北京市嘉源律师事务所 关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 RE UTER S Fr YUAN LAW OFFICES 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI `AN 致:派斯双林生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-803 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受派斯双林生物制药股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《派斯双林生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-094 派斯双林生物制药股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 25 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为： 2023 年 10 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2023 年 6 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合 楼 27 楼 1 号会议室。 本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间： 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4、会议召集人：公司监事会 5、会议主持人：监事会主席周 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-096 鉴于：1）胜帮英豪持有的股权比例虽未超过 30%，但其为上市公司第一大股东， 且与第二大股东持股存在差距，其所享有的表决权能够对上市公司股东大会决议产 生较大影响；2）胜帮英豪已控制董事会过半数董事席位，因此，基于上述事实及认 定依据，公司控股股东变更为胜帮英豪，胜帮英豪系陕西煤业化工集团有限责任公 司（以下简称"陕煤集团"）控制的合伙企业，陕煤集团系陕西省国资委 100%持股 的企业，故实际控制人相应变更为陕西省国资委。 派斯双林生物制药股份有限公司 二、控股股东及实际控制人变更对公司的影响 关于公司控股股东及实际控制人变更的公告 本次公司控股股东及实际控制人变更不会对公司日常经营活动产生不利影响； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 10 月 25 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会完成公司董事会换 届选举。本次董事会换届后，公司第十届董事会合计 13 名董事，共青城胜帮英豪投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮英豪"）控制董事会过半数董事席位 ...

第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-095 派斯双林生物制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议 （临时会议）于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯结合方式召开，会议由全体董事 共同推举的李昊先生召集并主持。本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式 发出，会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。本次会议系临时会议，会议召 集人和主持人李昊先生对于召开临时董事会作出说明如下： 鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已审议通过董事会提前换届相关议案， 为进一步规范公司治理结构，提议召开第十届董事会第一次会议（临时会议），审议 选举公司董事长、专门委员会成员以及聘任公司高级管理人员相关事项。 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于选举公司第十届董事会董 ...

关于深圳证券交易所关注函相关事项的独立意见 （此页无正文，为派斯双林生物制药股份有限公司独立董事关于深圳证券交易所关 注函相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 张晟杰 余俊仙 何 晴 派斯双林生物制药股份有限公司独立董事 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日收 到的深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对派斯双林生物制药股份有限 公司的关注函》（公司部关注函〔2023〕第 315 号）（以下简称"关注函"）。作为公司 独立董事，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司 章程》等相关规定，我们在认真审阅了有关资料后，对深圳证券交易所关注函中相关 问题发表独立意见如下： 1、本次诉讼和裁定事项系哈尔滨同智成科技开发有限公司对于监事会决议存在 异议所致，独立董事对相关情况进行了核实，认为该事项不会对公司、董事履职、董 事会运作造成实质性不利影响；也不会对监事履职和监事会、股东大会运作造成实质 性不利影响。鉴于本次诉讼尚待审理裁决，本次诉讼结果存在不确定性。独 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-093 派斯双林生物制药股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）董事会近日收到 深圳证券交易所发出的《关于对派斯双林生物制药股份有限公司的关注函》（公司部关 注函〔2023〕第 315 号）（以下简称"关注函"），公司高度重视并对关注函中关注的问题 进行了认真核查，现就关注函中有关事项说明如下： 关注函问题一、请你公司说明上述诉讼和裁定事项对你公司、你公司董事、监事履 职和三会运作的具体影响。 回复说明： 公司于近日收到太原市晋源区人民法院送达的案号为（2023）晋 0110 民初 2811 号 的《传票》《应诉通知书》及《民事起诉状》等相关诉讼材料，哈尔滨同智成科技开发有 限公司因公司决议撤销纠纷为由向法院提起诉讼（以下简称"本次诉讼"）。截至目前，本 次诉讼尚待法院开庭审理。就本次诉讼和裁定事项，对公司影响说明如下： 本次诉讼系关于第九届监事会第二十二次会议所作出的监事会决议撤销 ...

2023 年 9 月 28 日，你公司第九届监事会第二十二次会议审 议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》《关于 监事会提前换届暨提名张素平为第十届监事会非职工代表监事 候选人的议案》。10 月 19 日晚，你公司披露《关于收到法院传 票及民事裁定书的公告》称，哈尔滨同智成科技开发有限公司以 公司决议撤销纠纷为由向太原市晋源区人民法院提起诉讼；10 月 17 日，公司收到太原市晋源区人民法院出具的（2023）晋 0110 民初 2811 号《民事裁定书》，裁定禁止公司执行上述监事会决议； 10 月 18 日，太原市晋源区人民法院裁定撤销前述民事裁定。 我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核查并作出书 面说明： 1.请你公司说明上述诉讼和裁定事项对你公司、你公司董事、 1 监事履职和三会运作的具体影响。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对派斯双林生物制药股份有限公司的关注 函 公司部关注函〔2023〕第 315 号 派斯双林生物制药股份有限公司董事会： 4.请律师、独立董事就上述事项核查并发表明确意见。 5.你公司认为应予说明的其他事项。 请你公司就上述问题做出书面说明，在 2023 年 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-092 派斯双林生物制药股份有限公司 关于收到法院传票及民事裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本案受理的基本情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司""派林生物"）近日收到太原 市晋源区人民法院送达的案号为（2023）晋 0110 民初 2811 号的《传票》《应诉通知 书》及《民事起诉状》等相关诉讼材料，哈尔滨同智成科技开发有限公司因公司决议 撤销纠纷为由向法院提起诉讼。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼双方当事人情况 1．原告：哈尔滨同智成科技开发有限公司 法定代表人：付绍兰 2．被告：派斯双林生物制药股份有限公司 法定代表人：付绍兰 （二）案由：公司决议撤销纠纷 （三）诉讼请求 1．判令撤销被告监事会于 2023 年 9 月 28 日作出的监事会决议。 2．判令被告承担因本案产生的诉讼费、保全费、保全担保费及其他原告为主张 权力所支付的合理费用（如有）。 （四）原告提出的主要事实与理由 原告认为，胜帮英豪所提交的提案违反法律、政策和《公司章程》的规 ...

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-090 派斯双林生物制药股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会增加临时提案暨 召开股东大会补充通知的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 第九届监事会第二十二次会议（临时会议），会议决定于 2023 年 10 月 25 日（星期 三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日 披露的《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-089）。 2023 年 10 月 12 日，本次股东大会召集人暨公司监事会收到控制公司 23.01%表 决权的股东共青城胜帮英豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"胜帮英豪"）提交 的《关于增加派斯双林生物制药股份有限公司二〇二三年第三次临时股东大会临时 提案的函》，胜帮英豪提议将公司第九届监事会第二十二次会议（临时会议）审议通 过的《关于监事会提前换届暨 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 共青城胜帮英豪投资合伙企业(有限合伙) 现 就提名 汪文祺 为派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为派斯双林生物制药股份有限公司第 十 届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对 独 立 董 事 候 选 人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过派斯双林生物制药股份有限公 司第 九 资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 Q 是 □ 否 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和 ...