中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 控股子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭控 股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简称"北方红阳"）使用总额不超过 人民币9,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司董事会审议通过之日 起，使用期限不超过12个月事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、2016年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于中兵红箭股份有限公司 调整XX条件及生产能力建设项目建设内容 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中兵红箭 股份有限公司（原名"湖南江南红箭股份有限公司"，以下简称"中兵红箭"、"上市 公司"或"公司"）2013年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项和2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问 （主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，就中兵红箭全 资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）"XX条件及生产能 力建设项目"的建设内容进行调整事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）采 用定向发行 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-47 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第二十七次会议通知已于2024年8月12日以邮件方式向全体董 事发出，会议于2024年8月22日以现场会议的方式召开。公司 董事会成员9人，出席现场会议董事6人，分别为王宏安先生、 杨守杰先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光 先生。委托他人出席会议董事3人，董事魏军先生、魏武臣先 生和王红军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王 宏安先生、吴传利先生和张建新先生代为出席，并就本次董事 会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王宏安先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形 1.审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 同意公司2024年半年度 ...

募集资金情况 - 2016年公司非公开发行A股168,804,014股，募资204,759.27万元，净额199,131.13万元[1][2] - 北方红阳可用募集资金29,143.38万元用于两项目建设[2] 项目投入情况 - “XX生产能力建设项目”承诺投资22,570.41万元，截至2024年6月30日累计投入12,247.98万元[3] - “XX研发条件建设项目”承诺投资6,572.97万元，截至2024年6月30日累计投入6,437.49万元[3] 资金补流情况 - 2023年北方红阳获批8,000万元闲置募资补流，2024年6月17日归还[4] - 拟用不超9,800万元闲置募资补流，期限不超12个月，预计节约财务费用328.30万元[4][5]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-48 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第十九次会议通知已于2024年8月12日以邮件的方式向全体监 事发出，会议于2024年8月22日以现场结合通讯的方式召开。 公司监事会成员5人，出席现场会议2人，分别为郭十奇先生、 魏江先生，郭建先生、郭世峰先生、温志高先生因工作原因， 以通讯方式出席并表决。本次会议由监事会主席郭建先生以通 讯的方式主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》 3.审议通过《关于兵工财务有限责任公司金融业务风险 持续评估报告的议案》 同意对兵工财务有限责任公司金融业务的风险持续评估 报告。详见于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《中兵 ...

中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务 有限责任公司金融业务的风险持续评估报告 截至 2024 年 6 月 30 日，中兵红箭股份有限公司及各子 公司（以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称 财务公司）关联交易的存款平均余额为 568,110.02 万元，贷 款余额 66,000 万元，累计利息支出 428.76 万元。公司与财 务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存 款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务 和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并 经公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业 集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限 责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项， 2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财 务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，财务公司注 册资本扩到 634,000 万元。 2016 年 3 月 14 日 更 换 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911100001000267 ...

