股票发行 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[4] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[4] 其他 - 授权期限至2024年年度股东大会召开之日止[2] - 所有发行对象均以现金方式认购[4] - 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议[2]

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-45 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日下午召开了第九届董事会第一次会议，本次会议采用现场结 合通讯方式，冯建方先生主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志,独立 董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举冯建方先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。董事 长薪酬标准继续按以前年度执行。 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 依据各委员会的主要职责和各位董事专长，第九届董事会 ...

证券简称：国际实业 证券代码：000159 编号：2024-43 鉴于公司第八届监事会任期届满，2024 年 5 月 16 日公司召开职 工代表大会，选举公司职工代表出任公司第九届监事会职工监事，会 议通过民主选举形成如下决议： 选举孙建新先生、李杰女士为公司第九届监事会职工代表监事， 任期三年，个人简历附后。 本次职工代表大会选举的职工监事将与 2024 年 5 月 17 日召开的 公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共 同组成公司第九届监事会，本次职工代表大会选举的职工代表监事将 与股东大会选举产生的监事同时生效履职。 特此公告 新疆国际实业股份有限公司 新疆国际实业股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 监 事 会 2024 年 5 月 18 日 附：个人简历 1、孙建新先生，汉族，1979 年出生，中国国籍，无永久境外 居留权，本科学历，曾任江苏国际进口交易服务股份有限公司副总经 理、日梱物流（中国）有限公司经理，现在公司大宗贸易事业部任职。 孙建新先生未直接持有公司 ...

第九届专门委员会委员详见当日"第九届董事会第一次会议决议 公告"。 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-47 新疆国际实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生公司第九 届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会， 选举产生两名职工代表监事，共同组成第九届监事会。同日，公司召 开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了 选举公司董事长、选举董事会第九届专门委员会委员、聘任高级管理 人员及证券事务代表、选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监 事会顺利完成了换届选举，第九届董事会、监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将相关情况公告如 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-49 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十六次会议决议，公司定于 2024 年 6 月 11 日(周二)召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 23 日，公司董事会召开了第八届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，提 议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 6 月 11 日股票交易时间，即上午 9:15—9:25,9：30-11：30，下午 13：00-15：00。 通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 11 日 ...

新疆国际实业股份有限公司 关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票申请文件的公告 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-42 根据本次发行的竞价结果，本次发行股票募集资金总额为 299,999,998.08 元，在扣除相关发行费用后的净额拟用于桥梁钢结 构生产项目和补充流动资金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开第八届董事会第四十一次临时会议和第八届监事会第十 八次临时会议，审议通过了《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向 特定对象发行股票申请文件的议案》，具体情况如下： 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 11 日召开第八届董事会 第三十次临时会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权 公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的 事宜。 根据 2022 年年 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-41 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十八次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开，监事长冯宪 志主持会议,5 名监事均参加了本次会议，分别是监事长冯宪志、监 事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰，本次会议的召开和程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议通过以下决议： 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司于 2023 年 8 月 22 日启动 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜。自公 司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作， 但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证分析， 公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票的申 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-40 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第四十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票申请文件的议案》 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司于 2023 年 8 月 22 日启动 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜。 自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工 作，但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证 分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。 本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 第八届董事会第四十一次临时会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 2024 年 5 月 10 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 ...

新疆国际实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 8 月 22 日启动 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，自公司决定开展本次融资以来，公司与 中介机构积极有序推进相关工作，但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素 后，经审慎论证分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。 撤回本次以简易程序向特定对象发行股票申请不会对公司生产经营造成重大 影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 经讨论，与会独立董事一致同意本议案。 独立董事：徐辉、董运彦、汤先国 会议时间：2024 年 5 月 10 日 会议方式：通讯方式 参会人员：独立董事徐辉、董运彦、汤先国 推举徐辉先生为会议主持人 讨论议题：《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件 的议案》 2024 年第二次独立董事专门委员会 2024 年 5 月 10 日 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-39 新疆国际实业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告已于 2024 年 4 月 25 日披露，为使广大投资者进一步了解公司财 务状况、经营情况、发展规划及 2023 年度报告披露的相关事宜，公 司将于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长冯建方先 生、董事、总经理汤小龙先生、董事、董事会秘书沈永先生、独立董 事徐辉先生、财务总监王克法先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 15 ...