公司采浆量数据 - 公司截至第三季度末的采浆量接近1200吨 [2] - 公司采浆量同比增长约10% [2] - 公司采浆量同比增长情况较好 [2]

生物经济指数市场表现 - 12月8日，生物经济（970038）指数报收于2128.92点，下跌0.19%，成交额为121.13亿元，换手率为0.9% [1] - 指数成份股中，上涨家数为17家，下跌家数为31家，其中深科技以2.97%的涨幅领涨，派林生物以1.77%的跌幅领跌 [1] 指数十大权重股详情 - 迈瑞医疗为指数第一大权重股，权重为12.58%，最新股价200.05元，下跌1.16%，总市值2425.49亿元 [1] - 长春高新权重为4.87%，最新股价99.20元，下跌0.53%，总市值404.67亿元 [1] - 上海莱士权重为4.74%，最新股价6.62元，下跌0.15%，总市值439.43亿元 [1] - 康龙化成权重为4.55%，最新股价29.13元，下跌0.27%，总市值517.99亿元 [1] - 泰格医药权重为4.54%，最新股价49.31元，下跌0.28%，总市值424.57亿元 [1] - 深科技权重为4.16%，最新股价24.59元，上涨2.97%，总市值386.48亿元 [1] - 牧原股份权重为3.62%，最新股价48.38元，下跌0.92%，总市值2642.89亿元 [1] - 乐普医疗权重为3.19%，最新股价15.89元，上涨0.38%，总市值292.92亿元 [1] - 爱美客权重为3.16%，最新股价142.81元，下跌0.11%，总市值432.13亿元 [1] - 鱼跃医疗权重为3.07%，最新股价35.84元，下跌0.83%，总市值359.29亿元 [1] 成份股资金流向 - 12月8日，生物经济指数成份股整体主力资金净流出1.97亿元，游资资金净流入1.5亿元，散户资金净流入4717.06万元 [3] - 深科技主力资金净流入1.48亿元，主力净占比9.48%，但游资和散户资金分别净流出185.73万元和1.46亿元 [3] - 牧原股份主力资金净流入608.39万元，游资资金大幅净流入7643.22万元，但散户资金净流出8251.61万元 [3] - 艾德生物、京新药业、丽珠集团、福瑞股份、信立泰、新产业、开立医疗、天康生物等个股也录得不同程度的主力资金净流入 [3] 指数成份股近期调整 - 近10日内，生物经济指数成份股进行了调整，新纳入9只股票，同时剔除9只股票 [3] - 新纳入的股票包括：超研股份（总市值97.83亿元）、康华生物（106.31亿元）、英科医疗（282.18亿元）、欧普康视（140.74亿元）、健帆生物（162.36亿元）、舒泰神（144.77亿元）、瑞普生物（92.25亿元）、金达威（115.34亿元）、川发龙蟒（227.10亿元） [4] - 被剔除的股票包括：温氏股份（总市值1203.03亿元）、红日药业（110.85亿元）、美亚光电（175.21亿元）、信立泰（689.51亿元）、登海种业（84.30亿元）、京新药业（170.66亿元）、新希望（423.69亿元）、普洛药业（185.35亿元）、丽珠集团（321.41亿元） [4]

公司治理制度全面修订 - 公司于2025年12月4日召开第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了关于全面修订《公司章程》及部分治理制度的议案 [2][33][78] - 本次修订旨在确保公司治理与2025年发布的一系列最新法律法规及监管规定保持同步，以进一步规范公司运作机制并提升治理水平 [3][35][78][79] - 修订范围广泛，涉及《公司章程》及32项具体治理制度的修订、更名、合并或废止，所有议案均获董事会（13票同意、0票反对、0票弃权）和监事会（5票同意、0票反对、0票弃权）全票通过 [4][6][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][37][39][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][52][53][54][55][57][59][61][62][64][65][66][67][68][69][70][72][73][74][75][76] 需股东大会审议的关键议案 - 修订后的《公司章程》及部分治理制度中，有9项关键议案尚需提交公司股东大会审议批准 [3][5][7][11][12][15][23][36][38][40][51][56][58][60][63][71] - 需股东大会审议的议案包括：《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资管理制度》、《关联交易管理制度》及《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [3][5][7][11][12][15][23][36][38][40][51][56][58][60][63][71] - 其中，《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》为特别决议议案，须经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [90] 股东大会召开安排 - 公司定于2025年12月22日（星期一）15:00在上海召开2025年第四次临时股东大会，以审议前述需批准的议案 [29][83][85][88] - 股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年12月22日9:15至15:00 [85][86][98][103] - 本次股东大会的股权登记日为2025年12月15日，登记时间为2025年12月16日至20日，登记地点为广东省湛江市公司地址 [87][93][94] 制度整合与优化 - 本次修订对部分制度进行了整合与优化，废止了《对外信息报送和使用管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》及《接待与推广制度》共4项制度 [25][26][27][28][73][74][75][76] - 废止制度的相关规定被合并至其他核心制度中，例如《接待与推广制度》的内容并入《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，以实现管理的集中与简化 [79]

