业绩承诺 - 派斯菲科2020 - 2023年税后净利润承诺分别不低于7500万、12000万、18000万、22000万元[2] - 未达承诺比例业绩承诺方需补足金额[3] - 业绩承诺方当期应补偿金额有计算公式[4] - 标的资产期末减值额大时业绩承诺方需另行补偿[5] - 累计净利润高于承诺公司支付奖励金[7] 业绩完成情况 - 2023年派斯菲科扣非后归母净利润28363.64万元完成承诺[8] - 2020 - 2023年累计完成率109.79%[9] - 2023年未触发补偿义务，公司支付奖励2912.57万元[9] 核查情况 - 独立财务顾问核查业绩承诺实现情况[11] - 交易对方2023年度完成业绩承诺未触及补偿义务[11]

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-028 派斯双林生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第十届董事会第六次会 议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30。 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统网络投票时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全 ...

派斯双林生物制药股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 10200 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马咸华振审字第 2406511 号 派斯双林生物制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了派斯 双林生物制药股份有限公司 (以下简称"派林生物") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof. ...

派林生物 独立董事工作制度 派斯双林生物制药股份有限公司独立董事工作制度 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合中国证监会及证券交易所规定的任职资格及独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 第一章 总则 第一条 为规范派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事议 事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《派斯双林生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事不得在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司及主 要股东、实际控制人不得存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 ...

业绩数据 - 2023年公司总资产863,047万元，归属于上市公司股东的所有者权益742,865万元[32] - 2023年公司营业收入232,872万元，同比减少3.18%[32] - 2023年归属于母公司股东的净利润61,211万元，同比增长4.25%[32] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润56,460万元，同比增长9.08%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额67,901万元，同比增长29.53%[32] 业务规模 - 公司采浆规模位居千吨级血液制品第一梯队[9] - 公司产品有11个，单采血浆站38个，产品数量和单采血浆站数量均位居行业第三[25] - 2023年公司采浆量超1,200吨，同比大幅增长[33] 研发情况 - 报告期内公司研发投入9374.17万元，占总营收比例4.03%[63][64] - 截至报告期末公司研发人员161人，占比6.6%[65] - 公司授权专利62项，其中发明专利22项，实用新型31项，外观设计9项[69] - 公司有4项发明专利正在实质审查[69] - “人凝血酶原复合物”获得药品注册证书[67] - “人纤维蛋白原”开展临床试验数据和注册现场核查[67] - “人凝血因子IX”获得药物临床试验批准通知书[67] - 新一代静注人免疫球蛋白已提交临床试验申请[67] 市场与产品 - 2023年核心产品人血白蛋白和静注人免疫球蛋白（pH4）量价齐升，公司在部分国家实现产品海外出口销售[37] - 公司在研产品进度较快的数量超10个，推进海外出口业务，静注人免疫球蛋白（pH4）获巴基斯坦药品注册证书等[86] 质量与管理 - 报告期内公司未发生重大质量违规事项，遵循相关法规制定系列制度管理产品全生命流程[72] - 公司建立覆盖药品全生命周期、全业务链条的质量管理体系，严格把控物料质量[80] - 公司推动多个信息化系统上线，正在建设药品研发数字化管理平台和设备管理系统，获相关荣誉[85] 社会责任 - 公司通过专项公益基金等援助血友病患者[11] - 报告期内公司向血友病患者提供约500万元药品费用援助，7项产品纳入国家医保目录[87] - 报告期内公司公益慈善累计约894万元人民币[189] 环境相关 - 2023年温室气体总排放量为49,654.80吨二氧化碳当量，排放密度为20.47吨二氧化碳当量/人[118] - 2023年直接能源消耗总量为12,157.60兆瓦时，2022年为17,489.68兆瓦时[135] - 2023年间接能源消耗总量为49,546.69兆瓦时，2022年为41,569.11兆瓦时[135] - 2023年能源消耗总量为61,704.29兆瓦时，2022年为59,058.79兆瓦时[135] - 2023年氮氧化物排放量为3,910.63千克，硫氧化物排放量为13.37千克，颗粒物排放量为293.80千克[139] - 2023年耗水量为594,551.64立方米，2022年为539,153.96立方米[140] - 报告期内公司回收蒸汽冷凝水8,392吨[141] - 2023年包装材料消耗总量为244.29吨，2022年为213.61吨[147] 员工情况 - 截至报告期末公司共有2426名员工，雇员整体流失率15.09%[159] - 2023年雇员总数2426人，2022年为2093人；2023年流失雇员总数366人，2022年为170人[159] - 2023年因工伤损失工作日数90天，2022年为18天[163] - 2023年和2022年因工死亡人数均为0人，工伤比例均为0%，因工受伤人数均为1人[163] - 报告期内公司2002人次参加培训，累计培训时长158326小时，平均每人次79.08小时[170] - 2023年男性受训雇员百分比79%，平均受训时数71.73小时；女性受训雇员百分比85%，平均受训时数83.90小时[170] - 2023年生产人员受训雇员百分比100%，平均受训时数54.21小时；销售人员受训雇员百分比85%，平均受训时数28.73小时[170] - 2023年技术人员受训雇员百分比85%，平均受训时数92.40小时；财务人员受训雇员百分比92%，平均受训时数76.30小时[173] - 2023年行政人员受训雇员百分比89%，平均受训时数69.47小时；其他人员受训雇员百分比61%，平均受训时数76.32小时[173] - 报告期内公司董事及员工反腐败培训累计时长超263小时[183]

