公司治理动态 - 国际实业第九届董事会第八次临时会议于9月5日晚间召开 [2] - 会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案 [2] - 会议同时审议通过多项其他议案 [2]

公司治理变动 - 国际实业董事会于9月5日同意补选陈昱成为第九届董事会非独立董事 [2]

公司治理变动 - 国际实业提名杨玉青为第九届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理变动 - 沈永辞去董事、董事会秘书及财务总监职务 辞职后继续担任副总经理职务[1] - 董事会提名委员会提名陈昱成担任新任董事会秘书[1] - 第九届董事会第八次临时会议于2025年9月1日审议通过聘任董事会秘书议案[1] 财务及业务结构 - 2025年上半年营业收入构成：油品及化工产品批发业占比67.59% 制造业占比30.35% 其他行业占比1.78% 仓储服务占比0.28%[1] - 公司当前市值为27亿元[2]

公司治理结构变动 - 沈永辞去董事、董事会秘书及财务总监职务 但保留副总经理职位 [1][2][4] - 冯宪志被聘任为新任财务总监 因其长期从事会计工作且专业经验丰富 任期自董事会审议通过至第九届董事会届满 [1] - 陈昱成被聘任为新任董事会秘书 同时被提名为第九届董事会非独立董事候选人 需经股东会选举 [2][4] 董事会委员会调整 - 战略委员会由冯建方、汤小龙、汤先国组成 冯建方任主任委员 [2] - 审计委员会由徐辉、汤先国、冯建方组成 徐辉任主任委员 [2] - 提名委员会由徐辉、汤先国、汤小龙组成 汤先国任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由徐辉、汤先国、冯建方组成 汤先国任主任委员 [2] - 各委员会任期自董事会审议通过至第九届董事会届满 [2] 董事会成员变更 - 独立董事董运彦因个人原因辞职 [3] - 杨玉青被提名为新任独立董事候选人 需经股东会选举 任期自股东会审议通过至第九届董事会届满 [4] - 所有议案表决结果均为7票同意 0票弃权 0票反对 [1][2][3][4] 会议及公告信息 - 第九届董事会第八次临时会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 由董事长冯建方主持 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 会议程序及人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 详细内容参见2025年9月6日《证券时报》及巨潮资讯网 [1][2][4] - 公司将召开2025年第三次临时股东会 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日召开第三次临时股东会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日，登记在册股东均享有表决权，会议采取现场与网络投票结合方式，重复表决以第一次投票为准 [2] - 会议地点为乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦11层公司本部11楼会议室 [2] 审议事项与规则 - 议案已由第九届董事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见2025年9月6日《证券时报》及巨潮资讯网公告 [2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审查无异议后方可表决，中小投资者表决结果将单独计票并披露 [3] - 网络投票代码为"360159"，简称"国际投票"，对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [6] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）及授权委托书，自然人股东需持身份证及持股凭证，委托代理人需额外提供委托人身份证件 [4] - 异地股东可于2025年9月21日19:00前通过传真或信函方式登记，不接受电话登记，登记地址为乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦11层证券部 [4] - 联系人陈昱成、刘珂米，联系电话0991-5854232，传真0991-2861579 [4] 网络投票流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需办理数字证书或服务密码进行身份认证 [6] - 若对总议案和具体提案先后投票，以先投票的表决意见为准 [6] - 授权委托书需明确指示表决意见，有效期至会议结束，需载明委托人股东账号、持股数及股份性质 [7][9]

公司人事变动 - 公司于2025年9月1日召开第九届董事会第八次临时会议 审议通过聘任董事会秘书议案 [1] - 原董事、董事会秘书、财务总监沈永辞职 转任公司副总经理职务 [1] - 聘任陈昱成担任董事会秘书 任期自董事会审议通过日至第九届董事会任期届满止 [1] 新任高管资质 - 陈昱成已取得深圳证券交易所董事会秘书任职培训证明 具备专业知识和工作经验 [2] - 未持有公司股票 与持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高管无关联关系 [2][3] - 无违法违规记录 未受监管部门处罚或交易所惩戒 未被列入失信被执行人名单 [2][3] 新任高管背景 - 陈昱成出生于1994年7月 大专学历 中国国籍 无境外永久居留权 [3] - 2022年2月至2023年2月任江苏国能光电通讯集团有限公司行政部主管 [3] - 2023年3月至今任公司融资部经理 2024年6月13日至2025年9月1日任公司监事 [3] 公司治理信息 - 董事会秘书联系方式：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号 电话0991-5854232 邮箱zqb@xjgjsy.com [2] - 备查文件为第九届董事会第八次临时会议决议 [2]

独立董事变动 - 独立董事董运彦因个人原因辞职 同时辞去董事会专门委员会职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职导致董事会及相关专门委员会人员构成不符合规定 辞职报告将在股东会选举新任独立董事后生效 [1] - 董运彦及其关联人均未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [1] 独立董事补选 - 董事会提名杨玉青为第九届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过至第九届董事会届满 [1] - 杨玉青尚未取得独立董事任职资格证书 但承诺参加最近一期独立董事培训 [1] - 杨玉青现任北京中天恒会计师事务所审计经理 曾任职于人民数字科技、中农联控股、中国供销冷链物流等企业财务岗位 [2] 候选人资质 - 杨玉青未持有公司股份 与持股5%以上股东及实际控制人无关联关系 [2] - 未受过监管部门处罚及证券交易所惩戒 不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案情形 [2] - 任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定 不存在不得担任独立董事的情形 [2]

核心人事变动 - 公司董事、董事会秘书沈永因工作调整辞去董事及董事会秘书职务 但仍继续担任副总经理职务 其持有公司股份7,900股 [1] - 公司补选陈昱成为第九届董事会非独立董事 任职需经股东会审议通过 陈昱成现任公司融资部经理 曾担任公司监事 未持有公司股份 [1][3] - 公司聘任冯宪志为财务总监 冯宪志自2024年5月起担任公司董事 此前具有多年融资及财务管理工作经验 未持有公司股份 [2][4] 董事会构成 - 本次人事变动后 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 符合相关法规要求 [2] 任职资格情况 - 新任董事陈昱成1994年出生 大专学历 2023年3月起任公司融资部经理 2024年6月至2025年9月曾任公司监事 [3] - 新任财务总监冯宪志1982年出生 大专学历 曾长期在江苏中能置业集团担任融资主管 并兼任多家关联企业董事及监事职务 [4] - 两位新任人员均符合公司法及公司章程规定的任职资格 未受过监管处罚 且与公司主要股东及管理层不存在关联关系 [3][4]

管理层变动 - 沈永辞去公司董事、董事会秘书及董事会专门委员会相关职务 工作调整原因 [1] - 沈永仍担任公司副总经理职务 [1] - 补选陈昱成为第九届董事会非独立董事 [1] - 聘任冯宪志为公司财务总监 [1]