董事会会议召开与审议情况 - 中信海直第八届董事会第十九次会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开，应出席董事15名，实际出席15名 [2] - 会议审议通过两项关于经营性租赁直升机的议案 [3][5] 与华融金租的关联交易详情 - 公司拟向关联方华融金融租赁股份有限公司经营性租赁1架AW139中型直升机，租期15年 [3][8] - 每架不含税月租金为89,320欧元，15年租金总额为16,077,600欧元，按汇率8.3折算约合人民币133,444,080元 [3][8] - 该交易金额占公司2024年度经审计总资产的1.89%，占归属于公司股东净资产的2.51% [3][8] - 交易构成关联交易，因双方实际控制人均为中国中信集团有限公司 [3][9] - 9名关联董事回避表决，6名非关联董事参与表决并全票通过 [3][9] - 交易通过公开招投标确定，定价依据市场中标价格，遵循公允原则 [9][16] - 2025年1月1日至今，公司与华融金租累计已发生的各类关联交易总金额为41,733,985.24元 [23] 与非关联方的直升机租赁交易 - 公司拟向The Milestone Aviation Group Limited经营性租赁1架中大型直升机，租期5年 [5] - 每架不含税月租金为98,000美元，5年租金总额为5,880,000美元，按汇率7.1折算约合人民币48,804,000元 [5] - 该交易金额占公司2024年度经审计净资产的0.92%，占总资产的0.69% [5] - 此项交易不构成关联交易，董事会全票（15票）通过 [5][7] 关联方华融金租基本情况 - 华融金租成立于2001年12月28日，注册资本为125.64亿元 [10][12] - 控股股东为中国中信集团有限公司，持股比例为60% [12] - 截至2025年9月末，华融金租总资产1,642.13亿元，净资产219.30亿元，2025年1-9月实现营业收入29.17亿元 [13] 交易目的与影响 - 租赁直升机旨在满足市场需求、补充公司运力，并借鉴国际同行做法以优化公司资产结构 [8][21] - 公司认为采用经营租赁方式不会对未来财务状况和经营成果造成重大影响，且对业务独立性和正常生产经营无重大影响 [22]

公司经营与资本支出 - 公司拟向华融金租以经营性租赁方式引入1架AW139直升机 [1] - 租赁合同期限为15年 [1] - 单架直升机不含税月租金为89,320欧元 [1] - 15年总租金金额为16,077,600欧元 [1] - 按欧元兑人民币汇率8.3折算，15年总租金约合人民币133,444,080元 [1] 交易财务影响 - 本次租赁交易总金额约占公司最近一期（2024年度）经审计总资产的1.89% [1] - 本次租赁交易总金额约占公司最近一期归属于上市公司股东净资产的2.51% [1]

公司动态 - 公司于2025年12月25日以通讯表决方式召开第八届第十九次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于租赁1架中大型直升机的议案》等文件 [1] 经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：航空运输业占比99.49%，航空维修业占比0.51% [1] - 截至发稿时，公司市值为158亿元 [1]

租赁交易 - 公司拟向华融金租经营性租赁1架AW139直升机，租期15年，月租金89320欧元，15年租金约1.3344408亿元[1] - 15年租金占2024年度经审计总资产1.89%，占净资产2.51%[1] - 2025年1月1日至今，与华融金租累计关联交易4173.398524万元[11] 租赁条款 - 租赁本金1.3344408亿元，期限15年[8] - 交付至验收合格为免租期，验收合格后按月付租，首月租金在验收合格日后第5个工作日支付[8]

租赁决策 - 公司拟向华融金租租1架中型直升机，租期15年，租金约1.33亿元[2] - 该租金占2024年总资产1.89%，净资产2.51%[2] - 拟向The Milestone租1架中大型直升机，租期5年，租金约4880万元[4] - 该租金占2024年净资产0.92%，总资产0.69%[4] 会议情况 - 2025年12月25日召开第八届董事会十九次会议[2] - 审议华融金租租赁，6名非关联董事同意，9名关联董事回避[3] - 审议The Milestone租赁，表决15票同意[4]

