会议基本信息 - 本次会议为2025年第一次临时股东会 由董事会召集 符合《公司法》及《公司章程》要求 [1] - 现场会议时间为2025年9月8日下午2:45 网络投票时间为同日上午9:15至下午3:00 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次为准 [4] 参会与登记安排 - 股权登记日为2025年9月3日 登记在册股东及公司董事、监事、高管、律师可参会 [5][6][7] - 现场会议地点位于西安市高新区西太路737号西安国际医学中心医院保障楼5层 [9] - 登记时间为2025年9月4日至5日每日8:30-11:30及14:30-17:30 支持传真或信函方式登记 [12][13][14] 审议议案与投票规则 - 审议议案包括修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及补选一名非独立董事 [15] - 议案1需获得出席股东所持表决权的2/3以上通过 议案4不适用累积投票制 [10][11] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行 投票代码360516 简称"国医投票" [16][22] 投票操作细则 - 股东可通过交易客户端登录深交所交易系统投票 时间为9月8日9:15-11:30及13:00-15:00 [18] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码 投票时间为9月8日9:15至15:00 [19] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 重复投票以第一次有效投票为准 [17]

公司治理结构变更 - 审议通过《关于修改 <公司章程> 并取消监事会的议案》，需提交股东大会审议 [1] - 审议通过《关于修改 <公司独立董事工作制度> 的议案》，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于修改 <公司股东会议事规则> <公司董事会议事规则> 的议案》，需提交股东大会审议 [2] 董事会候选人提名 - 提名马宏伟先生为第十一届董事会非独立董事候选人，现任公司党委书记、董事长，曾任江苏苏豪国际集团多个高管职位 [2][3] - 提名蒋海英女士为第十一届董事会非独立董事候选人，现任公司党委副书记、董事、总经理，曾任江苏省苏豪控股集团有限公司风控法律部总经理 [3][4] - 提名罗凌女士为第十一届董事会非独立董事候选人，现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理，曾任南京中央商场(集团)股份有限公司财务审计部副部长 [4][5] 独立董事候选人提名 - 提名冯巧根先生为第十一届董事会独立董事候选人，现任南京大学商学院教授、博士生导师，会计专业人士，曾获多项省部级奖项 [5][6] - 提名唐震女士为第十一届董事会独立董事候选人，现任河海大学商学院教授、博导，江苏省"333高层次人才培养工程"中青年学术技术带头人 [6][7] - 提名韩剑先生为第十一届董事会独立董事候选人，现任南京大学商学院国际经济贸易系教授、博士生导师，国家级人才项目获得者，主持多项国家级课题 [7][8] 其他审议事项 - 审议通过《关于修订公司 <薪酬及考核管理办法> 的议案》 [8] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容参见同日披露的公告 [9]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年6月9日14:00在成都市高新区盛和一路66号城南天府大厦7楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 [2] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决等12项流程 [2][3] 公司章程修订 - 拟取消监事会设置，将其职权转由董事会审计委员会行使 [4] - 修订涉及公司章程第一条至第四十五条，包括公司住所、法定代表人等条款 [5][6][7][8][9][10][11] - 新增关于党组织设立、股东权利保护等条款 [13][24] 公司治理结构 - 明确股东会为公司最高权力机构，行使重大事项决策权 [33][34] - 调整董事会职权范围，取消原需监事会审议的事项 [25][26] - 规定控股股东行为规范，禁止资金占用等行为 [28][29][30][31][32] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利 [22][23] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会 [42][43][44] - 关联股东表决回避制度及关联交易认定标准 [60][61][62] 股份管理 - 公司已发行股份总数为175,282.657万股 [15] - 规定股份回购情形及程序，明确回购股份处理方式 [17][18][19] - 限制控股股东股份质押比例，要求维持控制权稳定 [31][32]