证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-011 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会类型和届次 2023年度股东大会 2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会 公司于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议暨2023 年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会 的议案》（详见2024年4月23日披露的第十一届董事第四次会议暨2023 年度董事会决议公告（编号2024-005）。 3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15-1 ...

业绩数据 - 2023年度净利润为 -239330646.68 元[1] - 年初未分配利润为 -207736185.2 元[1] - 截止2023年底合并报表未分配利润为 -447066831.88 元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 因净利润和未分配利润为负不具备分配条件[2] - 监事会和独立董事同意预案并提交审议[3][4]

2023 年度独立董事述职报告 莫路明 本人作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第十一 届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的 相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 莫路明：法律硕士。曾任湖南海川律师事务所专职律师，湖南日 月明律师事务所专职律师。现任湖南湘军麓和律师事务所董事会副主 席、高级合伙人，兼任湖南女律师协会理事、湖南省诉讼法学会常务 理事、长沙市仲裁委员会仲裁员、湖南大学法律硕士兼职导师、北海 国际仲裁院仲裁员、长沙市工商业联合会法律顾问专家、长沙市政府 法制办公室政府法律顾问库律师，张家界旅游集团股份有限公司董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股 ...

董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 张家界旅游集团股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《张家界旅游集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，张家界旅游集团股份 有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事许长龙先生、 袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女 士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

2023 年度独立董事述职报告 鲁明勇 本人作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第十一 届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的 相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁明勇：硕士研究生。曾任湘西州商业学校助教、讲师，吉首大 学商学院副教授、教授，吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。 现任吉首大学旅游学院院长，湖南古丈农村商业银行股份有限公司独 立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾 为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律 法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， ...

业绩计划 - 2024年计划接待游客778.32万人，完成营业收入47,414.14万元[19] 资金安排 - 2024年向银行申请贷款24,000.00万元[20] - 2024年拟向大庸古城公司提供1.16亿元借款额度[22] 薪酬相关 - 独立董事薪酬10万元/年/人（税前）[28] - 修订《高级管理人员薪酬管理办法》，基本薪酬占比40%，绩效薪酬占比60%[30] - 高级管理人员薪酬分四个等级，各岗位有对应薪酬系数[30] 会议相关 - 2024年4月19日召开会议，4月9日发出通知[1] - 提议2023年度股东大会于2024年5月16日下午14:30召开[31] 报告相关 - 《2023年度财务决算报告》经审计，出具标准无保留意见[4] - 多份报告具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网公告[1][7][9][11][13][16][18][21][23][25][28]

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-010 张家界旅游集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第十一届董事会第四次会议暨 2023 年度董事会和第十 一届监事会第四次会议暨 2023 年度监事会，审议通过了《关于审议 <2023 年度计提资产减值准备>的议案》。本议案无需提交公司股东 大会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》（2006 年 3 月 9 日）及证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通 知》的规定，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财 务状况及 2023 年的经营成果，公司聘请北京中企华资产评估有限责 任公司（以下简称"中企华评估"）对全资子公司张家界大庸古城发 展有限公司（以下简称"大庸古城公司"）部分资产和公司股权进行 减值测试项目资产评估，并分别出具了中 ...

