 制度修订 - 《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》下各子议案均获7票赞成、0票反对、0票弃权[5][6][8][9][11][13] - 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》获7票赞成[14] - 修订《投资者关系管理制度》获7票赞成[14] - 修订《总经理工作细则》获7票赞成[14] 制度制订与废止 - 制订《董事及高级管理人员离职管理制度》获7票赞成，需提交股东会审议批准[15][16] - 废止《投资者接待和推广工作制度》获7票赞成[16] 公司结构调整 - 调整公司治理结构及内设机构获7票赞成，需提交股东会审议批准[16] - 调整董事会战略委员会名称获7票赞成[16] 项目投资 - 投资建设郑州市部分道路再生水管网工程获7票赞成[16] - 投资建设郑州高新城市文化综合中心再生水供能项目获7票赞成[17] - 投资建设路劲国际城再生水供能项目获7票赞成[17]

公司信息披露安排 - 公司通过互动平台回应投资者关于股东人数的查询 [1] - 公司计划在定期报告中披露对应时点的股东人数信息 [1]

板块整体表现 - 11月4日环境治理板块整体上涨0.39%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.41%，深证成指下跌1.71% [1] - 板块内个股表现分化，福龙马以9.99%的涨幅领涨，海天股份和海峡环保涨幅均接近10%，分别为9.97%和9.94% [1] - 板块资金流向显示主力资金净流入5372.19万元，而游资资金净流出2.36亿元，散户资金净流入1.83亿元 [2] 领涨个股分析 - 福龙马收盘价为33.47元，涨幅9.99%，成交量125.48万手，成交额达39.66亿元，主力资金净流入4.75亿元，主力净占比为11.99% [1][3] - 海天股份收盘价12.91元，涨幅9.97%，成交量45.82万手，成交额5.69亿元 [1] - 海峡环保收盘价7.63元，涨幅9.94%，成交量57.61万手，成交额4.21亿元，主力资金净流入9446.85万元，主力净占比高达22.46% [1][3] 跟涨及资金关注个股 - 中创环保、飞马国际、科净源、浙富控股等个股涨幅在2.19%至4.55%之间 [1] - 惠城环保收盘价156.62元，涨幅1.97%，主力资金净流入7010.25万元，主力净占比为11.09% [1][3] - 复洁环保尽管股价下跌2.31%，但获得主力资金净流入4455.67万元，主力净占比为19.34% [2][3] 下跌个股表现 - 中环环保领跌板块，跌幅为3.97%，德林海和倍杰特跌幅分别为3.64%和2.69% [2] - 玉禾田、节能国祯、钱江生化等个股跌幅在2.23%至2.45%之间 [2] - 跌幅榜个股未出现在资金流向前十名单中，显示资金关注度较低 [2][3]