关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计总金额约7.09亿元，2024年实际发生8.21277亿元[2] - 2025年预计向关联方采购材料或产品金额4.45亿元，2024年为4.30616亿元[4] - 2025年预计向关联方销售材料或产品金额1.78亿元，2024年为3.68001亿元[4] - 2025年预计向关联方租入或租出房屋、设备金额0.9亿元，2024年为0.5374亿元[4] - 2025年预计向关联方提供或接受关联方服务、劳务金额0.77亿元，2024年为0.17287亿元[4] 关联交易比例与差异 - 2024年向关联方采购材料或产品实际发生额占同类业务比例为6.00%，与预计金额差异 -24.98%[5] - 2024年向关联方销售材料或产品实际发生额占同类业务比例为4.16%，与预计金额差异 -24.90%[5] 子公司财务数据 - 徐州工程机械集团有限公司2024年1 - 12月母公司总资产20.113805亿元，净资产8.0348782亿元，营业收入0.1176036亿元，净利润 -0.4051844亿元[8] - 江苏徐工工程机械租赁有限公司2024年1 - 12月总资产16.1517911亿元，净资产4.1032206亿元，营业收入1.9089884亿元，净利润0.1480141亿元[8] - 徐州徐工汽车制造有限公司注册资本为2.67554亿元[8] - 2024年1 - 9月公司总资产2012321.97万元，净资产223386.53万元，营业收入737844.52万元，净利润30279.68万元[9] - 徐州徐工新能源汽车有限公司2024年1 - 12月总资产636863.69万元，净资产34722.03万元，营业收入711639.02万元，净利润10009.97万元[9] - 徐州徐工物流有限公司2024年1 - 9月总资产283420.42万元，净资产 - 34394.77万元，营业收入71794.72万元，净利润 - 4189.06万元[10] - 江苏泽瀚制造外包有限公司2024年1 - 12月总资产3595.56万元，净资产1371.28万元，营业收入48379.47万元，净利润194.94万元[12] - 徐州威卡电子控制技术有限公司2024年1 - 12月总资产89078.23万元，净资产52340.06万元，营业收入61715.43万元，净利润8581.63万元[13] 关联交易相关说明 - 关联交易定价以市场价格为依据，由交易双方协商确定，结算按合同约定方式[18] - 公司与关联方签署的框架协议有效期限为2025年1月1日至2025年12月31日[18] - 向关联方采购可减少运输成本、严控产品质量[19] - 向关联方销售可拓展市场、降低采购成本等[19] - 关联交易合理公允，不损害公司及中小股东利益，保持了公司独立性[20] - 独立董事认为2024年日常关联交易实际与预计差异说明符合市场和公司情况[21] - 已发生日常关联交易为公司正常经营所需，价格参照市场，未损害公司及中小股东利益[21] - 公司对2025年度日常关联交易进行预计，内容和金额为生产经营所需[21] - 2025年度日常关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则[21] - 公司关联交易审批和决策程序符合规定，未损害公司和非关联股东利益[21] - 董事会审计委员会认为2025年度日常关联交易预计符合公司实际，不影响独立性[22] - 董事会审计委员会认为交易价格公允，未损害公司和股东利益[22] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计内容和金额为生产经营所需[23] - 监事会认为关联交易遵循相关原则，审批和决策程序合规[24] - 备查文件包含董事会、独立董事、审计委员会和监事会相关会议决议[25]

徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公司募集资金 2024 年度实际使用情况符合公司已决议、披露的使用方式和进 度。现将具体情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]182 号）核准，公司向特 定投资者非公开发行人民币股票。 公司本次非公开发行股票数量为 825,940,775 股，发行价格 为 3.08 元/股，募集资金总额为人民币 254,389.76 万元，扣除已 支付的保荐及承销费 5,087.09 万元，扣除其他发行费用 256.49 万 元，实际募集资金净额为 249,046.18 万元。上述资金已于 2018 年 7 月 16 日全部到账， ...

徐工集团工程机械股份有限公司 关于核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下 简称"徐工机械"或"公司"）召开第九届董事会第三十二次会 议和第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于核销资产的议 案》。 为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映 公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠， 根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公 司实际情况，公司对各类资产进行了清查，对相关资产进行核销。 具体情况如下： 一、本次资产核销具体金额及原因 应收账款：133 项，金额 58,759.85 万元； 其他应收款：0 项，金额 0 万元。 本次资产核销总计 133 项，金额 58,759.85 万元，核销的主 要原因是上述应收款项逾期 3 年以上仍无法收回、债务人无财产 可执行、法院终止执行程序等，预计已无法收回。核销后公司风 险管理办公室及全球财资中心对核销明细进行备查登记，账销案 存，保留追索资料，继续落实跟踪，一旦发现对方有偿债能力将 立即 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会 议审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意 公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 华"）为公司 2025 年度审计机构。本事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华是在财政部、证监会备案从事证券服务业务的会计师 事务所，具有多年上市公司审计服务经验。中兴华作为公司 2024 年度的审计机构和内控审计机构，勤勉尽责、诚实守信，认真履 行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价 公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-23 徐工集团工程机械股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员 会提议，董事会拟续聘中兴华为公司 2025 年度的审 ...

徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和 公司《章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责， 对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理 等方面进行了监督和核查，切实维护了公司利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提供了有 力保障。 | 序 号 | | 召开时间 | | | | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 28 | 日 | 第九届监事会 第十次会议 | 年度监事会工作报告 1. 2023 | | | | | | | | | | 2.关于计提减值准备的议案 | | | | | | | | | | 3.关于核销资产的议案 | | | | | | | | | | 4.关于会计政策变更的议案 | | | ...

| Climate Change Responses | 45 | | --- | --- | | Pollution Prevention and Treatment | 57 | | Optimization of Resource Usage | 65 | CONTENTS | About this Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About XCMG Machinery | 05 | | Responsibility Management | 11 | Appendix I： Quantitative Performance Sheet Appendix II: Reader Feedback Form 115 109 Comprehensive Governance for Quality and Efficiency: Efficient Management for Development | Corporate Governance | 19 | | --- | --- | | Risk Mana ...

徐工集团工程机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 的评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准， 改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并 江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限 责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称 为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市 丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执 行事务合伙人李尊农、乔久华。截至 2024 年度末，中兴华合伙 人数 ...

公司股份回购计划 - 公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购部分人民币普通股（A股）股票 [1] - 回购金额不低于3亿元且不超过6亿元 [1] - 回购价格不超过13元/股 [1] - 回购的股份将用于减少公司注册资本 [1] - 回购期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月 [1]

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-28 徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第 三十二次会议决定召开。 （三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2025年5月27日（星期二）下午2:30； 网络投票时间为：2025年5月27日（星期二）具体如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00- 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年5月27日9:15-15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方 ...