会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会定于5月30日召开，5月15日公布会议通知[5][6] - 股东会采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为5月27日[8] - 现场会议于5月30日14:30在宜昌召开，网络投票时间为5月30日[8] 参会股东情况 - 参加股东会的股东及代表共1568名，代表股份414688953股，占公司股份总数的38.3081％[8] - 出席现场会议的股东及代表共16名，代表股份226595697股，占公司股份总数的20.9324%[8] - 通过网络投票的股东共1557名，代表股份188578256股，占公司股份总数的17.4205％[9] - 参加会议的中小投资者共1552名，代表股份98874818股，占公司股份总数的9.1339％[9] 议案审议情况 - 股东会审议21项议案，均为特别决议事项，关联股东须回避表决[11] - 关联股东湖北宜化集团有限责任公司等持有公司226,377,644股股份并回避表决[14][15][16][17][18][20][21][23] - 多个议案获出席股东会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过[24][25][26][27][28][30][32][33] - 中小股东对各议案同意比例均超97%[35] 部分议案表决结果 - 《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》同意186,330,911股，占出席股东会有效表决权股份总数的98.9483％[14] - 《关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》同意185,812,511股，占比98.6730％，中小股东同意96,376,020股，占比97.4728％[24] - 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》同意185,834,611股，占比98.6848％，中小股东同意96,398,120股，占比97.4951％[26] - 《关于本次交易构成关联交易的议案》同意185,800,011股，占比98.6664％，中小股东同意96,363,520股，占比97.4601％[27] - 《关于签署本次交易相关协议的议案》同意185,796,711股，占比98.6647％，中小股东同意96,360,220股，占比97.4568％[28] - 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》同意185,757,011股，占比98.6436％，中小股东同意96,320,520股，占比97.4166％[31] - 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》同意185,806,911股，占比98.6701％，中小股东同意96,370,420股，占比97.4671％[32] - 《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》同意186,292,011股，占比98.9277％，反对1,753,900股[33] - 《关于评估机构独立性等的议案》表决中，同意186,284,411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9236％[35] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>规定的议案》表决中，同意185,865,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7010％[36] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>规定的议案》表决中，同意185,803,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6684％[37] - 《关于本次交易相关主体不存在不得参与重组情形的议案》表决中，同意185,795,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6639％[38] - 《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》表决中，同意185,761,311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6459％[40] - 《关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》表决中，同意185,642,011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5825％[41] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》表决中，同意185,760,111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6452％[43] - 《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》表决中，同意185,659,911股[44] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》表决中，同意185,667,311股，占比98.5959%[46] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》表决中，同意185,759,411股，占比98.6449%[47] - 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次交易相关事宜的议案》表决中，同意185,818,111股，占比98.6760%[48] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》中小股东表决，同意96,230,820股，占比97.3259%，反对1,885,800股，占比1.9073%[46] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》中小股东表决，同意96,322,920股，占比97.4191%，反对1,878,300股，占比1.8997%[47] - 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次交易相关事宜的议案》中小股东表决，同意96,381,620股，占比97.4784%，反对1,820,200股，占比1.8409%[49]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于5月30日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 参加表决股东及代表共1568名，代表股份414688953股，占公司股份总数38.3081%[3] - 出席现场会议股东及代表共16名，代表股份226595697股，占公司股份总数20.9324%[3] - 网络投票股东共1557名，代表股份188578256股，占公司股份总数17.4205％[3] - 中小投资者共1552名，代表股份98874818股，占公司股份总数9.1339%[3] 议案表决情况 - 《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》同意票占出席股东会有效表决权股份总数98.9483％[6] - 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》中交易标的同意票占出席股东会有效表决权股份总数98.6717％[7] - 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》中交易对方同意票占出席股东会有效表决权股份总数98.6763％[8] - 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》中标的资产评估及作价情况同意票占出席股东会有效表决权股份总数98.5593％[10] - 《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》中资金来源和支付安排同意票占出席股东会有效表决权股份总数98.6332％[11] - 滚存未分配利润安排议案同意185,616,311股，占比98.5689％[13] - 本次交易业绩承诺相关信息议案同意185,813,911股，占比98.6738％[14] - 本次交易的决议有效期议案同意185,812,511股，占比98.6730％[16] - 重大资产购买暨关联交易报告书议案同意185,776,311股，占比98.6538％[17] - 本次交易构成重大资产重组议案同意185,834,611股，占比98.6848％[18] - 本次交易构成关联交易议案同意185,800,011股，占比98.6664％[19] - 签署本次交易相关协议议案同意185,796,711股，占比98.6647％[20] - 签署本次交易相关协议之补充协议议案同意185,800,011股，占比98.6664％[22] - 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》同意185,806,911股，占比98.6701%[24] - 《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》同意186,292,011股，占比98.9277%[25] - 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》同意186,284,411股，占比98.9236%[27] - 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》同意185,865,111股，占比98.7010%[28] - 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》同意185,803,711股，占比98.6684%[29] - 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》同意185,795,311股，占比98.6639%[31] - 《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》同意185,761,311股，占比98.6459%[32] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》同意185,760,111股，占比98.6452％[34] - 《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》同意185,659,911股，占比98.5920％[36] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》同意185,667,311股，占比98.5959％[37] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》同意185,759,411股，占比98.6449％[38] - 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次交易相关事宜的议案》同意185,818,111股，占比98.6760％[39] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》同意96,370,420股，占比97.4671%[24] - 中小股东对《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》同意96,323,620股，占比97.4198％[35] - 中小股东对《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》同意96,223,420股，占比97.3184％[36] - 中小股东对《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》同意96,230,820股，占比97.3259％[37] - 中小股东对《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次交易相关事宜的议案》同意96,381,620股，占比97.4784％[40] 关联股东情况 - 关联股东湖北宜化集团有限责任公司等持有公司226,377,644股股份，在涉及关联交易议案表决时回避[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39]

