| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-59 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2023年第三次通讯会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事 会2023年第三次通讯会议于2023年11月16日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2023 年 11 月 27 日 召开地点：广州市 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员 2022 年度经 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 广东电力发展股份有限公司投资者关系活动记录表 2 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 | | | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 时间 | 2023 年 11 | 月 22 日 | | | | 地点 | 广州香格里拉大酒店 | | | | | 参与单位名称及 | 永赢基金 | 黎一鸣 | | | | 人员姓名 | 广发基金 | 罗洋、姚绪增 | | | | | 富国基金 | Eva Liu 刘昕仪 | | | | | 平安资产 | 柳藤 | | | | | 大成基金 | 韩创 | | | | | 华商基金 | 陈凯 | | | | | 华夏基金 | 邵晋伟 | | | | | 民生加银基金 | 关键 | | | | | 国泰基金 | 曾攀水 | | | | | 圆石投资 | 阳凤娟 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2023年11月2日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员包括招商证券宋盈盈、申万宏源蔡思等多家机构人员，上市公司接待人员有平安证券杨祺等 [2] 前三季度经营情况 - 累计完成合并报表口径发电量914.52亿千瓦时，同比增加6.47% [2][3] - 实现营业收入451.75亿元，同比增长14.41% [3] - 实现归母净利润17.27亿元，同比增幅201.15% [3] 前三季度分电源装机情况 - 可控装机容量3227.08万千瓦，其中控股装机3012.94万千瓦，参股权益装机214.14万千瓦 [3] - 燃煤发电控股装机容量2055万千瓦，占比68.21% [3] - 气电控股装机容量639.2万千瓦，占比21.22% [3] - 可再生能源发电控股装机容量318.74万千瓦，占比10.58% [3] 长协电价相关情况 - 长协电价受宏观经济形势等多方面因素影响，下一年度电力市场交易官方文件未下发，最终交易价格不确定性大 [3] - 广东省容量电价机制政策未出台，对公司及明年长协电价影响待观察 [3] 新疆兵团三师项目情况 - 粤电力第三师45团350MW光储一体化项目位于兵团第三师图木舒克市45团境内 [3] - 拟建设储能87.5MW/350MWh，配套光伏交流侧350MW，直流侧456.61MWp [3] - 项目总投资170636万元，资本金34127万元（按20%计算） [3] “十四五”发展目标及完成情况 - 计划新增风光新能源装机1000 - 1400万千瓦、天然气发电装机1000万千瓦、先进煤电装机600 - 800万千瓦 [3] - 已新增投产气电装机92万千瓦、新能源装机234万千瓦 [3] - 在建煤电装机800万千瓦、气电装机637.5万千瓦、新能源项目合计装机容量约411万千瓦 [3]

| 证券代码：000539、 200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2023-57 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于沙角 A 电厂服役期满停运的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据广东省发展和改革委员会《关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作 方案的函》（粤发改能电函〔2018〕578号）（详情见本公司公告，公告编号： 2018-12），我公司分支机构沙角A电厂1号机于2018年11月停运，沙角A电厂2号、 3号机于2019年12月停运，沙角A电厂4号、5号机于2023年10月31日服役期满停 运。 广东电力发展股份有限公司 二○二三年十一月四日 1 截止2022年末，沙角A电厂的总资产为60,428.77万元，2022年上网电量32.86 亿千瓦时，实 ...

广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 第十届董事会第十五次会议独立董事意见 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 30 日召开。根据中国证监会《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公 司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独 立判断的立场，对本次会议审议的相关事项和议案发表如下 独立意见： 一、对公司计提资产减值准备事项的意见 公司根据《企业会计准则》等相关规定，经对各类资产 清查后，结合公司资产的实际情况，对截至 2023 年 9 月公 司及各控股子公司对可能发生资产减值的有关资产计提资 产减值准备 38,398.77 万元，影响合并报表归属于母公司净 利润减少 25,071.03 万元。 我们认为：公司计提资产减值准备事项的表决程序合法、 依据充分，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策 的有关规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，没 有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备事 项。 二、对关联交易的意见 我们对《关于调整阳江沙扒海上风电项目 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2023-55 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149113 | 公司债券简称：20粤电01 | | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | 广东电力发展股份有限公司 关于向广东粤电阳江沙扒海上风电有限 公司增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2023 年 10 月 30 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整阳江沙扒海上风电项 目总投资并增加项目资本金的议案》。为解决阳江沙扒海上风电项目（以下简称 "沙扒项目"）建设资金需求，保障项目工程结算顺利推进和持续稳定运营，董 事会同意阳江沙扒项目总投资调整为 677,800 万元，项目资本金按总投资的 20% 调整为 135,560 万元，调增部分的资本金 16,295 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-53 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月30日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 1、我司控股子公司广东红海湾发电有限公司（以下简称"红海湾发电厂"） 1 对1-4号机组进行通流改造及MGGH降温段升级改造，改造时将对65项机器设备 进行拆除，资产拆除后无法按原有用途进行使用，预计报废出售可收回金额低于 账面净值，根据第三方评估机构意见，红海湾发电厂计提资产减值准备18,168.22 万元，其中对1-4号机通流改造部 ...

| | | 公司债券代码：149113 公司债券简称：20粤电01 公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 广东电力发展股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2023 年 10月18 日以电 子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 监事会召开时间：2023 年 10 月 30 日 召开地点：广州市 召开方式：现场会议 3、监事会出席情况 会议应到监事 5 名（其中独立监事 1 名），实到监事 5 名（其中独立监事 1 名）。 周志坚监事会主席、李瑞明监事、施燕监事、黎清监事、沙奇林独立监事亲自出席 了会议。 4、会议主持人为公司监事会主席周志坚先生，公司高级管理人员、部门部长列 席了本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 ...

2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2023 年 10 月 30 日 召开地点：广州市 | 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-51 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出会议通知。 召开方式：现场会议 3、董事会出席情况 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）。郑云鹏董事长、李方吉董事、李葆冰董事、贺如新董事、陈延直董事、 毛庆汉董事、马晓茜独立董事、张 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2023-48 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司关于广东省 风力发电有限公司以公开挂牌方式 增资扩股的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2023年8月29日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于广东省风力发电有限公司以 公开挂牌方式增资扩股的议案》。公司董事会同意全资子公司广东省风力发电有 限公司（以下简称"风电公司"）以公开挂牌方式增资扩股引入不超过10名战略 投资者，增资扩股后，战略投资者对风电公司的持股比例合计不超过33%。广东 电力发展股份有限公司放弃行使风电公司本次增资的优先认缴出资权。授权公司 及风电公司经 ...