董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[2] - 审计委员会成员3名，2名为独立董事[9] - 薪酬与考核委员会成员5名，3名为独立董事[9] - 战略委员会成员5名，主任委员由董事长担任[9] 交易决策 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%等6种情况由董事会决定[5] - 公司拟与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产0.5％以上，经独董会议审议后提交董事会[6] - 公司拟与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，经董事会审议后提交股东会[6] 其他事项决策 - 审议对外担保需经出席董事会的三分之二以上董事同意[7] - 核销资产低于公司最近一期经审计净资产的50％或绝对金额低于5000万元，由董事会决定[7] 会议相关 - 董事会每年度至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[14] - 临时董事会会议需提前3日以专人送达或邮件通知董事，特殊情况不受此限[15] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[16] - 董事会决议需在会议结束后两个工作日内报深圳证券交易所备案[16] 决议规则 - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保事项须经全体董事三分之二以上同意[19] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[19] - 董事会会议由过半数董事出席方可举行，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过[15] - 出席董事会无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[15] 参会规定 - 总经理、董事会秘书有权列席董事会会议，无表决权[16] - 董事委托他人出席需载明授权范围，未出席亦未委托视为放弃投票权[15] - 董事会决议表决方式为记名投票，董事一票表决权[19]