| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融资提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2025 年4 月23 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"）十届十次 董事会议以"10 票同意、0 票反对、0 票弃权"审议通过了《关于英特药业为英特集团合并范围内的 子公司融资提供担保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司浙江英特药业有限责任公司（以下简称"英特药业"）为支持英特集团 合并报表范围内子公司的项目建设和业务发展，拟在 2025-2026 年提供融资担保，担保总额 为 117,000 万元，具体情况如下： （1）拟为英特集团全资子公司提供担保的情况： 单位：万元 | 被担保方 | 2024 年末 | 截至 2025 | | 本次担 | 担保额度占上市 | 是否 | | --- ...

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

业绩总结 - 2023 - 2024年英特药业累计完成前两年业绩承诺的103.41%[12] - 英特药业2023年度净利润42588.07万元，超承诺数[12] - 英特药业2024年度净利润48616.66万元，超承诺数[12] 市场扩张和并购 - 2023年公司购英特药业50%股权，后直接持有100%股权[3][4] 未来展望 - 若2023年完成交易，2023 - 2025年英特药业预计净利润累计不低于136000万元[6] 其他新策略 - 业绩未达承诺先股份补偿，不足现金补足[6] - 业绩承诺期届满，资产减值超补偿需另补偿[9] - 补偿股份和现金不超交易获对价总额[8][10]

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 浙江英特集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"天健")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 18 | 7 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注 ...

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度监事会报告 2024 年，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会完成了换届选举工作， 新一届监事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关制度的规定，本着对公司、对全体股东负责的精神，认真履行监事会职责， 积极开展相关工作，列席或出席公司召开的董事会、股东会，对会议的召开程序、公司经营 活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，促进公司 持续、健康、稳定的发展。现将公司监事会 2024 年的工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）依法运作情况 各位监事除认真参加公司监事会会议以外，积极列席并出席公司的历次董事会和股东大 会会议，结合自身专业，针对会议议案认真质询、建言献策，切实履行监事的职责，充分发 挥监督作用。监事会认为公司拥有完善的内部控制制度，能够合规高效地开展各项经营活动， 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决、决议程序合法有效，董事会认真执行 股东大会的各项决议，忠实履行职责。 （二）财务管理情况 监事会对公司定期报告、财务报表以及财务状况进行了 ...

浙江英特集团股份有限公司 单位：元 | | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 33,351,653,828.95 | 32,052,121,586.44 | 4.05% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 525,522,107.14 | 488,732,096.82 | 7.53% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 509,880,346.81 | 405,498,097.75 | 25.74% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 410,324,781.82 | 425,313,727.37 | -3.52% | | 基本每股收益（元/股） | 1.02 | 1.09 | -6.42% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.96 | 1.03 | -6.80% | | 加权平均净资产收益率 | 11.87% | 14.02% | -2.15% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上 年末增减 | | 总资产（元） | 14,632 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | | | | | 2,356 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 904 | 人 | | | 2023 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 年（经审计）业 务收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | ...

业绩总结 - 2024年度营业收入333.52亿元，同比增长4.05%[2] - 2024年度归母净利润5.26亿元，同比增长7.53%[2] - 2024年度扣非归母净利润5.10亿元，同比增长25.74%[2] - 截至2024年末资产总额146.32亿元，同比增长5.20%[2] - 截至2024年末归母净资产46.37亿元，同比增长9.02%[2] 新产品和新技术研发 - 2024年新增创新药品百余个，器械板块引进多个产品线[3] 市场扩张和并购 - 2024年承接医院处方外流，新获取4家院内药房经营权[5] - 2024年竞得拱墅区119亩地块，启动石塘医药产业园建设[5] 其他新策略 - 结合证监会新修订制度规则修订相关制度[12] - 健全完善风险防控体系和机制[12] - 坚持投资者利益优先原则开展现金分红[13] - 建立多元沟通渠道传递公司价值[13] - 以信息披露为抓手保障信息披露质量[13] - 加强与媒体机构对接展示企业经营情况[13] - 坚持创新驱动发展战略挖掘增量业务潜能[13] - 推进“数字英特”建设加快业务数字化升级[13] 未来展望 - 2025年董事会锚定高质量发展方向[13] - 2025年董事会强化股东回报并履行社会责任[13] 其他 - 年度现金分红比例达当年度归母净利润的32.53%[9] - 2024年度在浙江上市公司最佳内控奖30强榜单上位列第4位[10]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公 司"）将 2024 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元。本次募集资金总额扣 除保荐承销费用 5,188,679.25 元（不含税）后的实收募集资金为 594,811,320.75 元 ...

财务资助计划 - 2025 - 2026年拟为英特海斯、绍兴英特大通分别提供不超2000万、3000万资助[4] - 资助议案已通过董事会，尚需股东大会批准[5] 子公司业绩 - 英特海斯2024年末资产21775万、负债19222万、营收53831万、净利润275万[9] - 绍兴英特大通2024年末资产44236万、负债35455万、营收93048万、净利润1447万[13] 其他情况 - 截至2025年2月28日对外资助余额0万，无逾期[18] - 资助可降成本、风险可控，不损中小股东利益[17]