上市公司回购增持再贷款情况 - 本周共有10家上市公司披露回购增持再贷款相关情况 [1] - 涉及公司包括健友股份、公牛集团、奋达科技、星帅尔、潍柴动力、合兴包装、安徽建工、湖北宜化、隧道股份、上海莱士 [1] 潍柴动力回购计划 - 取得不超过9亿元回购专项贷款承诺函 [1] - 拟回购股份金额为5亿元-10亿元 [1] - 回购股份将用于注销并减少公司注册资本 [1] 各公司回购增持贷款详情 - 健友股份：获得不超过3600万元回购资金贷款支持 [2] - 公牛集团：收到不超过3.6亿元回购专项贷款承诺函 [2] - 奋达科技：取得不超过9000万元股票回购专项贷款承诺函 [2] - 星帅尔：取得不超过3455万元股票回购专项贷款承诺函 [2] - 合兴包装：拟5000万元-1亿元回购公司股份，贷款不超过9000万元 [2] 控股股东增持贷款情况 - 安徽建工：控股股东取得不超过1.8亿元增持资金贷款支持 [2] - 湖北宜化：控股股东获得不超过3.6亿元增持专项贷款承诺函 [2] - 隧道股份：控股股东获得不超过4.5亿元增持资金贷款支持 [2] - 上海莱士：控股股东海盈康拟2.5亿元-5亿元增持公司股份，贷款不超过4.5亿元 [2]

ESG评级提升 - 湖北宜化2025年度ESG评级由BB提升至A 在69家农用化工行业纳评企业中排名跃升至第7 [3] - 万得ESG评级是国内评估企业可持续发展表现的重要参考标准 [3] 可持续发展报告 - 湖北宜化于4月3日发布2024年度可持续发展报告 这是公司首份可持续发展报告 [3] - 报告从绿色发展、创新引领、以人为本和规范治理方面展示公司在ESG领域的实践和绩效 [3] 绿色发展 - 公司实施绿色发展战略 以"双碳"为目标 持续优化生产工艺 推动绿色低碳转型 [3] - 公司荣获多个国家级"绿色工厂"称号 [3] 创新引领 - 湖北宜化将科技创新视为高质量发展的核心动力 深入推进"211"研发体系 [4] - 公司在技术研发上取得显著突破 成功开发多项专精特新产品 并在智能制造、节能环保等领域取得重要成果 [4] 以人为本 - 公司2024年新引进技术人才22人 招聘大学生252人 全公司本科以上人数占比提升15% [4] - 专家级人才总量达到69人 实训基地"三年轮训"突破2万人次 [4] - 公司积极参与社会公益事业 支持教育发展 助力乡村振兴 [4] 规范治理 - 公司构建全面且系统的公司治理体系 坚持党建引领 融入"1+5+N"大党建框架 [4] 未来发展规划 - 公司将继续秉持"高标准、可持续、惠民生"发展理念 积极拓展产业链和高端化领域 [5] - 公司将借助沿江化工企业搬迁时机 加快推进宜昌区域沿江化工装置关改搬转 实现向创新性化工企业转型升级 [5]

