董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[4] 选举与任职 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 董事任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一应书面说明并披露[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[13][14] - 临时会议通知时限不少于三日，紧急情况除外[14] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[14] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议经非关联董事过半数通过[23] 董事处理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[15] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[16] 其他规定 - 独立董事被解除职务致比例不符等，公司60日内完成补选[16] - 董事会决议表决采用记名投票制，临时会议可通讯表决[17] - 两名及以上董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[18] - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[20][21] - 董事会决议违反规定致公司受损，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载可免责[23] - 本规则由董事会制定，股东会审议批准，解释权属董事会[33][34] - 董事会会议记录保存期不少于10年[31] - 出席董事会会议非关联董事人数不足三人，公司将交易提交股东会审议[23]

控股股东股份解除质押情况 - 控股股东世纪新元近期办理了两笔与长安国际信托股份有限公司融资类质押的部分股份解除质押手续 [1] - 本次解除质押的具体情况通过表格形式详细列示但未提供具体数据 [1] 股东股份累计质押现状 - 截至公告披露日 世纪新元及其一致行动人的质押股份情况已通过表格形式披露但未提供具体数值 [1] 质押风险及控制权影响 - 控股股东及其一致行动人股份目前不存在平仓风险 [1] - 当前质押状况不会导致公司实际控制权发生变更 [1] - 股份质押情况不会对公司的经营成果和财务状况产生实质性影响 [1] 信息披露与文件备查 - 公司承诺将持续关注股东股份质押及质押风险情况并及时履行信息披露义务 [1] - 备查文件包括告知函 解除证券质押登记通知及证券质押登记证明（部分解除质押登记）[2]

控股股东股份解除质押情况 - 控股股东陕西世纪新元商业管理有限公司近期办理两笔股份解除质押手续 涉及长安国际信托股份有限公司作为质权人 [1] - 第一笔解除质押股份数量20,360,000股 占其所持股份比例3.30% 占公司总股本比例0.91% 起始日2023年12月13日 解除日2025年9月2日 [1] - 第二笔解除质押股份数量7,215,789股 占其所持股份比例1.17% 占公司总股本比例0.32% 起始日2024年2月26日 解除日2025年9月3日 [1] 股东股份累计质押现状 - 世纪新元持股比例27.52% 累计质押股份占其所持股份比例70.81% 未质押股份占其所持股份比例19.48% [1] - 一致行动人申华控股集团有限公司持股比例2.70% 已质押股份占其所持股份比例41.84% 占公司总股本比例1.13% [2] - 一致行动人曹鹤玲持股比例1.88% 已质押股份占其所持股份比例75.00% [2] - 控股股东及其一致行动人合计持股比例32.10% 累计质押股份占合计持股比例64.22% 占公司总股本比例20.61% [2] 质押风险控制说明 - 控股股东及其一致行动人股份不存在平仓风险 不会导致公司实际控制权发生变更 [2] - 股份质押事项不会对公司经营成果和财务状况产生实质性影响 [2]

股份解除质押 - 世纪新元两笔融资类质押办理部分股份解除质押[1] - 第一次解除2036万股，占所持3.30%、总股本0.91%[2] - 第二次解除721.5789万股，占所持1.17%、总股本0.32%[2] 股东持股及质押情况 - 世纪新元持股61606.198万股，比例27.52%，后累计质押43621.4211万股[3] - 申华控股持股60486.283万股，比例2.70%，累计质押25310.000万股[3] - 曹鹤玲持股42097.77万股，比例1.88%，未质押31573.3277万股[3] - 合计持股718645.251万股，比例32.10%，后累计质押461524.211万股[3] 其他 - 控股股东及其一致行动人股份无平仓风险[4] - 公告备查文件含告知函等[5]

