制度修订 - 公司修订完善《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》共3项制度[1] - 《独立董事工作制度》修订事宜需提交公司股东会审议[1] 信息披露 - 《信息披露管理制度》修订后指定《证券时报》等4家报纸为信息披露报纸[5] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[6] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[6] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内编制完成并披露[6] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[6] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[6] - 预计经营业绩亏损或大幅变动需及时进行业绩预告[7] - 董监高无法保证定期报告内容真实性等应发表意见并由公司披露[7] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况需披露[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人股份或控制情况变化需披露[9][13][14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[10][14] - 公司董、1/3以上监或经理变动需披露[9] - 公司控股股东等涉嫌犯罪被采取强制措施需披露[10] - 公司主要债务人出现资不抵债等情况需披露[10] - 公司变更名称等信息应立即披露[12] - 持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[12] - 公司董事会就发行新股等形成决议需披露[9] - 实际控制人及其控制企业业务情况变化需告知公司并配合披露[14]

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 天津中绿电投资股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2024 年 9 月 3 日（周二）13:30 - 16:40 [1] 参会人员 - 公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书以及独立董事（特殊情况参会人员可能调整） [1] 交流内容 - 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心问题与投资者沟通交流 [1]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-050 G1 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | | 天津中绿电投资股份有限公司 1.审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-052）。 表决情况：出席本次会议的全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票， 审议通过了本议案。 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日 以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到董事八名,实到董事八名。会议由董 事长粘建军先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：粘建军 主管会计工作负责人：吕艳飞 会计机构负责人：赵晓婧 科目对象汇总表- 预付账款.xlsx 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024年半年度 | 2024年半年度 占用累计发生 | 2024年半年 度占用资金 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 期初占用资金 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 余额 | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | ...

董监高责任险 - 公司董监高责任险2024年9月30日到期[4] - 投保人是天津中绿电投资股份有限公司[5] - 保额不低于1亿元，保费50万元，期限一年[5] 续保安排 - 董事会提请股东大会授权办理续保[5] - 全体董监高回避表决，提交股东大会审议[5]

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天津中绿电投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 30 日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露 2024 年半年度报告。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公司拟 以现场会议与线上文字交流相结合的方式召开 2024 年半年度业绩说明会。欢迎广大 投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:30 2.召开方式：现场会议与线上文字交流相结合 3.现场会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街 31 号） 4. 线 上 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 以 通 过 登 录 中 证 ...

| 证券代码：000537 | 证券简称：中绿电 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148562 | 债券简称：23 绿电 | G1 | 天津中绿电投资股份有限公司 关于获取贵州10万千瓦风电建设指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目指标获取情况概述 3.公司将根据项目后续进展或变化情况，按要求履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 天津中绿电投资股份有限公司 董事会 二、对公司的影响 上述新能源建设指标的获取有利于进一步充实公司新能源项目储备，提升公司 可持续发展能力，助推年度双"两千"目标及"十四五"发展规划的实现。 三、风险提示 1.上述项目尚需前期调研论证。项目开工建设前尚需依法开展土地预审、环境 评估、电网接入、安全评估、地灾压矿评估等项目前期工作，项目开工建设时间、 具体实施进度等均存在一定的不确定性。 2.在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险， 可能存在实施计划延缓、投资计划变更等风险。 2024 年 7 月 2 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入18.05亿元，同比减少5.89%[5] - 公司2024年上半年实现利润总额6.36亿元，同比减少9.53%[5] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润4.65亿元，同比减少16.22%[5] - 公司2024年上半年实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，同比减少16.09%[5] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.24元/股，同比减少20.00%[3] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.60%，同比降低0.74个百分点[3] 资产负债情况 - 公司2024年上半年总资产和归属于上市公司股东的所有者权益情况[3] - 公司2024年上半年股本情况[3] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的每股净资产为9.22元，同比增长0.11%[3] 业绩预告 - 公司未进行2024年半年度业绩预计披露[6]

业绩总结 - 公司2024年上半年累计完成发电量46.15亿千瓦时，同比降1.72%[2] - 公司2024年上半年风电发电量35.94亿千瓦时，同比降10.91%[2] - 公司2024年上半年光伏发电量9.86亿千瓦时，同比升59.03%[2] - 公司2024年上半年累计上网电量44.79亿千瓦时，同比降1.73%[2] 运营数据 - 公司2024年上半年风电平均利用小时1001小时，同比降208小时[2] - 公司2024年上半年光伏发电平均利用小时787小时，同比升83小时[2]

权益分派 - 2023年度以总股本2,066,602,352股为基数，每10股派现金股利1.80元，合计派371,988,423.36元[4] - 扣税后，深股通等投资者每10股派1.62元，个人股息红利税差别化征收[7] 股本变更 - 2024年5月21日新股上市，总股本由1,862,520,720股变为2,066,602,352股[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[7][8] - 委托代派现金红利7月9日划入账户，权益分派业务申请期为7月1 - 8日[9][11]