上市公司增持动态 - 成都先导控股股东一致行动人聚智先导计划12个月内增持公司股份 金额不低于2500万元且不高于5000万元 资金来源为自有资金及兴业银行专项贷款 目前持股3865.12万股占总股本9.65% [1] - 鸿利智汇控股股东四川金舵计划6个月内增持公司股份 金额不低于2500万元且不超过5000万元 资金来源为自有资金或自筹资金(含增持专项贷款) 增持前持股比例30.08% [1][2] 控股股东大额增持计划 - 三峰环境控股股东德润环境已增持25.63万股 并计划12个月内继续增持 金额不低于1.5亿元不超过3亿元 [2] - 隧道股份控股股东城建集团获工商银行4.5亿元专项贷款用于增持 已累计增持2182.83万股占总股本0.69% 增持金额1.32亿元 [2] - 湖北宜化控股股东宜化集团获工商银行3.6亿元专项贷款用于增持 计划6个月内增持金额2亿至4亿元 [3] 增持资金来源 - 多家公司增持资金来源于银行专项贷款 包括兴业银行2.5-5千万元 工商银行最高4.5亿元和3.6亿元等 [1][2][3] - 部分增持计划同时使用自有资金与专项贷款组合 [1][3]

重大资产重组进展 - 公司收到宜昌市国资委批复，同意以现金方式收购宜化集团持有的宜昌新发投100%股权 [2] - 交易完成后，公司对新疆宜化持股比例将从35 597%提升至75% [2] - 新增年产能包括尿素60万吨、聚氯乙烯30万吨、烧碱25万吨、煤炭3000万吨 [2] 新疆宜化历史经营情况 - 新疆宜化2017年因安全事故停产，2018年公司以10 40亿元转让其80 10%股权 [3] - 2022年通过债转股增资，持股比例从19 90%恢复至35 597% [3] - 新疆宜化已全面复产，资产质量和盈利能力显著提升 [3] 财务影响 - 新疆宜化历史亏损导致宜昌新发投未分配利润累计-16 57亿元 [4] - 重组后公司未分配利润将从16 35亿元降至463 77万元 [4] - 标的资产2023-2025年1月归母净利润分别为4 74亿元、4 22亿元、3198 48万元 [4] 核心资产与诉讼风险 - 宜昌新发投核心资产为新疆宜化39 403%股权及宜化矿业53 925%股权 [5] - 宜化矿业五彩湾煤矿年产能3000万吨，采矿权评估值90 34亿元 [5] - 6 425%股权涉及华易隆鑫诉讼，41 075%股权为刑事追缴所得 [5] 煤炭产能指标风险 - 宜化矿业需购买1000万吨煤炭产能指标，目前仅完成183万吨 [6] - 剩余指标购买价格波动或进度延迟可能影响业务拓展 [6] 经营业绩 - 2024年磷酸二铵、聚氯乙烯、尿素营收占比分别为28 76%、24 35%、16 35% [7] - 2025年一季度营收39 46亿元（同比-6 29%），净利润3400 99万元（同比-75 14%） [7] 行业动态 - 磷酸二铵一季度价格上涨200-300元/吨，二季度需求减弱或致价格盘整 [8] - 聚氯乙烯一季度均价4938元/吨（环比-255元/吨，同比-684元/吨） [8] - 印度反倾销政策及新增产能投放或持续压制聚氯乙烯价格 [8]

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-056 湖北宜化化工股份有限公司 关于控股股东获得增持专项贷款承诺函的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增持计划主要内容 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"湖北宜化"） 控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称"宜化集团"）为提振 资本市场投资者信心，切实维护湖北宜化股价稳定和广大股东利益， 促进湖北宜化高质量发展，计划自 2025 年 5 月 19 日起的 6 个月内， 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统（包括但不限 于集中竞价、大宗交易等），以自有资金择机增持公司股份，本次拟 增持股份金额不低于 2 亿元，不超过 4 亿元（以下简称"本次增持计 划"）。具体内容详见 2025 年 5 月 16 日巨潮资讯网《关于控股股东 增持公司股份的公告》。 二、控股股东获得增持专项贷款承诺函的情况 董 事 会 为积极响应中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布的 《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，充分运用该项创 新政策工具，支持湖北宜化 ...

