业绩预测 - 公司2024年前三季度预计归属于上市公司股东的净利润为123,945.35万元至140,471.40万元，同比增长50%至70%[3] - 公司2024年前三季度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为112,825.73万元至129,351.78万元，同比增长81%至107%[3] - 公司2024年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润为31,852.81万元至36,099.85万元，同比增长50%至70%[4] - 公司2024年第三季度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为28,825.44万元至33,072.48万元，同比增长182%至224%[4] - 公司2024年前三季度基本每股收益预计为0.6371元/股至0.7221元/股，上年同期为0.4235元/股[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益预计为0.1637元/股至0.1856元/股，上年同期为0.1088元/股[4] 市场情况 - 国内工程机械需求呈现筑底回升态势，国际工程机械市场需求分化明显[5] 公司应对措施 - 公司积极采取灵活应对策略，持续加大各项重点工作变革创新力度，整体运营效率显著提升[5] - 公司国内外市场销量增速均继续跑赢行业，市场占有率持续提升[5] - 公司三大财务报表关键指标得到明显改善，实现了前三季度经营业绩的大幅度增长[5]

广西柳工机械股份有限公司 章 程 二〇二三年 4 月 | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 党委 | 5 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 29 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第七章 | 首席执行官及其他高级管理人员 | 42 | | 第八章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 50 | | 第九章 | ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-70 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于不提前赎回柳工转 2 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日，广西柳工机械股份有限公司（以下 简称"公司"）股票价格已有 15 个交易日的收盘价不低于"柳工转 2"当期转股价格（即 7.57 元/股）的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关规定和《柳工向不特定对象，发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）约定，已触发"柳工转 2"的有条件赎回条款，2024 年 10 月 10 日公司第九届董事会第二十四次（临时）会议作出决议：同意公司暂不行使"柳 工转 2"的提前赎回权利，不提前赎回"柳工转 2"。 2．自本次董事会审议通过后 12 个月内（即 2024 年 10 月 11 日至 2025 年 10 月 10 日 ...

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-72 债券代码：127084 债券简称：柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年10月10日，公司第九届董事会第二 十四次（临时）会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 29 日 14:15； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 29 日。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。授权委托书见附件2。 通过 ...

| 证券代码：000528 | 证券简称：柳 | 工 | 公告编号：2024-69 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127084 | 债券简称：柳工转2 | | | 广西柳工机械股份有限公司 第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 1 日以电子 邮件方式发出召开第九届董事会第二十四次（临时）会议的通知，会议于 2024 年 10 月 10 日采取通讯方式召开。会议应到会董事 11 人，实到会董事 11 人。会议由董事长曾 光安先生主持。公司监事会全体监事了解了会议全过程。本次会议通知及召开符合有关 法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司不提前赎回"柳工转 2"的议案》 同意公司暂不行使"柳工转 2"的提前赎回权利，不提前赎回"柳工转 2"。同时决定自 本次董事会审议通过后 12 个月内（即 2024 年 10 月 11 日至 2025 ...

核查意见 一、可转换公司债券基本情况 2023 年 3 月 27 日，经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕128 号" 文核准，公司成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限 6 年。经深交所同意，本期可转换公司债券于 2023 年 4 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称"柳工转 2"，债券代码"127084.SZ"。 2023 年 6 月 21 日，公司实施 2022 年度权益分派方案，每 10 股派 1 元人民 币现金（含税），根据规定，柳工转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由 7.87 元/股调整为 7.77 元/股。 2023 年 10 月 9 日，根据《募集说明书》的相关规定，柳工转 2 进入转股期， 转股期间为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，转股价为 7.77 元/股。 2024 年 6 月 20 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，每 10 股派 2 元人民 币现金（含税），根据规定，柳工转 2 的转股价格于 2024 年 6 月 20 日起由 7.77 ...

债券代码：127084 债券简称：柳工转2 证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-71 广西柳工机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 柳工董事会公告 | 人安装、维修；工业机器人销售；特殊作业机器人制 | 物料搬运装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专 | | --- | --- | | 造；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服 | 用设备销售；装卸搬运；汽车零部件及配件制造；智能机 | | 务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨 | 器人的研发;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业 | | 询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；特种 | 机器人销售;特殊作业机器人制造;人工智能行业应用系统 | | 作业人员安全技术培训；导航终端制造；导航终端销 | 集成服务;信息系统集成服务；物联网技术研发;技术服 | | 售；工业互联网数据服务；互联网数据服务；工程和技 | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | 术研究和试验发展；信息技术咨询服务；信息咨询服务 | 广;软件开发;特种作业人员安全技术培训;导航终端制造 ; | | （不含 ...

股票情况 - 公司股票2024年9月27 - 10月8日连续三日收盘涨幅与深指偏离值累计达 - 20.33%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露事项[4][6] 经营情况 - 公司目前经营及内外部环境未发生重大变化[4] 股东行为 - 股票异常波动期间，控股股东、实际控制人无买卖公司股票行为[4] 指定媒体 - 《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[7]

可转债情况 - 2023年3月27日发行3000万张可转债，募资300000.00万元[2] - 2023年4月20日可转债在深交所挂牌交易[4] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月26日[2] - 初始转股价7.87元/股，调整后为7.57元/股[6][7] 2024年第三季度转股数据 - “柳工转2”余额因转股减少42120300元，数量421203张，转股5564072股[8] - 截至9月30日，累计转股32986560股，余额累计减少252311100元，剩2747688900元[8] 2024年第三季度股份情况 - 有限售条件股期初538302800股，比例27.21%，期末不变，比例27.13%[10] - 无限售条件股期初1440325463股，比例72.79%，增5564072股，期末1445889535股，比例72.87%[10] - 总股本期初1978628263股，比例100.00%，增5564072股，期末1984192335股，比例100.00%[10]

债券发行 - 2023年3月27日发行3000万张可转换公司债券，总额30.00亿元[3] 转股价格调整 - 2023年6月21日柳工转2转股价格由7.87元/股调为7.77元/股[4] - 2024年6月20日柳工转2转股价格由7.77元/股调为7.57元/股[4] 转股期 - 2023年10月9日柳工转2进入转股期，至2029年3月26日，转股价7.77元/股[4] 赎回条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[5] - 2024年9月11 - 26日，公司股票有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（9.84元/股）[2][8] - 赎回条件满足，公司将披露是否行使赎回权等情况[6][7][9]