公司治理与股权激励 - 英特集团于12月19日晚间召开十届十九次董事会会议并审议通过多项议案 [1] - 董事会审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 [1] - 董事会同时审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》 [1]

股东会时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议时间为 1 月 8 日 14:50[4] - 网络投票时间为 1 月 8 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网系统）[4] 股权登记 - 会议股权登记日为 2026 年 1 月 5 日[6] 议案表决 - 议案 1 为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，激励对象须回避表决[11] - 议案 2、3 为关联交易，关联股东须回避表决[11] 登记时间 - 登记时间为 2026 年 1 月 6 日、1 月 7 日 9:00 至 17:00，以及 1 月 8 日 9:00 至 13:30[12] 投票信息 - 网络投票代码为 360411，简称英特投票[21] - 深交所交易系统投票时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15，结束时间为 15:00[25] 资料刊登 - 公司十届十九次董事会决议公告相关资料刊登在 2025 年 12 月 20 日的证券时报和巨潮资讯网[11] 计票要求 - 本次股东会所有议案需对中小投资者的表决单独计票[11]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开了十届十九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于医药批发业，占比89.1% [1] - 医药零售业收入占比10.34% [1] - 其他行业收入占比0.56% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为68亿元 [1]

业绩总结 - 2024年净利润增长率为247.14%（剔除2023年重大资产重组影响，增长率为82.85%）[14] - 2024年加权平均净资产收益率为11.53%[14] - 以2020年业绩为基数，至2024年新零售业务营业收入复合增长率为15.15%[14] - 2024年末资产负债率为70%[14] - 2024年度净利润现金含量为67.05%[14] - 新零售业务2020年营业收入为50.08亿元[14] 激励计划 - 符合2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件的激励对象107名，可解除限售股票185.592万股，占总股本0.356%[3] - 2021年11月17日，以6.08元/股向118名激励对象授予636万股限制性股票[7] - 2022年9月21日，以5.30元/股向21名激励对象授予91.2万股限制性股票[7] - 本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售比例为30%[11] - 首次授予部分限制性股票上市日为2021年12月24日，第三个限售期于2025年12月23日届满[12] - 2021年激励计划首次授予激励对象人数由121人调整为118人，股票数量由652万股调整为636万股，预留股票数量由68万股调整为84万股[16][17] - 118名激励对象中，91名考核结果为“良好”及以上，16名考核结果为“一般”[15] - 2021年度权益分派后，首次授予激励对象限制性股票数量增至763.2万股[18] - 因权益分派及部分激励对象情况变化，2021 - 2024年拟回购注销股票，首次授予部分回购价格调整为4.09元/股[19][20][21]

限制性股票授予 - 2021年11月17日以6.08元/股向118人授予636万股[6] - 2022年9月21日以5.30元/股向21人授予91.2万股[7] 激励计划流程 - 2021年9月27日审议通过激励计划议案[3][4] - 2021年11月2日激励计划获浙江省国资委批复[4] - 2021年10月10 - 19日公示激励对象名单[5] - 2021年11月17日股东大会审议激励计划议案[6] 解除限售审议 - 2023年12月19日审议首次授予部分一解限售议案[8] - 2024年11月15日审议预留授予部分一解限售议案[8] - 2024年12月19日审议首次授予部分二解限售议案[9] - 2025年12月19日审议首次授予部分三解限售议案并拟回购注销[9][10] 回购注销情况 - 拟回购注销14.688万股，含离职和考评一般对象[11][12][13][14] - 首次授予部分回购价从4.47元调为4.09元[15] - 回购资金600,739.2元，来自自有资金[16] - 回购后总股本减至521,751,323股[17] - 限售股减至198,721,384股，比例降至38.09%[17] - 无限售股比例升至61.91%[17] 权益分派 - 2024年度以521,892,509股为基数，每10股派3.832206元[15] 相关意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销[20] - 独立财务顾问认为回购注销及调价合规[22]

限制性股票授予 - 2021年11月17日，以6.08元/股向118名对象授予636万股[4] - 2022年9月21日，以5.30元/股向21名对象授予91.2万股[5] 价格调整 - 2021年授予价6.08元/股，2023年调为4.77元/股[10] - 2023、2024年权益分派后，回购价调为4.47、4.09元/股[10][13] 权益分派 - 2024年度以521,892,509股为基数，每10股派3.832206元[11] 相关意见 - 律所认为相关事项获批准授权，需履行手续[17] - 咨询公司认为事项合规，不损权益[18]

