转股价格 - 英特转债调整前转股价格为9.68元/股[3] - 英特转债调整后转股价格为9.30元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2025年6月5日[3] 债券信息 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额6亿元，期限6年[3] 股本与分红 - 公司现有总股本521,892,509股[5] - 公司向全体股东每10股派发现金红利3.832206元（含税）[5] - 公司共计派发现金红利199,999,960.43元[5]

交易信息 - 英特药业拟竞拍华通医药100%股权，挂牌底价36910.00万元[6] - 交易对方浙农集团注册资本52139.9299万元[7] - 华通医药注册资本16038.00万元[11] - 保证金11073.00万元，付款方式为合同签订5个工作日内一次性付款[23] 业绩总结 - 2024年12月31日华通医药总资产67290.60万元，应收账款27312.41万元[15] - 2024年度华通医药营业收入120955.29万元，净利润2348.37万元[15] - 2024年12月31日华通医药资产基础法评估净资产增值率102.03%[17] 未来展望 - 交易目的是提升公司医药业务在浙江市场占有率[27] - 竞拍成功后可能面临政策和竞争风险[28] - 交易完成后公司将加强政策研究和业务融合[28] 其他新策略 - 受让方需偿还标的企业借款本金余额15300万元及利息[24] - 股权交易合同签订后10个工作日内，标的企业及子企业应无偿转让相关商标[24]

公司信息 - 证券代码000411，简称为英特集团；债券代码127028，简称为英特转债[1] 会议信息 - 2025年5月22日发十届十二次董事会议通知，27日现场结合通讯召开[3] - 应到董事11人实到11人，董事长汪洋主持，高管列席[3] 议案情况 - 审议通过英特药业竞拍浙江华通医药100%股权议案，11票同意[3] - 议案内容同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》，战略委已审议通过[3]

现金红利 - 2024年度拟派发现金红利2亿元，每10股派3.83元（含税，暂定）[3] - 实际派发现金红利199,999,960.43元，每10股派3.832206元（含税）[4] 权益分派 - 股权登记日为2025年6月4日，除权除息日为6月5日[7] - 代派A股股东现金红利6月5日划入资金账户[8] 转股价格 - 权益分派后可转债转股价格由9.68元/股调整为9.30元/股[12]

英特转债暂停转股公告 - 公司将于近期实施2024年度权益分派 采用分配总额不变的方法进行利润分配 [1] - 英特转债自2025年5月26日起至权益分派股权登记日止暂停转股 股权登记日后第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间可转债仍可正常交易 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式包含四种情形：派送股票股利/转增股本 增发新股/配股 派发现金股利 以及三项同时进行的情况 [2] - 调整后转股价计算公式保留小数点后两位 最后一位四舍五入 [2] - 公司发生股份回购 合并 分立等情形时 将视具体情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [3] 信息披露要求 - 转股价格调整时需在指定媒体刊登公告 载明调整日 调整办法及暂停转股期间 [3] - 调整公告发布后 持有人转股申请将按新转股价执行 [3] - 相关操作办法将依据国家法律法规及监管部门规定制定 [3]

英特转债信息 - 债券代码为127028，转股期限为2021年7月12日至2027年1月4日[3] - 2025年5月26日起至权益分派股权登记日止暂停转股，正常交易[3][4] - 恢复转股时间为2024年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情况有对应转股价格调整公式[6] - 股份和/或股东权益变化，依次调整转股价格并公告[7] - 转股价格调整日在特定期间，转股申请按调整后价格执行[7] 其他事项 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会通过《2024年度利润分配预案》[3]

会议安排 - 公司董事会于2025年4月25日发布召开股东大会通知，5月14日发布提示性公告[3] - 现场会议于2025年5月16日14:30召开，网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共88人，代表股份384,601,155股，占比73.6936％[6] - 出席现场会议的3人代表股份273,231,638股，占比52.3540％[6] - 通过网络投票的85人代表股份111,369,517股，占比21.3396％[6] 议案审议 - 《2024年年度报告及摘要》同意384,321,600股，占比99.9273％[9] - 《2024年度董事会报告》同意384,206,200股，占比99.8973％[11] - 《2024年度监事会报告》同意384,206,200股，占比99.8973％[12] - 《2024年度财务决算报告》同意384,208,400股，占比99.8979％[13] - 《2024年度利润分配预案》同意384,296,700股，占比99.9208％[14] - 《2024年度董事薪酬议案》同意384,169,960股，占比99.8879％[15][16] - 《关于英特药业提供财务资助的议案》同意384,145,100股，占比99.8814％[16][17] - 《关于英特药业提供担保的议案》同意384,163,940股，占比99.8863％[17][18] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意383,459,800股，占比99.7032％[19] 中小投资者意见 - 中小投资者对《2024年年度报告及摘要》同意2,444,622股，占比89.7380％[9] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意2,419,722股，占比88.8240％[14] - 《2024年度董事薪酬议案》中小投资者同意2,292,982股，占比84.1715％[15][16] - 《关于英特药业提供财务资助的议案》中小投资者同意2,268,122股，占比83.2590％[16][17] - 《关于英特药业提供担保的议案》中小投资者同意2,286,962股，占比83.9506％[17][18] - 《关于补选公司非独立董事的议案》中小投资者同意1,582,822股，占比58.1028％[19] 会议结果 - 本次股东大会议案表决通过票数符合规定，议案获得通过[20] - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[21] - 公司本次股东大会召集和召开程序等事宜合法有效[22]

