战略规划 - 战略管理遵循“五年一制定、年度滚动调整”原则[2] - 董事会是公司战略最高决策机构，负责批准整体战略规划[4] - 公司战略规划核心含环境分析、对标研究等[7] - 业务战略规划需明确业务环境分析等要素[9] - 职能战略规划要明确价值定位等内容[9] 计划编制 - 公司级商业计划涵盖外部环境预判等内容[12] - 部门级商业计划是公司级商业计划在各部门细化[14] - 每年四季度战略管理部牵头组织公司级商业计划编制[16] 审批实施 - 公司战略规划报告经党委会前置研究后报上级单位审议，再经董事会审批实施[10] - 业务和职能战略规划经分管副总裁等审核评估，总裁审批后实施[10] - 部门级商业计划经业务单位等讨论审核评估，总裁审批后实施[16] 监控检讨 - 管理报告用于监控战略执行、分析业绩，由战略管理部等定期编制汇报[16] - 在规划期第三年和第五年分别开展中期和战略期检讨[17][18] - 战略期内战略管理部定期召开战略健康度审视会[19] 战略调整 - 内外部环境或关键假设重大变化导致战略偏差时应及时调整战略[19] - 战略调整方案由战略管理部牵头编制，经党委会等审批后实施[19] 保密管理 - 公司战略规划、商业计划按东阿阿胶档案保密管理办法存档备案[21] - 查阅、复制、对外提供相关资料需向战略管理部申请并符合保密制度[21]

规则审议 - 《东阿阿胶股份有限公司董事会秘书工作规则》于2025年11月12日经第十一届董事会第十四次会议审议通过[2] 任职规定 - 七种情形之一不得担任董事会秘书[6][7] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[15] 职责义务 - 董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理等九方面[10][11] - 辞任或任期届满，忠实及保密义务在规定合理期限内有效[17] 聘任解聘 - 出现五种情形之一，董事会应在一个月内终止聘任[15] - 空缺期间先由董事长代行职责，超三月董事长代行并六月内完成聘任[20] 其他规定 - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，其需取得资格证书[17] - 聘任后及时公告并提交资料，通讯方式变更时及时提交变更资料[17][18] - 执行职务违反规定给公司造成损害，应承担法律和经济责任[22]

公司董事会决议 - 公司于2025年11月12日召开董事会会议并审议通过对外捐赠议案 [1] - 该议案无需提交股东大会审议 [1] - 议案不涉及关联交易和重大资产重组 [1] 对外捐赠与合作内容 - 公司与上海中医药大学合作 聚焦胶类药物等研究 [1] - 合作期5年 总金额75万元人民币 [1] - 公司将在该校设立“东阿阿胶奖学金” 每年提供15万元 [1] 项目影响评估 - 合作旨在推动中医药发展 [1] - 对公司财务状况和经营成果无重大影响 [1]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股权登记日设定为2025年11月21日 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 [1] 会议审议议案 - 审议修订《公司章程》的议案 [1] - 审议修订和制定部分公司治理制度的议案 [1] - 审议预计2026年度日常关联交易额的议案 [1] - 提案3关联股东需回避表决 [1] - 提案1、2.01、2.02为特别决议事项 [1] 人事变动及会议安排 - 会议将补选王毅飞女士为公司第十一届董事会非独立董事 [1] - 现场会议登记时间为2025年11月27日 [1] - 现场会议登记地点在公司访客中心C区会议室 [1]

新策略 - 2025年11月12日董事会通过对外捐赠议案[2] - 拟与上海中医药大学校企合作五年[2] - 每年提供奖学金15万，总金额75万[2]

