中联重科（000157）(01157)发布公告，2025年12月11日，在职工代表会议上，刘小平先生获公司职工 选为职工代表董事。因此，刘先生获委任为公司执行董事一职自2025年12月11日起生效，任期至第七届 董事会届满止。 ...

智通财经APP讯，中联重科(01157)发布公告，2025年12月11日，在职工代表会议上，刘小平先生获公司 职工选为职工代表董事。因此，刘先生获委任为公司执行董事一职自2025年12月11日起生效，任期至第 七届董事会届满止。 ...

格隆汇12月11日丨中联重科(01157.HK)宣布，在职工代表会议上，刘小平获公司职工选为职工代表董 事。因此，刘小平获委任为公司执行董事一职自2025年12月11日起生效，任期至第七届董事会届满止。 ...

詹純新博士 （董事長） 劉小平先生 非執行董事 賀柳先生 王賢平先生 獨立非執行董事 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 董事名單與其角色和職能 中聯重科股份有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 附註：C = 主席；M = 成員 中國長沙，2025年12月11日 * 僅供識別 2 董事會轄下設有四個委員會。下表載列董事會各成員在這些委員會中擔任的職位。 董事 審計委員會 提名委員會 薪酬與 考核委員會 戰略與投資 決策委員會 詹純新博士 M C 劉小平先生 賀柳先生 M M 王賢平先生 M 張成虎先生 C 黃國濱先生 M M 吳寶海先生 M C 黃珺女士 C M 張成虎先生 黃國濱先生 吳寶海先生 黃珺女士 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 選舉職工代表董事 2025年12月11日，中聯重科股份有限公司（「本公司」）召開臨時股東會，會上批 准《章程》的修訂。因此，本公司不再設置監事會，現任監事分別為顏夢玉女士、 熊焰明先生及劉小平先生（「劉先生」）全都已確認與本公司董事會（「董事會」）沒 有不同意見，此外，沒有任何事項需本公司股東（「股東」）注意。 同日，在職工代表會議上，劉先生獲本公司職工選為職工代表董事。因此，劉先 生獲委任為本公司執行董事一職自2025年12月11日起生效，任期至第七屆董事會 屆滿止。以下是劉先生的履歷： 劉小平先生，62歲，是本公司的職工代表董事，並為資深工程師。劉先生自1995 年加入本公司以來，歷任(i)本公司 ...

董事任期与构成 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[5] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名、职工董事1名[28] 董事辞任与义务 - 公司收到董事书面辞职报告之日辞任生效，需两交易日内披露[6] - 董事辞任或任期届满后承担忠实义务期限为离职后两年[6] 独立董事规定 - 独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[15] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] - 连续任职六年，36个月内不得提名为候选人[17] - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[33] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会，董事长10日内召集[33] - 临时会提前五日书面通知[33] - 会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，特殊事项三分之二以上通过[44][45][46] 董事会决策权限 - 董事长闭会期间可决定不超上年度末净资产5%的投资及资产处置事宜[32] - 部分决定需三分之二以上董事会表决同意，其余过半数董事表决同意[30] 专门委员会 - 审计委员会由3 - 5名非高管董事组成，独立董事过半数[58] - 提名委员会及薪酬与考核委员会成员均为3 - 5名董事，独立董事过半数[63]

中联重科股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规 定，保证中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联 交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》、 《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则； （二）公司在履行有关关联交易决策时符合《公司法》等规定的关联人回 避表决原则； （三）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当根 ...

中联重科股份有限公司 章程 （二零二五年十二月） 第一章 总 则 第一条 为维护中联重科股份有限公司(以下简称"公 司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引 （2025年修订）》和其他有关规定，制定公司章程(以下简称"本章 程"或者"公司章程")。 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、 行政法规和规章成立的股份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改字[1999]743号文批准，由建设部 长沙建设机械研究院、长沙高新技术产业开发区中标实业有限公 司、北京中利四达科技开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业 有限公司、广州市天河区新怡通机械设备有限公司及北京瑞新建技 术开发有限公司六家发起人以发起方式设立；公司于1999年8月31 日在湖南省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》， 统一社会信用代码为：430000400000198。 第三条 公司于2000年9月10日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监发行字[2000]12 ...

中联重科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》《中联重科股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称"《香港上 市规则》"）及其它法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； 第三条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力 机构。股东会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 （五）审议批准公司的利润分配方 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《中 联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，中 联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11日召开公 司职工代表大会，选举刘小平先生为公司第七届董事会职工代表董事， 其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任 期届满之日止。 刘小平先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。 本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 刘小平先生简历详见附件。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二○二五年十二月十二日 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－058 号 中联重科股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：刘小平先生简历 刘小平先生：1963 年出生，高级工程师。刘小平先生自 1995 年 加入中联重科至今，历任广东办事处主任、中联重科四维公司总经理、 工程开发部经理、中联重科中宸公司总 ...