证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-004 组织形式：特殊普通合伙企业 中信海洋直升机股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会提议续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"信永中和"）为公司2023年度 财务及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审 计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性， 不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证 监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑 和声誉，满足公司审计工作要求。公司自2021年度起聘请信永中和为公司年度财务 和内部控制审计机构，在过去一年的审计服务中，信永中和认真履行其审计职责， 能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-006 中信海洋直升机股份有限公司 关于与华融金融租赁股份有限公司 签订服务合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.公司拟向华融金租经营性租赁 3 架 AW139 直升机，租期 15 年，每架不含 税月租金为 592,235.28 元人民币，15 年租金共计 319,807,051.20 元人民币。 占公司最近一期（2022 年度）经审计总资产的 4.95%，占归属于公司股东净资产 （归属于上市公司股东的所有者权益）的 6.50%。 2.公司与华融金租的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称"中 信集团"），因此本次交易构成关联交易。 3.公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6 名非关联董事参 与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、王丽 霞、江文昌等 9 名关联董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》。公司独立董事对 本交易的相关议案 ...

中信海洋直升机股份有限公司独立董事 对第八届董事会第四次会议相关事项发表的意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定， 作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真 审阅了提交公司第八届董事会第四次会议审议的有关议案文件，并就相关事项进 行核查，现发表意见如下： 一、关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的意见 公司与华融金租签订飞机租赁合同有利于提升公司运力，推动业务发展。公 司董事会在审议本议案的过程中，关联董事回避了表决，表决程序合法，表决结 果有效，符合《公司法》和公司《章程》的规定。同意本议案提交公司 2024 年 第一次临时股东大会审议。股东大会审议上述议案时，关联股东应回避表决。 独立董事：张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷 2024 年 2 月 7 日 1 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第四次会议决定召开本 次股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 （四）会议召开的时间 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深 圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票 表决的以第一次投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日 1 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-002 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过关于拟续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案 信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控 制审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上 的独立性，不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行 人，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记 录，有着良好的口碑和声誉，满足公司审计工作要求。公司自 2021 年度起聘请 信永中和为公司年度财务和内部控制审计机构，在过去一年的审计服务中，信 永中和认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经 营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。 公司董事会同意续聘信永中和为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 并同意将本议案提交至 2024 年第一次临时股东大会审议。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二） ...

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司部分募投项目结项 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券""联合保荐机构"）作为 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直""公司"）非公开发行 股票（以下简称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对中信海直"飞机购置项目"结项并将节余募集资金全部用于永久补充 公司流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，同意公司本次非公开 发行股票数量不超过169,699,717股。本次非公开发行股票项目向特定投资者非 公开发行人民币普通股（A股）股票169,699,717股，每股面值1.00元，发行价格 为每股6.50元，募集资金总额为1 ...

一、关于与华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的意见 中信海洋直升机股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规 定，作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 对拟提交公司第八届董事会第四次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发 表意见如下： 1 公司与华融金融租赁股份有限公司签订服务，有助于推动公司业务的开展， 减轻资产压力，降低运营成本。我们一致同意本次关联交易，并同意将《关于与 华融金融租赁股份有限公司签订服务合同暨关联交易的议案》提交公司第八届董 事会第四次会议审议。董事会审议上述议案时，关联董事应回避表决。 独立董事：张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷 2024 年 1 月 30 日 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-009 中信海洋直升机股份有限公司 关于注销子公司海直发展暨关联交易的公告 二、关联方基本情况 公司名称：华晟基金（深圳）管理有限公司 基金管理人类型：私募股权、创业投资基金管理人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）中信海直航空发展有限责任公司（下称"海直发展"）由中信海洋直 升机股份有限公司（以下简称"公司"）与华晟基金（深圳）管理有限公司（以 下简称"华晟基金"）于 2020 年 1 月 21 日共同投资设立。为进一步整合陆上通 航板块资源，集中优势发力低空经济，公司将对海直发展进行解散清算并注销。 （二）公司与华晟基金的实际控制人均为中国中信集团有限公司（以下简称 "中信集团"），因此本次交易构成关联交易。 （三）公司第八届董事会第四次会议在审议本次关联交易时，6 名非关联董 事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、关颐、唐明通、姚旭、张威、 王丽霞、江文昌等 9 名关联董事已回避表决，详见同日在《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网上披露的《第八 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-001 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2024 年 1 月 5 日 关于控股子公司海直通航获得 2024 年通用航空发展专项资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《关于申报2024年通用航空 发展专项资金的通知》（局发明电[2023]1546号）等相关规定，中信海洋直升机 股份有限公司（下称"公司"）控股子公司海直通用航空有限责任公司（下称"海 直通航"）申请2024年通用航空发展专项资金补贴（2022年7月—2023年6月）。近 日，海直通航收到2024年通用航空发展专项资金补贴24,550,000元。 上述补贴按照《企业会计准则第16号--政府补助》等规定将计入公司2024年 度损益，此次获得的补贴对公司的具体影响以2024年度会计师事务所最终审计结 果为准。 1 ...

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经 理许卫杰先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务。 辞职之后将不再担任公司及子公司任何职务。许卫杰先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，许卫杰先生的辞职不会影响公司的运营和管理工作的正常开 展。 截至本公告日，许卫杰先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的其他承诺事项。公司及董事会对许卫杰先生在任职期间为公司发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-030 中信海洋直升机股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...