会议基本信息 - 会议届次为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 会议召开时间为2025年9月8日下午2:45（现场会议） [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [3] - 股权登记日为2025年9月3日 [3] 参会人员资格 - 参会对象包括2025年9月3日收市时登记在册的所有股东 [4] - 公司董事、监事及高级管理人员有权出席会议 [4] - 公司聘请的律师可列席会议 [4] - 股东可委托代理人行使表决权（代理人无需为公司股东） [4] 会议审议事项 - 议案1为特别决议事项需获得2/3以上表决权通过 [6] - 议案4涉及选举一名董事且不适用累积投票制 [7] - 全部议案已通过第十三届董事会第六次会议审议 [8] 投票安排 - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [12] - 交易系统投票时间为9月8日09:15-11:30及13:00-15:00 [3][16] - 互联网投票时间为9月8日09:15-15:00 [17] - 投票代码360516，简称"国医投票" [14] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [15] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月4日至5日每日8:30-11:30及14:30-17:30 [11] - 登记地点为西安市高新区西太路777号证券管理部 [10] - 支持法人/自然人股东现场登记或传真/信函方式登记 [9] - 会议当日允许补登记 [11] 其他会务安排 - 现场会议地点为西安市高新区西太路737号保障楼5层会议室 [4] - 会议历时半天，参会人员食宿交通费用自理 [18] - 联系人为杜睿男、张艺，联系电话(029)88330516 [19]

会议基本信息 - 本次会议为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] - 现场会议时间为2025年9月8日下午2:45 网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次为准 [4] 参会与登记安排 - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东及公司董事、监事、高管、律师可参会 [5][6][7] - 现场会议地点位于西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院保障楼5层 [9] - 登记时间为2025年9月4日至5日每日8:30-11:30及14:30-17:30 支持传真或信函方式登记 [12][13][14] 审议议案与投票规则 - 审议议案包括修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及补选一名非独立董事 [15] - 议案1需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 议案4不适用累积投票制 [10][11] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 投票代码360516 简称"国医投票" [16][22] 投票操作细则 - 股东可通过交易客户端登录深交所交易系统投票 时间为9月8日9:15-11:30及13:00-15:00 [18] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 投票时间为9月8日9:15至15:00 [19] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [17]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日下午2:45召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼5层会议室 [1] - 网络投票时间为2025年9月8日全天，通过深交所交易系统投票的具体时段为09:15-09:25及09:30-11:30、13:00-15:00 [1][5] - 股权登记日为2025年9月3日，当日收市后登记在册的股东均有权参与表决 [2] 投票安排 - 股东需选择现场投票或网络投票中的一种方式，重复投票情况下以第一次有效投票为准 [2][5] - 网络投票可通过深交所交易系统（投票代码360516，投票简称"国医投票"）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [5][12] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月8日09:15至15:00，需提前办理深交所数字证书或服务密码完成身份认证 [5][13] 审议事项 - 本次会议审议事项为关于补选第十三届董事会非独立董事的议案，属于非累积投票提案 [11] - 议案已通过第十三届董事会第六次会议审议，具体内容可查阅相关公告 [2] - 该议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供法定代表人身份证明及持股凭证，自然人股东需提供身份证及持股凭证 [3] - 异地股东可通过传真或信函方式办理登记，登记地址为西安市高新区西太路777号公司证券管理部 [3][14] - 现场登记可在会议召开当日办理，联系方式为电话(029)88330516，传真(029)88330170 [3][14]

公司治理 - 国际医学将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于修改〈公司章程〉的议案》等多项议案 [1]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月8日下午2:45开始[1] - 股权登记日为2025年9月3日[4] - 现场会议登记时间为2025年9月4 - 5日及会议当日[11] 投票信息 - 网络投票时间为9月8日，代码360516，简称国医投票[13] - 深交所交易系统投票时间为9月8日09:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月8日09:15 - 15:00[15] 会议议案 - 《关于修改〈公司章程〉的议案》需2/3以上表决权通过[6] - 会议审议《关于修改〈公司章程〉的议案》等4项议案[5] 董事选举 - 本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制[7] 公司联系 - 公司联系电话（029）88330516，传真（029）88330170，邮编710100[17]

控股股东及一致行动人股权变动 - 世纪新元于2025年9月1日解除质押38,230,000股 占其持股比例6.21% 占公司总股本1.71% [2] - 一致行动人申华控股同日质押25,310,000股 占其持股比例41.84% 占公司总股本1.13% [2]