特种装备业务 - 公司主营特种装备业务，是国内特种装备行业的领军企业之一[28] - 公司特种装备业务包括航空航天装备、武器装备、工程机械等多个细分领域[28] - 公司特种装备业务在国内市场占据重要地位，产品广泛应用于国防建设和基础设施建设等领域[28] - 公司持续加大研发投入，不断推出新产品和新技术，提升核心竞争力[28] - 公司积极拓展海外市场，特种装备产品出口业务保持良好增长态势[28] - 公司特种装备业务在专业领域达到行业领先水平，部分产品为国内独家生产[38] - 特种装备制造业营业收入同比增长45.72%[52] 超硬材料业务 - 公司主营特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大业务板块[33] - 超硬材料业务包括工业金刚石和立方氮化硼产品，产销量和综合竞争实力均居全球第一[38] - 中南钻石是超硬材料行业龙头企业，拥有完整的核心自主知识产权和先进的技术优势[43][44] - 公司超硬材料业务产品远销欧美、东南亚等40多个国家和地区[38] - 特种装备制造业毛利率为32.09%，同比增长7.10%[55] 专用车及汽车零部件业务 - 红宇专汽是军民结合型企业，在专用车领域具有较强的研发制造能力和市场地位[45] - 银河动力和北方滨海在汽车零部件领域拥有技术优势和大客户资源[46][47] - 公司专用车业务中爆破器材运输车和冷藏保温车市场占有率位居全国前列[45] 经营质量与效益 - 公司加强特种装备建设、持续提升民品经营质量，经营质量效益符合预期[40] - 公司采取多项举措不断提升核心竞争力，适应强军首责和高质量发展要求[41] - 营业收入同比下降2.37%[49] - 国内销售占营业收入92.02%，同比下降3.10%[54] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股份204,759.27万元，扣除承销和保荐费用后的募集资金净额为199,131.13万元[79] - 截至2024年6月30日,公司对募集资金投资项目累计投入121,178.94万元,募集资金投资进度累计达到74.37%[81] - 承诺投资项目包括XX生产能力建设项目、XX研发条件建设项目、XX生产线技术改造项目、XX生产能力扩充建设项目等[83] - 其中XX生产能力建设项目投资进度为54.27%,XX研发条件建设项目投资进度为97.94%,XX生产线技术改造项目投资进度为96.56%,XX生产能力扩充建设项目投资进度为103.93%[83] - 郑州汽车智能化增资扩产项目投资进度为22.29%,未达到预计效益[83] - 公司承诺投资项目中有部分未达到预计效益,主要原因为研发生产条件建设项目及XX及XX生产能力建设项目[85] - 公司募集资金总体使用情况良好,部分项目投资进度超过100%,但也存在个别项目投资进度较低的情况[80,83,85] 子公司经营情况 - 公司全资子公司中南钻石营业收入为10.08亿元，净利润为1.62亿元，对公司净利润影响达10%以上[99] - 公司全资子公司红宇专汽营业收入为4.87亿元，净利润为-7,807,867.77元[101] - 公司全资子公司北方滨海营业收入为2.03亿元，净利润为-3,947.42万元[103] - 公司全资子公司北方向东营业收入为4,190.68万元，净利润为-3,420.02万元[103] - 公司全资子公司江机特种营业收入为3.61亿元，净利润为1,558.50万元[103] - 公司全资子公司北方红宇营业收入为838.73万元，净利润为-1,146.72万元[103] - 公司全资子公司银河动力营业收入为6,916.35万元，净利润为-1,245.57万元[103] 市场策略 - 公司将灵活调整经营管理策略，通过提升产品质量及服务水平、与供应商及客户进行积极沟通等方式发挥产业链的价格传导机制，以降低产品及主要原材料价格波动对公司的影响[1] - 公司将密切关注国内市场竞争对手价格及销售政策变动，紧跟市场趋势，持续加强市场走访调研，充分收集市场信息，动态分析研判，及时调整修正战略重点，积极争取订单，稳步推进公司实现经营目标[2] 环境保护 - 公司所属排污单位全部完成排污许可证的申领工作，实现依法持证排污[3] - 公司严格按照国家及地方环保法律法规要求，开展建设项目环境影响评价、竣工环保验收工作[4] - 中南钻石取得3个建设项目环评批复，江机特种完成1个建设项目竣工环境保护验收工作[4] - 中南钻石主要污染物排放符合相关标准要求[5,6,7,8,9,10] - 公司所属各子公司严格按照国家环境保护法律法规要求，开展对废水、废气、噪声、工业固体废物等污染物的防治工作[146] - 公司持续加大环境保护投入力度，主要为污染治理设施改造、运行、监测，环境保护检查及隐患整改，环保宣传、教育、培训等费用[148] - 所属各子公司能够按照本单位排污许可证要求，制定有年度自行监测计划，并按照监测方案对产生的污染物定期监测，确保污染物能够达标排放[149] - 报告期内公司未因环

资金管理 - 2023年8月子公司北方滨海用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 产品投资与收益 - 2024年1月北方滨海买5000万元挂钩汇率产品，7月到期赎回，年化收益率2.86%，收益72.45万元[3] - 2023年6 - 7月郑州红宇买2500万元招行产品，收益5.92万元[4] - 2023年10 - 12月北方滨海买5000万元工行产品，收益28.49万元[4] - 2024年1 - 7月北方滨海买5000万元工行产品，收益72.45万元[4]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润为3,700万元至5,200万元,同比下降50.62%至64.87%[4] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为3,300万元至4,800万元,同比下降45.44%至62.49%[5] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为0.0266元/股至0.0373元/股[5] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[5] 主营业务 - 公司持续聚焦主责主业,狠抓核心能力建设和关键技术攻关,特种装备生产平稳有序[8] - 超硬材料产品市场竞争加剧,销售利润下滑,公司将加大产品在新领域的应用研发和市场推广[8] - 公司将推进高端新材料研发产业化,保障企业经营的总体稳定[8] 风险提示 - 公司提醒投资者注意投资风险[9]

项目建设情况 - 江机特种“研发生产条件建设项目”完成全部建设并通过竣工验收[2] 项目投资与资产 - 项目实际完成投资30868.95万元，使用募集资金30158.32万元，自筹710.63万元[3] - 形成可交付使用资产30868.95万元，含固定资产28547.95万元、无形资产2321.00万元[3][4] 项目影响 - 提高数字化制造等能力，提升产品试制和供货能力，增强核心竞争力[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月29日[6]