会议安排 - 监事会会议通知于2025年6月10日通讯告知全体监事[2] - 监事会会议于2025年6月13日在公司5310会议室召开[2] 会议情况 - 会议由朱江主持，应到实到监事均为3人[2] - 以3票赞成通过《关于修订<公司章程>的议案》[2]

会议信息 - 公司第十届董事会第四十一次会议于2025年6月13日召开，7位董事全到[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2025年第三次临时股东大会审议[1][2] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》[2] 股东大会 - 公司2025年第三次临时股东大会将于6月30日10:00在重庆召开[2]

行业情况 - 重庆市及西南片区房地产行业景气度积极向好，重庆从多方面优化房地产政策增强各方信心 [2] - 房地产市场长期积累的库存需时间消化，重庆二手房市场库存压力较大 [2] - 远郊楼盘因配套不足、人口流入少等价格走低，主城无优质学区支撑的老旧小区因房屋老旧、居住体验差缺乏竞争力 [2] 收并购计划 - 公司以审慎、专业态度关注行业动态和投资机会，持续评估包括并购重组在内的业务拓展方式 [2][3] - 相关决策需综合考虑多重因素，履行审批程序和信息披露义务，未来如有相关事宜将按要求披露 [3] 主营业务情况 - 公司目前主营业务仍为房地产开发与销售，核心竞争力未变 [3] - 公司将加快存量销售去化，拓宽销售渠道，完善项目配套，推动存量销售 [3] - 公司将完善治理体系，提升治理效能，打造一流现代企业，擦亮“渝字号”品牌 [3] - 公司依托开发建设、物业服务构建产业投资体系，推动产业转型升级 [3] - 公司紧抓资本市场机遇，推进再融资工作，提升城市综合运营服务能力 [3]

项目情况 - 2025年一季度与复地合作的朗福公司出表，当前剩余住宅可售面积约38万方 [1] - 目前在售项目为南樾天宸、贯金和府、星河博棠 [1] 销售策略 - 营销部门紧盯市场变化，及时调整营销政策，多渠道销售，重点拓展全民营销、老带新等渠道 [1] - 各项目采取灵活折扣组合，销售政策结合特价房源、特定人群优惠及附加礼包等多重促销手段 [1] - 加快存量销售去化，拓宽销售渠道，完善项目配套，推动存量销售 [1] 存货减值 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的计提存货跌价准备，根据房地产行业市场行情等综合判断 [2] 拿地计划 - 根据市场情况研判拿地，考虑战略匹配性，聚焦核心城市群及高潜力区域，选择契合公司产品定位和长期战略的优质地块 [2] - 合理分析财务承受能力，持续稳健财务融资政策 [2] - 密切关注政策导向及土地市场供需变化，灵活调整投资节奏，择机拿地 [2] 大股东支持 - 与大股东重庆城投集团保持联系，在政策资源对接、产业链合作及战略规划等方面争取支持 [2] 转型战略 - 提升市场竞争力，探索开发经营城市的独特路子 [2] - 依托开发建设、物业服务，构建产业投资体系，推动产业转型升级 [2] - 紧抓资本市场政策机遇，推进再融资工作，扩大资产规模，提升城市综合运营服务能力 [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年5月15日以现场+网络投票方式召开，现场地点为重庆国际会议展览中心，网络投票通过深交所系统及互联网投票系统进行[3][4] - 会议由董事罗异主持，因董事长陈业外出学习无法现场出席[2][4] - 股权登记日为2025年5月9日，会议程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》等规定[4][7] 股东参与情况 - 总出席股东264人，代表股份536,177,845股（占总股本63.5454%），其中现场投票2人代表533,149,299股（63.1865%），网络投票262人代表3,028,546股（0.3589%）[5] - 中小股东参与度：263名中小股东代表3,028,746股（0.3590%），其中仅1人现场投票200股，其余均为网络投票[6][7] 议案表决结果 核心议案通过情况 - **财务决算**：总同意率99.8783%（535,525,345股），中小股东同意率78.4564%[7][8] - **董事会报告**：总同意率99.8774%（535,520,345股），中小股东同意率78.2913%[10][11] - **利润分配**：总同意率99.8744%（535,504,545股），中小股东同意率77.7697%[15][16] - **高管薪酬**：原董事长薪酬议案总同意率99.8647%（535,452,521股），中小股东同意率76.0520%[18][19] 其他议案 - 监事会报告及主席薪酬议案分别获总同意率99.8742%和99.8384%，中小股东同意率分别为77.7301%和71.3970%[11][12][21][22] - 2024年报及2025财务预算议案均以超99.87%总同意率通过，中小股东支持率均超78%[24][25][28][29] 法律意见 - 北京大成（重庆）律师事务所确认会议程序及表决结果合法有效，符合《公司法》及公司章程规定[30]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由董事会召集，2025年4月24日发通知[3] - 提前15日公告，5月15日上午10:00现场与网络投票结合召开[5][6] 参会股东情况 - 264人出席，代表股份536,177,845股，占总股份63.5454%[7] - 2人出席现场，代表股份533,149,299股，占总股份63.1865%[7] - 262人网络投票，代表股份3,028,546股，占总股份0.3589%[7] 议案表决情况 - 8项议案列入股东大会[12] - 《关于2024年度财务决算的议案》同意率99.8783%[12] - 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意率99.8774%[14] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意率99.8742%[16] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意率99.8744%[17] - 《关于公司原董事长2024年度发放薪酬的议案》同意率99.8647%[20] - 《关于公司监事会主席2024年度发放薪酬的议案》同意率99.8384%[21] - 《关于〈公司2024年年度报告〉及〈公司2024年年度报告摘要〉的议案》同意率99.8778%[23] - 《关于2025年度财务预算的议案》同意率99.8781%[24] 小股东表决情况 - 持有5%以下股份股东对《关于2024年度财务决算的议案》同意率78.4564%[12] - 对《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意率78.2913%[15] - 对《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意率77.7301%[16] - 对《关于公司2024年度利润分配的议案》同意率77.7697%[19] - 对《关于公司原董事长2024年度发放薪酬的议案》同意率76.0520%[20] 表决结果 - 2024年年度股东大会表决结果合法有效[27]