文章核心观点 韩国是中国白酒出口量第一大国，2021、2022年中国近三分之一白酒出口到韩国，中国白酒受韩国人喜爱有撑场面、品质好、市场基础好、文化渗透等原因，众多白酒企业布局韩国市场，但出口面临重税、酒文化差异等挑战，白酒国际化仍处初级阶段 [1][10] 韩国人喜欢中国白酒的原因 为韩国人撑场面 - 韩国人在商务高端局和普通酒局对白酒选择标准分化明显，商务高端局看重名酒品牌、价格，普通聚餐选平价白酒 [4] - 韩国人对中国酒文化感知不足，商务场合偏好酱香型白酒，茅台、习酒等常见，浓香型的五粮液、水井坊等也常见 [5] - 中国白酒因高定价被定义为高端酒，用于高端局撑场面，韩国华人超市、便利店有山东、东北地方酒及光瓶酒 [6] - 中国白酒常见于商务接待，但当地人多饮用便宜的烧酒，在北京望京韩国人因口感好、价格便宜常买白酒，韩餐店韩国人多选择平价酒水 [7] - 水井坊在韩国中产阶级请客时地位高，洋河梦之蓝也有类似趋势 [8] 偏爱中国白酒的原因 - 中国白酒品质好，以粮食为原料，酿造工艺多、成本高，有别于韩国烧酒，随着知名度打开获韩国消费者认可，牛栏山因品质远销韩国等国 [10][11] - 韩国烈酒消费市场成熟，酒精年饮用量亚洲首位，男女均有饮酒习惯，且与中国文化相近，饮食文化接近利于白酒消费习惯培育 [11][12] - 地缘优势利于中国白酒文化渗透韩国，韩国企业在华投资、韩国人在华经商，会入乡随俗选择当地白酒 [13] - 韩国与中国同属东亚文化圈，职场与家庭饮酒文化、口感偏好相近，接受程度高，且中国酒性价比高，历史上与中国经济交流频繁，饮食习惯与生活共性强，白酒设计感也是加分项 [14] 中国白酒企业布局韩国市场情况 - 洋河是韩剧“出镜王”，将韩国作为海外重点市场，通过多种方式推广品牌，紧抓消费者体验 [16] - 水井坊背靠帝亚吉欧渠道，有外籍高管把握运营方向，在韩国市场表现良好，在韩剧等中频繁出现 [17] - 五粮液1997年左右进入韩国市场，2018年与韩国企业合作，将产品从免税店扩展到内销市场 [18] - 江小白将韩国作为出海第一站和重点市场，进入当地商超渠道，还定制纸套、设计混饮配方，未来将结合当地文化布局市场 [19][20] - 山东地产酒有优势，孔府家酒在韩国知名，烟台古酿销量不错，文登学酒与韩国经销商合作，布局渠道并举办品鉴会 [21] 中国白酒出口韩国面临的挑战 - 重税是白酒进入韩国市场的障碍，韩国对烈酒征收高税，使白酒市场价高，与本土竞品相比劣势大，且除关税外还有酒税等多种税 [22][23][24] - 韩国经济增速放缓、大企业利润下降，使关税偏高的白酒消费承压，且酒文化差异导致韩国人不是白酒消费主力，华人是主要消费群体 [24] 中国白酒国际化发展现状与建议 - 白酒国际化处于起步阶段，以华裔人群消费为主，未进入国外主流市场，在政策对接、文化推广与产品教育方面任重道远 [25][26] - 酒企需完善产区品质标准并与国际接轨，借助新工具、新模式创新，推广软性文化提升白酒魅力，还需政府与行业互动交流，创新品牌推介形式 [26] - 白酒行业面临渠道库存偏高、终端动销不畅问题，酒企需打开国际市场提振销量，摸索适合走向世界的发展之路 [27]

入境旅游市场表现 - 湖南省一季度接待入境游客40.61万人次 同比增长14.28倍 入境旅游外汇收入达12751.92万美元 同比增长23.71倍 [1] - 张家界市一季度接待入境游客26.12万人次 较2023年同期增长47.58倍 较2019年同期增长44.44% 其中韩国游客达10.51万人次 较2023年同期增长367.76倍 较2019年同期增长27.07% [2] - 韩国游客成为主要客源 当地旅行社已针对韩国市场推出5-10月旅游团期 景区配备韩语服务设施 [3][8][9] 公司经营状况 - 张家界旅游集团一季度预计亏损4500万-5000万元 亏损额较去年同期最高增加66% [4] - 亏损主因包括接待购票人数减少致营业收入减少543万元 销售费用增加407万元 所得税费用增加715万元 [12] - 2023年营业总收入4.20亿元 同比增长217.02% 但归母净利润亏损2.39亿元 [14] 大庸古城项目影响 - 大庸古城项目总投资约20亿元 2023年预计亏损2.49亿元 同比增亏0.99亿元 主因计提资产减值损失7515万元及递延所得税资产转回3659万元 [15][16] - 项目因招商问题未完全正式运营 建设周期长及疫情影响拖累业绩 与万达集团战略合作协议已自动失效 [17][19][20] - 项目被指缺乏精准定位 消费者反馈游客量少且缺乏特色 [21][22] 市场竞争与战略挑战 - 公司旗下宝峰湖景区 十里画廊观光电车等业务以国内客群为主 韩国游客体量相对较小 [10][11] - 行业存在同质化竞争 山岳类和古城类景区过剩 需从观光向度假转型提升二次消费 [22] - 自2017年提出并购整合战略后 公司未实施大型收购或资产注入动作 [22]

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 特此公告。 第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会 2024 年第一次临时会议由董事长张坚持先生提议以通讯表决方 式于 2024 年 3 月 29 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2024 年 3 月 22 日发出，本次会议应参与表决董事 11 人，实际表决 董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》 董事会同意公司向广州发展银行股份有限公司长沙分行申请流 动资金贷款 1 亿元。此贷款为信用贷款，期限 3 年。 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-002 张家界旅游集团股份有限公司 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...