收购资产获批 - 湖北宜化以32 08亿元现金收购宜昌新发投100%股权方案获宜昌市国资委原则同意[1] - 交易完成后公司将间接控制新疆宜化39 403%股权 合计持股比例从35 597%提升至75%[1][3] - 此次收购旨在解决同业竞争问题并提升资产质量 2024年公司营收169 64亿元 归母净利润6 53亿元[1][4] 资产重组背景 - 新疆宜化曾因2017年安全事故导致湖北宜化巨亏51 52亿元 2018年以10 40亿元转让80 10%股权给宜昌新发投[2] - 2022年通过债转股增资10亿元持股比例恢复至35 597% 2023年宜昌新发投无偿划转25%股权后持股降至39 403%[3] - 重组后公司将新增尿素60万吨/年 PVC30万吨/年 烧碱25万吨/年 煤炭3000万吨/年产能[3] 战略整合效果 - 交易将形成完整化工上下游产业链 强化尿素 PVC 氯碱产品规模与成本优势[4] - 新增煤炭开采业务可保障原料供应 构建更稳定盈利模式[4] - 公司近三年累计投入超50亿元战略转型 完成35亿元沿江化工企业搬迁改造[5] 控股股东支持 - 宜化集团计划6个月内增持2-4亿元公司股份 近两年已累计增持444 07万股(5010 34万元)和1 69亿股(1 61亿元)[5][6] - 集团此前参与5亿元定增 累计支持金额超9亿元 彰显对公司发展信心[6] - 宜化集团拥有27亿吨矿产资源储量 年开采能力4000万吨 是全球最大多元醇生产基地[5] 主营业务布局 - 公司聚焦化肥化工主业 2024年尿素 磷酸二铵 PVC产能分别为156万吨/年 126万吨/年 84万吨/年[2] - 已形成"磷矿-磷酸-磷肥-精细磷化工"和"盐矿-氯碱-精细氯产品"两大产业链[5] - 作为中国首家氮肥类上市公司 公司是亚洲最大化肥制造商和氯碱化工企业[5]

万润新能与宁德时代合作 - 公司与宁德时代签订132.31万吨磷酸铁锂产品供应协议，协议期限为2025年5月至2030年 [1] - 宁德时代承诺每月采购量不低于承诺量的80% [1] - 双方计划共同推进高压实密度磷酸铁锂产品的迭代和量产导入，并开拓新能源市场 [1] 弘信电子子公司签署算力相关合同 - 控股子公司厦门燧弘签署1.77亿元算力技术服务合同 [2] - 控股子公司燧弘人工签署3.85亿元算力硬件采购合同 [2] 湖北宜化重大资产重组进展 - 公司拟以现金方式收购宜化集团持有的宜昌新发投100%股权 [3] - 交易完成后，公司将取得宜昌新发投及新疆宜化的控制权，持有新疆宜化股权比例从35.597%上升至75% [3] - 宜昌市国资委已原则同意该重大资产重组方案 [3] 乐山电力电价调整影响 - 四川省分时电价机制调整导致公司电力业务收益预计减少850万元 [4] - 调整包括增加低谷时长180小时、减少平段时长180小时，并将高峰时段调整至电价较低的夏季 [4] 韦尔股份拟更名 - 公司拟将证券简称从"韦尔股份"变更为"豪威集团"，公司名称变更为"豪威集成电路（集团）股份有限公司" [5] - 变更基于公司战略规划及经营业务开展需要 [5] 其他公司动态 - 东珠生态签订35亿元老挝土地整理EPC工程总承包合同 [8] - 金诚信全资子公司签署8.05亿美元科马考铜矿地下采矿业务服务协议 [8] - 金帝股份子公司收到6.4亿元定点意向书 [8] - 松原安全获得4.4亿元国内知名汽车制造商项目定点 [8] - 合兴包装拟5000万元-1亿元回购公司股份 [8] - 咸亨国际股东拟合计减持不超过3%公司股份 [8]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购宜化集团持有的宜昌新发投100%股权[1] - 交易完成后公司持新疆宜化股权比例由35.597%升至75%[1] 其他进展 - 2025年5月19日公司获宜昌市国资委原则同意收购方案批复[1] - 本次交易尚需公司股东会审议通过方可实施[2]