股东参会情况 - 出席会议股东及授权代理人264人，代表股份536,177,845股，占比63.5454%[6] - 现场投票股东及代表2人，代表股份533,149,299股，占比63.1865％[6] - 网络投票股东262人，代表股份3,028,546股，占比0.3589％[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度财务决算的议案》同意535,525,345股，占比99.8783％[7] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意535,520,345股，占比99.8774％[10] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意535,503,345股，占比99.8742％[11] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意535,504,545股，占比99.8744％[12] - 《关于公司原董事长2024年度发放薪酬的议案》同意535,452,521股，占比99.8647％[14] - 《关于公司监事会主席2024年度发放薪酬的议案》同意535,311,532股，占比99.8384％[15] - 《关于<公司2024年年度报告>及<公司2024年年度报告摘要>的议案》同意535,522,745股，占比99.8778％[16]

行业发展前景 - 房地产行业未来机遇与挑战并存，受多重因素影响 [2] 行业业绩表现 - 2024年房地产政策充满转折与亮点，围绕“稳楼市”打出“四个取消、四个降低、两个增加”组合拳 [2] - 随着政策落实，全国新房销售面积、销售额和房企到位资金等多指标同比降幅持续收窄，推动市场从低谷回升 [2] 公司盈利增长驱动因素 - 公司坚持稳中求进，把握工作导向，增强市场经营理念，提升竞争力 [3] - 纵深推进国企改革攻坚，聚焦城市开发和物业服务主业，推动城市开发取得新突破 [3] 公司盈利表现 - 2024年度，公司实现营业收入388,432,708.98元，较上年同期下降70.79% [4] - 营业利润 - 157,760,767.87元，较上年同期下降219.98% [4] - 归属于母公司所有者的净利润 - 113,883,500.19元，较上年同期下降207.71% [4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 - 156,025,942.13元，较上年同期下降269.90% [4]

市场表现 - A股三大指数集体上涨 上证指数报收3342 67点上涨0 80% 深证成指报收10104 13点上涨0 22% 创业板指报收1996 51点上涨0 51% [1] - 金融 房地产等权重板块领涨 市场情绪显著回暖 [1] - 房地产行业107只个股中83只上涨 三湘印象 天保基建 *ST荣控 *ST南置涨停 新华联 渝开发等涨幅居前 [1] 政策影响 - 个人住房公积金贷款利率下调直接降低购房成本 提升刚需及改善性住房购房者入市意愿 优化房地产企业销售预期 [1] - 公积金贷款利率优势强化提升住房消费市场活跃度 [1] - 政策调整体现宏观调控对房地产行业的支持 增强行业发展确定性 吸引更多资金流入 [1] - 以100万元30年期等额本息还款为例 调整前月供4136元总利息48 88万元 调整后月供降至4003元总利息44 12万元 月供减少133元总利息减少近5万元 [2] 行业展望 - 公积金贷款利率下调基于两大核心因素 今年住房政策需进一步优化 公积金政策存在较大调整空间 当前公积金与商贷利差不显著需与商业银行政策节奏保持同步 [2] - 预计各地会继续因城施策 一线城市和热点二线城市可能进一步优化限购 限贷政策 [2] - 部分库存压力较大的三四线城市可能在土地供应 购房补贴等方面加大力度 促进市场供需平衡 [2]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月15日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[1][3] - 业绩说明会以网络互动形式在深交所互动易平台召开[2][3] 参与人员 - 出席人员有董事长陈业等[3] 投资者参与方式 - 可于2025年5月15日前提前提问，当天互动[4][5] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，邮箱1061667203@qq.com，电话023 - 63856995[5][6] 公告时间 - 公告发布于2025年5月8日[7]