关联交易预计 - 2026年公司及子公司预计与关联方日常关联交易总额不超117,036万元[2] - 2026年预计向关联方销售商品等102,741万元，采购原辅料等14,295万元[2] - 2026年预计与华润江苏医药交易20,000万元、华润立方药业(安徽)20,800万元等[6] 2025年1 - 9月关联交易情况 - 向关联方销售商品已发生49,292万元，占同类业务9.26%，与全年预计差异 - 47.76%[8] - 向关联方采购物资已发生8,905万元，占同类业务20.77%，与全年预计差异 - 11.80%[8] - 接受关联方劳务已发生2,075万元，占同类业务2.04%，与全年预计差异 - 7.98%[8] - 向关联方提供服务已发生464万元，占同类业务7.72%，与全年预计差异 - 10.77%[8] - 与华润江苏医药交易9,847万元、华润立方药业(安徽)9,207万元等[6] 关联公司财务数据 - 华润立方药业（安徽）2024年总资产88,107.24万元，净资产23,810.12万元，营收171,416.48万元，净利润1,627.22万元[10] - 华润江苏医药2024年总资产755,017.39万元，净资产212,961.18万元，营业收入960,152.83万元，净利润8,907.89万元[11] - 华润医药商业集团2024年总资产5,668,893.08万元，净资产2,762,701.37万元，营业收入1,802,191.74万元，净利润155,315.24万元[13] - 华润河南医药2024年总资产1,253,966.28万元，净资产261,032.34万元，营业收入1,856,168.54万元，净利润24,723.78万元[15] - 华润湖南医药2024年总资产401,116.38万元，净资产46,046.31万元，营业收入520,020.2万元，净利润344.31万元[17] - 华润科伦医药（四川）2024年总资产315,101.85万元，净资产121,809.18万元，营业收入436,393.35万元，净利润 - 2,910.46万元[18][19] - 华润辽宁医药2024年总资产472,235.63万元，净资产128,839.51万元，营业收入437,717.15万元，净利润1,817.48万元[21] - 2024年公司经审计总资产25322万元，净资产6649万元，营业收入10192万元，净利润 - 616万元[23] 关联交易相关原则 - 关联交易定价遵照公开、公平、公正原则，按公允市场价格进行[25] - 关联交易过错方需承担相应损失并负赔偿责任[25] 关联交易影响与决策 - 关联交易对公司增加销售渠道、扩大市场份额和促进效益增长有积极作用[26] - 关联交易符合公平原则，不损害公司及股东利益，不影响公司独立性[26] - 全体独立董事一致同意预计2026年度日常关联交易额的议案[28]

人事变动 - 王小跃和于晓辉因工作变动辞去公司董事等职务[2] - 辞职后不再担任公司及控股子公司职务，继续在华润医药任职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成董事及委员会委员补选工作[2] 其他情况 - 二人辞职不影响董事会正常运作，报告送达生效[2] - 截至公告日，二人未持有公司股份[2]

公司章程修订 - 2025年11月12日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后不再设监事会和监事，由审计委员会行使监事会职权[2] - 完善总则、法定代表人、股份发行等规定及股东相关制度[3] 股份相关 - 发行面额股以人民币标明面值[10] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[11] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持类别股份总数25%[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[8] - 控股股东等不得滥用控制权损害公司或股东权益[11] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[21] 股东会相关 - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%需特别决议[20] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[20] - 董事会等可征集股东投票权[21] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[33] - 有权决定单笔不超净资产20%且年度累计不超30%的投资[35] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[38] 审计委员会相关 - 成员5名，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[39] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席[39] - 决议须经成员过半数通过[39] 高级管理人员相关 - 总裁行使法定代表人职权，组织实施董事会决议[41] - 高级管理人员执行职务违规造成损失应担责[43] 财务与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[47] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[47] - 原则上每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[49] 公司合并、分立、减资与解散 - 合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[51] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告[51][52] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[53]

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-64 东阿阿胶股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议， 于 2025 年 11 月 12 日审议通过了《关于增补董事的议案》。 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司 董事会同意控股股东提名王毅飞女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人 （简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日 止。该事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未 超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 董 事 会 二〇二五年十一月十三日 附：董事候选人简历 王毅飞：女，1980 年 12 月出生，持有中国药科大学理学学士及沈阳药科大 学理学硕士学位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心有限公司分析室研发 人员、技术部经理、生产部经理、质量总监、项目管理部负责人，华润医药控股 有限 ...

国家级制造业单项冠军企业评选结果 - 第九批国家级制造业单项冠军企业名单公示 聊城市东阿阿胶股份有限公司和鑫鹏源（聊城）智能科技有限公司2家企业入选[1] 国家级制造业单项冠军企业定义 - 企业专注于制造业某些细分市场 坚持专业化发展 市场份额全球领先 创新能力强 质量效益高[1] - 企业代表全球制造业细分领域最高发展水平和最强市场实力[1] 聊城市培育体系与成果 - 聊城市聚焦工业经济"头号工程" 持续加大制造业单项冠军企业培育力度[1] - 通过梯度培育与精准服务相结合 构建优质企业梯度培育体系[1] - 截至目前累计培育国家级制造业单项冠军企业9家[1] - 按照"储备一批 培育一批 提升一批"原则建立制造业单项冠军企业培育库 在库企业已达90家[1] 未来发展规划 - 聊城市工业和信息化局将继续加大培育力度 完善梯度培育体系[1] - 推动更多特色优质企业逐步成长为单项冠军企业 积蓄制造业发展新动能[1]