激励计划实施 - 2021年9月27日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年10月10 - 19日公示激励对象名单[12] - 2021年11月2日获浙江省国资委批复[12] - 2021年11月17日确定首次授予日，6.08元/股向118人授予636万股[14] - 2022年9月21日确定预留授予日，5.30元/股向21人授予91.2万股[15] 业绩数据 - 以2020年为基数，2024年净利润增长率82.85%，目标62%[22] - 2024年加权平均净资产收益率11.53%，目标10%[22] - 以2020年为基数，2024年新零售业务营收复合增长率15.15%，目标15%[22] - 2020年新零售业务营业收入50.08亿元[22] - 2024年末资产负债率65.07%，目标不超70%[22] - 2024年度净利润现金含量67.05%，目标60%[22] 限售情况 - 首次授予部分第三个解除限售期48 - 60个月，比例30%[20] - 首次授予部分上市日2021年12月24日，第三个限售期2025年12月23日届满[20] - 符合可解除限售条件107人，可解除限售185.592万股，占比0.356%[23][24] - 91人考核“良好”及以上，系数1.0；16人“一般”，系数0.8[22][23] 其他 - 独立财务顾问认为解除限售激励对象符合条件[27] - 备查文件含《浙江英特集团股份有限公司十届十九次董事会会议决议公告》[28] - 咨询单位为上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[28] - 经办人是方攀峰[28] - 联系电话021 - 52583137[28] - 传真021 - 52588686[28] - 联系地址上海市新华路639号[28] - 邮编200052[28]

激励计划实施时间 - 2021年9月27日，公司多会议审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2021年10月10 - 19日，公示激励对象名单[13] - 2021年11月2日，披露多项激励计划相关报告[14][15][16] - 2021年11月17日，股东大会等通过激励计划及调整议案[17][18] - 2022年9月21日，调整预留授予数量并授予[19][21] - 2023年12月19日，首次授予部分首个解除限售期相关议案通过[23][20] - 2024年11月15日，预留授予部分首个解除限售期相关议案通过[27][28] - 2024年12月19日，首次授予部分第二个解除限售期相关议案通过[29][31] - 2025年11月21日，预留授予部分第二个解除限售期相关议案通过[32] - 2025年12月，首次授予部分第三个解除限售期到来[35] 激励计划数量调整 - 首次授予激励对象由121人减至118人，数量由652万股调为636万股，预留由68万股变为84万股[18] - 2022年9月21日，预留授予数量调为91.2万股[19] 解除限售情况 - 首次授予部分第一个解除限售期117人可解限297.696万股，拟回购28.824万股[23][25][26] - 预留授予部分第一个解除限售期18人可解限32.16万股，拟回购10.8万股[27] - 首次授予部分第二个解除限售期115人可解限221.256万股，拟回购15.144万股[30][31] - 预留授予部分第二个解除限售期18人可解限24.12万股[34] - 首次授予部分第三个解除限售期107人可解限185.592万股，拟回购14.688万股[35][36][39] 业绩情况 - 2024年净利润增长率247.14%（剔除重组影响82.85%），高于对标企业75分位值[43] - 2024年加权平均净资产收益率11.53%，高于对标企业75分位值[43] - 2020 - 2024年新零售业务营收复合增长率15.15%[43] - 2024年末资产负债率65.07%，未超目标值[43] - 2024年度净利润现金含量67.05%，不低于目标值[43] 其他 - 2024年度权益分派以总股本521,892,509股为基数，每10股派3.832206元现金[48][53][54] - 本次拟用600,739.2元自有资金回购限制性股票[54]

激励计划时间线 - 2021年9月27日公司审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年10月10 - 19日公示激励对象名单[12] - 2021年11月2日获浙江省国资委批复[12] - 2021年11月17日股东大会审议相关议案[13][14] - 2021年11月17日确定首次授予日[14] 激励计划数据 - 首次授予价格6.08元/股，经调整现为4.09元/股[14][20] - 首次授予激励对象118名，授予限制性股票636万股[14] - 2022年向21名激励对象授予91.2万股，授予价5.30元/股[15] 权益分派 - 2024年度以521,892,509股为基数，每10股派3.832206元现金[20] 回购注销 - 2名离职和16名考评一般对象共14.688万股将被回购注销[22][23] - 回购资金600,739.2元，来源为公司自有资金[24]

公司股票回购注销计划 - 公司拟回购注销14.69万股限制性股票，回购价格从4.47元调整为4.09元 [1] - 回购注销完成后，公司总股本将由5.22亿股减少为5.22亿股，回购金额为60.07万元，资金来源为公司自有资金 [1] 股权激励计划执行情况 - 本次回购涉及18名激励对象，其中2名因个人原因离职，16名因个人层面考核结果为“一般” [1] - 对于考核结果为“一般”的激励对象，当期解除限售标准系数为0.8 [1]