会议参与情况 - 现场3人出席，代表股份273,231,638，占比52.3540%；网络85人参与，代表股份111,369,517，占比21.3396%；总体88人，代表股份384,601,155，占比73.6936%[8] 议案表决情况 - 2024年年度报告及摘要整体同意股数384,321,600，占比99.9273%；中小投资者同意股数2,444,622，占比89.7380%[9] - 2024年度董事会报告整体同意股数384,206,200，占比99.8973%；中小投资者同意股数2,329,222，占比85.5019%[9] - 2024年度监事会报告整体同意股数384,206,200，占比99.8973%；中小投资者同意股数2,329,222，占比85.5019%[9] - 2024年度财务决算报告整体同意股数384,208,400，占比99.8979%；中小投资者同意股数2,331,422，占比85.5826%[9] - 2024年度利润分配预案整体同意股数384,296,700，占比99.9208%；中小投资者同意股数2,419,722，占比88.8240%[9] - 2024年度董事薪酬议案整体同意股数384,169,960，占比99.8879%；中小投资者同意股数2,292,982，占比84.1715%[9] - 关于补选公司非独立董事的议案整体同意股数383,459,800，占比99.7032%；中小投资者同意股数1,582,822，占比58.1028%[9]

公司基本信息 - 证券代码 000411，证券简称英特集团 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 5 月 15 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有兴业证券、浙商资管、上海天倚道投资 [1] - 上市公司接待人员包括副总经理曹德智、董事会秘书谭江等 [1] 主营收入构成 - 2024 年公司实现营业收入 333.52 亿元 [1] - 按行业分类，医药批发营收 299.33 亿元，医药零售 31.78 亿元 [1] - 按产品分类，药品类营收 310.74 亿元，器械耗材类 20.37 亿元 [1] 主要业务及运营模式 - 主要业务为药品、中药、生物制品以及医疗器械的批发与零售 [1] - 运营模式是向上游采购产品，批发至下游医疗机构等，也通过零售终端面向消费者销售 [1] 网络覆盖情况 - 作为区域性医药流通重点企业，覆盖 3 万余个配送终端，实现浙江省内县级以上医院等全覆盖 [1] - 巩固重点市场覆盖，调整业务架构，推进区域整合等，构建立体化区域药械供应体系 [1] 负债与分红情况 - 近年积极开展负债结构管理，资产负债率平稳下降 [1] - 分红政策为满足条件时年度应现金分红，比例不低于可分配利润的 10% [2] - 2024 年度预计现金分配 2 亿元，占本年度归属于母公司股东净利润的 38.06% [2] - 2022 - 2024 年度累计现金分红 422,693,280.38 元，占近三个会计年度平均净利润的 103.39% [2] 员工激励情况 - 2021 年、2022 年分两批授予公司骨干限制性股票，设置多项考核指标，部分期次尚处锁定阶段 [2]

市场与业务发展 - 凭借规模、渠道和品牌优势，通过并购整合等扩大市场份额 [1] - 英特药谷运营中心今年投入使用，石塘医药产业园尚在规划建设中 [1] - 主要业务为药品等批发与零售，业态多元 [1] - 苼苼医美通过精细化运营等提升经营规模 [5] - 推进全省煎药布局，提升煎药服务能力 [4] - 依托批发业务推进批零联动，提升业务协同效应 [7] - 提升线上线下服务能力，探索线上合作新模式，线下零售门店 200 余家，DTP 业务有 500 余个品规合作资质 [8] - 以强化品种导入为核心，优化器械品类结构，引进培育新品线 [10][12] - 以英特医贸为载体构建业务增长新引擎，促进线上线下双线发力 [15] - 全面推进零售门店六统一，深化考核管理体系应用 [16] - 以放射性药品经营资质为契机，布局新兴医药赛道 [16] - 2024 年坚持相关策略，实现营收 333.52 亿元同比增长 4.05%，净利润 5.26 亿元同比增长 7.53%，扣非净利润 5.10 亿元同比增长 25.74% [18] - “英特云药房”创新医保服务模式，提供多项增值服务 [19] - 2024 年引进百余个进口专利及国产创新品种 [19] 财务与市值管理 - 6 亿元可转债还有 4 亿元未转股，按规定做好到期赎回及转股等事项 [2] - 重视市值管理，通过推动业务发展等助力价值提升 [2] - 积极开展负债结构管理，资产负债率平稳下降 [2][3] - 暂无回购、增持计划 [7][16][17] 运营管理与技术创新 - 聚焦医药物流服务升级，从流程和硬件双向发力提升仓储管理 [7] - 严格按 GSP 要求配送，保障药品供应和质量安全，提升配送时效和服务质量 [8] - 通过丰富特药资源等提升 DTP 药店专业服务能力 [8] - 坚持数智引领，加快业务数字化升级，盘活数字资产 [9] - 实施物流运营“四统一”提升智能化服务水平 [14] - 以相关战略路径加速实施“第一战略”，力争省内细分市场排名第一 [15] - 建立省内分布式仓储体系，优化系统提升物流效率降低成本 [17] - 动态跟踪政策变化，调整业务策略适应政策调整 [17] 其他问题 - 2025 年 1 - 3 月营收 84.37 亿元，同比下降 1.87% [13] - 笙笙医美暂无拓展全国连锁路线计划 [3] - 投资者关系等职能在战略规划与证券事务部 [5] - 公司受关税影响不大 [19] - 如有收购、资产注入等事项会按规定披露 [16] - 目前无应披露而未披露的并购重组重大信息 [17]