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 排 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86(10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于派斯双林生物制药股份有限公司 对 2023 年 12 月 31 日哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 100%股权减值测试报告的 专项审核报告 毕马威华振专字第 2401307 号 派斯双林生物制药股份有限公司 对 2023 年 12 月 31 日哈尔滨派斯菲科生物制药有限公司 100%股权减值测试报告 专项审核报告 派斯双林生物制 ...

独立董事任职与履职 - 王贤安任职独立董事时间为2021年3月23日至2023年10月25日[2] - 报告期内应出席董事会9次，亲自出席9次[4] - 作为审计委员会委员出席会议2次[5] - 作为提名委员会委员出席会议1次[6] 会议审议与决策 - 2023年3月3日会议对多项事项发表独立意见并同意[15] - 2023年4月27日会议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[19] - 2023年4月27日会议通过续聘毕马威华振为2023年度审计机构议案[20] 报告披露 - 报告期内披露《2022年年度报告及其摘要》等报告[19] 其他事项 - 董事、高管薪酬方案无损害公司及股东利益情形[24] - 审核激励计划议案认为符合规定[25] - 期望公司今后稳健经营、规范运作回报投资者[28]

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2024-022 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主 持。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项 决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。 具体内容详见 ...

派林生物 董事会提名委员会工作细则 派斯双林生物制药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 目 录 1 第一章 总则 第二章 提名委员会的产生和组成 第三章 提名委员会的职责权限 第四章 提名委员会的工作决策程序 第五章 提名委员会的议事规则 第六章 附则 派林生物 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）发展需 要，完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，广泛吸纳人才,实现 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《派斯双林生物 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,特制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构,向董事会负责并 报告工作。主要负责选择适合公司发展需要的董事及高级管理人员人选并提出建议。 派林生物 董事会提名委员会工作细则 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指由董事会 聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 提名委员会的产生和组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 提 ...

派林生物 公司章程 派斯双林生物制药股份有限公司 章 程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 派林生物 公司章程 第二条 公司系依照赣股[1993]13 号文和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司经江西省人民政府股份制改革联审小组以赣股[1993]13 号文批 准，以定向募集方式设立；公司在江西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 营业执照号为：3600001131387(1-1)。2009 年公司变更注册地址后在山西省工商行政 管理局取得新营业执照，统一社会信用代码为：91140000160963703Y。 第三条 公司于 1996 年 6 月 7 日经江西省人民政府和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,400 万股。其 中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 2, ...