人员设置 - 公司设董事会秘书一名，配证券事务代表协助履职[3] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，需大专以上学历、三年以上经验[4] - 原任离职原则上三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行[5] - 秘书出现规定情形公司应一个月内解聘[7] 职责权限 - 秘书负责信息披露、投资者关系管理等事务[8] - 公司应为秘书履职提供便利，秘书有权了解财务经营情况[9] 考核实施 - 秘书接受公司及监管机构指导考核[11] - 工作细则经董事会审议通过实施，由董事会负责解释[13]

独立董事任职条件 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[7] - 应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 以会计专业人士身份被提名的候选人需具备注册会计师资格等条件之一[9] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等有不良记录者不得被提名为独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[10] - 连续任职不得超过六年[12] 独立董事履职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[20] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告并披露[22] 独立董事辞职与补选 - 辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士时，公司应60日内完成补选[13] 独立董事解职 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[15] 专门委员会构成与会议 - 审计委员会中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[5] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[5] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[19] 事项审议与决策 - 应当披露的关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16][17] - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权需全体独立董事过半数同意[14] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[18] 专门委员会建议 - 提名委员会就提名或任免董事等事项向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[20] - 薪酬与考核委员会就董事等薪酬等事项向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[20] 资料保存 - 独立董事工作记录及会议资料至少保存10年[22][26] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[34] 公司支持与保障 - 应健全独立董事与中小股东沟通机制[22] - 应为独立董事履职提供工作和人员支持[25] - 应保障独立董事知情权并定期通报运营情况[25] - 应承担独立董事聘请专业机构等所需费用[27] - 应给予独立董事适当津贴并在年报披露[28] 监督管理 - 中国证监会对独立董事及相关主体进行监督管理[30]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度以规范工作[3] - 制度目的是促进良性互动、建立稳定投资者基础等[5][6] - 制度原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信[6] 工作内容 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管机构等[8] - 沟通内容涵盖公司发展战略、经营管理等信息[8] - 通过多渠道多方式与投资者沟通[9] 信息披露 - 应在规定媒体及时公布应披露信息[9][10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[10] - 特定情形按规定召开投资者说明会[11] 人员职责 - 董事会秘书负责组织协调工作[14] - 定期对相关人员开展系统性培训[15] 行为规范 - 不得透露未公开重大事件等信息[15] - 不得透露含误导性等信息[15] - 不得选择性透露或发布信息[16] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施[18] - 由董事会负责修订和解释[18]

薪酬制度适用范围 - 适用人员包括领薪董事及高级管理人员[3] 薪酬管理机构 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核确定薪酬[5] 薪酬组成 - 由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[7] 薪酬确定与发放 - 基本薪酬按月发，绩效按年度业绩考核年度发放[7][8][9] 其他规定 - 薪酬体系随经营变化调整，可实施股权激励[8][12]

印章管理 - 公司及子公司印章由董事会办公室或授权部门统一保管[6] - 新印章刻制经审批后交保管部门留样并启用[8][9] - 印章停用经法定代表人批准后封存并通知[9][10] - 带印章外出需申请，至少2人携带[13][14] - 实行用印审批登记制度，违规用章担责[16][19] 证照管理 - 公司证照由印章保管部门统一保管[21] - 查阅、复印证照需在OA系统登记批准[24] - 外借证照需授权人批准并妥善保管[24] - 保管部门及时办理证照年检等事宜[25] 办法生效 - 办法经董事会审议通过后生效，由其解释修订[28]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议相关 - 三分之一以上董事等可要求召开临时会议[10] - 会议通知提前二日发出，紧急情况可随时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过方有效[11] - 会议记录保存不少于10年[12] 任期与实施 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[15]

资金管理 - 公司制定防范控股股东及关联方资金占用管理办法[3] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 交易与担保 - 公司与控股股东等经营性资金往来不得占款[4] - 关联交易须按规定决策实施[5] - 对控股股东等担保须经股东会审议[5] 违规处理 - 若违规占款，公司应制定清欠方案并报告[8] - 控股股东损害公司利益，董事会可追责[10] - 公司及子公司违规致占款，追究责任人法律责任[10]