公司治理 - 2024年董事会召开13次会议，审议50项议案；股东大会2次，审议13项议案[2] - 2024年独立董事专门会议3次，审议3项议案；专门委员会8次，审议14项议案[3] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[5] 决策事项 - 审议通过日常关联交易、变更会计师事务所等议案[8][9] - 聘任闫君为副总裁，通过高管年薪兑现方案[10] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护公司和投资者权益[13]

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-19 一、担保情况概述 为满足子公司生产经营资金需求，公司拟为徐州工程机械集 团进出口有限公司等41家子公司提供不超过268.4804亿元人民币、 2.875亿美元和3.79亿欧元金融机构融资提供担保。 本次担保不构成关联交易。 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。 - 1 - 徐工集团工程机械股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保， 敬请广大投资者注意相关风险。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第九届董事会第三十二次会 议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况如下： | 二、担保基本情况 | | --- | | 序 号 | 被担保方 | 担保方持股 比例 | 被担保 方最近 一期资 | 2024 年末担 保余额 | 币种 | 2025 年 担保额 | 担保额度 占公司最 近一期净 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 - 1 - 徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 徐工集团工程机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 ...

业务决策 - 2025年4月26日董事会通过开展金融衍生品交易业务议案，9票同意[2] 业务额度 - 公司及子公司拟开展不超115亿元套期保值金融衍生品业务[2] - 董事会授权业务额度115亿可循环，期限不超12个月[3] 业务规则 - 合约期限与基础交易匹配，一般不超三年[3] - 交易对手为无关联金融机构[3] 业务目的与风险 - 以套期保值对冲国际业务汇率、利率风险[7] - 存在价格波动等多种风险[7] 风险控制与核算 - 制定制度等措施控制风险[7][8][9] - 按准则确认计量，按银行定价[11] - 按准则核算处理并定期披露信息[12]

独立董事评估 - 公司董事会对耿成轩等三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司担任他职[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月29日[2]

徐工集团工程机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年度公司经营工作概况 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年，也是公 司智改数转网联"一号工程"、推动"五化"转型变革的关键年、 转折年、攻坚年。一年来，在全体股东的大力支持下，公司董 事会认真执行股东大会各项决议，持续规范和完善公司治理体 系，积极维护全体股东利益，依法履行各项职责，带领公司经 营层和全体员工，坚定信心、鼓足干劲、勇挑大梁，锚定"珠峰 登顶"两步走战略蓝图，坚定不移推动内涵式高质量发展，领航 建设世界级先进制造业集群。 （一）主要经营指标情况 2024 年，面对复杂的外部环境，公司董事会带领经营管理 层守正创新、锐意改革，高质量发展初见成效。公司全年实现 营业收入 916.60 亿元，同比下降 1.28%，归母净利润 59.76 亿 元，同比增长 12.20%，扣非后归母净利润 57.62 亿元，同比增 长28.14%，经营活动现金流净额57.20亿元，同比增长60.18%。 2025 年一季度，公司营业收入 268.15 亿元，同比增长 10.92%，归母净利润 20.22 亿元，同比增长 26.37%， ...

一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-21 徐工集团工程机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事 会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体 情况如下： 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），该解 释对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后 续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的内容进行了规范说明，该准则解释自发行之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应 变更，并按文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 ...

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-31 徐工集团工程机械股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的公告 二、会议召开方式 网络互动方式 三、公司出席人员 董事长杨东升先生，独立董事耿成轩女士，总裁陆川先生、 副总裁王庆祝先生，副总裁、财务负责人于红雨先生，董事会秘 书费广胜先生及其他业务相关人员。 - 1 - 四、投资者问题征集及方式 公司现向投资者提前征集公司本次业绩说明会投资者问答 环节相关问题，欢迎广大投资者通过以下方式进入问题征集专题 页面，在报名后通过"互动交流"栏目进行会前文字提问。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称"徐工机械"或 "公司"）于 2025 年 4 月 29 日披露《2024 年度报告》及其摘 要、《2025 年第一季度报告》，内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。为了方便投资者更加深入全 面的了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 5 月 6 日（星期二） 采用网络方式举办 ...

业绩总结 - 2024年公司经营质量更稳、盈利能力更好，主要指标稳居国内行业第1位，连续多年全球行业领先[23][26] - 2024年研发投入金额为559790.76万元，研发人员数量为7619人，知识产权投入为2810.59万元[152] - 2024年年度新增授权专利1675件，年度新增标准制定数量56件[152] - 2024年开展创新研发项目581项[152] - 2024年公司获得机械工业科学技术奖13项，获得江苏省科学技术奖8项[163] 新产品和新技术研发 - 研发出570马力全自动变速箱，保持国内领先[166] - 推出全球最大吨位4000吨轮式起重机、23000吨米塔机等标志性产品[168] - 研发26款液压、传动、电控零部件，产业规模6亿元[176] - 徐工首个基于AIGC智能服务人工智能小助手平台在上海宝马展发布获好评[141] 市场扩张 - 公司产品远销190多个国家和地区，“一带一路”覆盖率达95%以上[27] 未来展望 - 2024 - 2027年每年度累计现金分红总额（含股份回购注销）不低于当年实现可供分配利润的40%[130] - 徐工集团未来三年平均每年将获得的上市公司现金分红不低于20%的额度用于增持徐工机械股票[131] - 碳达峰阶段目标2027年，登顶阶段目标2035年，碳中和阶段目标2049年[195] 其他新策略 - 公司系统规划新能源技术路线，发展成套化新能源产品，构建循环低碳生态体系[24] - 公司依托“5G + 工业互联网平台”加速产业智能化改造数字化转型[24] - 2024年经董事会审议批准设立风险管理委员会并下设风险管理办公室[89] - 公司持续完善ESG治理架构，建立ESG信息报告机制[46] - 公司将ESG相关影响、风险和机遇管理流程融入内部管理流程[48]

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-16 徐工集团工程机械股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 26 日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第九届董事会第三十二次会议和第九届监事 会第十六次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》。 为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司 《内部控制制度》的相关规定，公司对各项资产进行清查，预计 各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计 提减值损失。2024 年共计提各类减值损失 78,465.42 万元，明细 如下： | 项 目 | 本报告期计提额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收票据 | -537.46 | | 应收账款 | 16,083.87 | | 其他应收款 | 12,878.71 | | 发放贷款及垫款 | -478.48 | | 长期应收款 | -2,993.45 | | 一年内到期的非流动资产 | -3,362.6 ...