交易决策 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议决策[5] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元由董事会审议决策[6] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超一千万元由董事会审议决策[6] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超一百万元由董事会审议决策[6] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超一千万元由董事会审议决策[6] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超一百万元由董事会审议决策[6] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[12] - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事联名提议时，董事长应10日内召集和主持董事会会议[13] - 临时董事会会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况经全体董事三分之二以上同意可随时通知[13] - 董事会会议通知应包含会议日期、地点、期限、事由及议题、发出通知日期[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[14] - 董事会审议对外担保事项，需出席董事三分之二以上同意且全体独立董事三分之二以上同意，超权限报股东会批准[14] - 董事会临时会议可通讯方式进行并决议，参会董事签字[15] 董事会决议 - 董事会决议表决为投票表决，每名董事一票表决权[16] - 董事会会议记录应包含召开日期、地点、召集人、出席董事等信息，出席董事和记录人签名[17] - 董事在董事会决议签字并担责，决议违法致公司损失，参与决议董事赔偿，表决异议并记录可免责[18] 其他事项 - 公司总经理可列席董事会，董事长确定其他列席人员，列席人员有发言权无表决权[18] - 董事会日常事务由公司证券事务部门办理[19] - 董事会秘书负责准备报告文件、筹备会议、信息披露等职责[20]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，符合规定情形时应在两个月内召开[3] 股东请求与召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈[6][7] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[6][7] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例决议公告前不得低于10%[8] 提案规则 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[9] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] 主持规则 - 公司股东会由董事长主持，董事长不能履职时按规定依次由副董事长等主持，审计委员会自行召集的由其召集人主持[13][14] 选举制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份达30%以上或选举两名以上独立董事时，选举董事实行累积投票制[17] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，应在股东会结束后2个月内实施具体方案[20] 决议通过与撤销 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法决议（轻微瑕疵除外）[23] 会议记录 - 会议记录应保存不少于十年[20]

人员变动规则 - 董事和高管辞职提交书面报告，收到日生效，两交易日内披露[4] - 特定情形原董事继续履职，董事辞职公司60日内补选[4][5] 解任与补偿 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无理由解任考虑补偿[6] 离职交接与限制 - 离职办妥移交手续，任职每年转让股份不超25%，半年内不得转让[8][10] 信息申报与保密 - 离职2个交易日内委托申报信息，保密商业秘密，责任不免除[10] 违规责任 - 擅自离职或违规造成损失需赔偿，涉违法犯罪移送司法[11]

财务资助限制 - 控股子公司未经同意不得对外提供财务资助[2] - 不得为规定的关联法人、自然人提供财务资助[3] 资助审议流程 - 对外资助需经全体董事过半数等审议同意并披露[8] - 特定情形资助需经董事会审议后提交股东会[8] 资助相关规定 - 其他股东原则上按出资比例提供同等条件资助[5] - 资助款项逾期未收回不得继续或追加资助[10] 协议与披露 - 对外提供资助应签署协议并关注被资助企业重大事件[12] - 已披露资助事项异常需及时披露情况及措施[14]

浙江英特集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025年11月修订） 第二章 买卖本公司股份须履行的手续 第四条 董事和高级管理人员计划通过深圳证券交易所集中竞价交易或者大 宗交易转让股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预 先披露减持计划。 第一章 总 则 第一条 为加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确相关办理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人和 董事会秘书等由董事会聘任的公司管理人员。 本制度所指买卖本公司股份包括买卖本公司股票及其衍生品种。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于变更公司住所、营业期限及修订《公司章程》等制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开十届十七次 董事会议和十届十次监事会议，审议通过《关于变更公司住所、营业期限及修订〈公司章程〉 等制度的议案》（简称"本议案"）。现将相关情况公告如下： 一、变更公司住所 因公司办公地址已变更，拟将工商登记的公司住所由"杭州市拱墅区东新路江南巷 2 号 3 幢"变更至"杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号 16 层"，并对公司章程相应内容进 行修改。 二、变更营业期限 根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第 七条"公司为永久存续的股份有限公司"保持一致，公司拟将营业执照中营业期限变更为"长 期"。 | | 条第一款第（一）项 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）。根据公司业务规模、所处行业 及配备审计人员、投入工作量等情况，拟定审计收费为 159.80 万元，其中，年报审计费用 129.80 万元，内控审计费用 30 万元；如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请 股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层确定相关审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 浙江英特集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 ...

| | | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 证券代码：000411 债券代码：127028 | 证券简称：英特集团 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届十次监事会议决议公告 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司监事会 2025 年 11 月 6 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 2025 年 10 月 31 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监 事发出了召开十届十次监事会议的通知。会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。会 议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中 所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于变更公司住所、营业期限及修订<公司章程>等制度的议案》（同 意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 十届十七次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 31 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开十届十七次董事会议的通知，会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。 会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决 方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于变更公司住所、营业期限及修订〈公司章程〉等制度的议案》 （11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉〈市值管理制度〉 的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 》 ...