市场整体表现 - 2023年12月26日，航空机场板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.8% [1] - 同日，上证指数报收于3963.68点，上涨0.1%，深证成指报收于13603.89点，上涨0.54% [1] 个股涨跌情况 - 海航控股领涨板块，收盘价为1.80元，涨幅为2.27%，成交量为1022.29万手，成交额为18.34亿元 [1] - 中信海直上涨1.14%，收于20.41元，成交额为3.59亿元 [1] - 春秋航空微涨0.16%，收于56.45元，成交额为2.32亿元 [1] - 深圳机场微涨0.14%，收于7.07元，成交额为6207.87万元 [1] - 中国国航股价持平，收于8.72元，成交额为5.59亿元 [1] - 厦门空港微跌0.06%，收于18.15元，成交额为2.44亿元 [1] - 华夏航空微跌0.09%，收于10.95元，成交额为1.59亿元 [1] - 白云机场下跌0.21%，收于9.59元，成交额为1.40亿元 [1] - 吉祥航空下跌0.43%，收于14.02元，成交额为2666万元 [1] - 南方航空下跌0.92%，收于7.52元，成交额为4.12亿元 [1] - 中国东航下跌1.25%，收于5.55元，成交额为6.05亿元 [2] - 上海机场下跌1.18%，收于33.38元，成交额为4.20亿元 [2] 板块资金流向 - 当日航空机场板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.13亿元 [2] - 游资资金净流出2717.44万元 [2] - 散户资金净流入3.40亿元 [2] 个股资金流向详情 - 海航控股主力资金净流入1876.39万元，净占比1.02% [3] - 华夏航空主力资金净流入334.33万元，净占比2.10% [3] - 中信海直主力资金净流入31.75万元，净占比0.09% [3] - 深圳机场主力资金净流出800.12万元，净占比-12.89% [3] - 白云机场主力资金净流出1057.19万元，净占比-7.57% [3] - 春秋航空主力资金净流出1671.96万元，净占比-7.22% [3] - 吉祥航空主力资金净流出1725.05万元，净占比-8.66% [3] - 中国东航主力资金净流出2634.87万元，净占比-4.36% [3] - 南方航空主力资金净流出4141.75万元，净占比-10.06% [3] - 厦门空港主力资金净流出4578.94万元，净占比-18.77% [3]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 12月25日，中信海直发布公告称，公司2025年12月25日召开第三次临时股东大会，审议 通过《关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于修改的议案》。 ...

公司基本信息 - 公司于2000年6月28日首次公开发行6000万股，7月31日在深交所上市[5] - 公司注册资本为775,770,137元[6] - 公司设立时总股本为13,600万股[14] 股份相关 - 已发行股份数为775,770,137股，均为普通股[14] - 收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销[31] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[46] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[156] - 年度可分配利润为正且每股收益大于0.05元，公司应分配利润[160] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[160] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3和前9个月结束1个月内披露季报[154] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[171] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或公示系统公告[181]

会议安排 - 2025年12月5日决议召开股东大会，9日公告通知[5] - 现场会议2025年12月25日14:30在深圳举行[5] - 深交所系统及互联网投票时间为25日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东919名，代表股份241,491,388股，占31.1292%[7] 议案表决 - 拟续聘审计机构总表决同意240,516,387股，占99.5963%[11] - 修改《公司章程》总表决同意240,535,287股，占99.6041%[12]

投票信息 - 2025 年 12 月 25 日现场会议 14:30 开始，网络投票分时段进行[2] - 现场和网络投票股东 919 人，代表股份 241,491,388 股，占比 31.1292%[4] 议案表决 - 《关于拟续聘 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意 240,516,387 股，占 99.5963%[5] - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意 240,535,287 股，占 99.6041%[8] 结果认定 - 律师认为本次股东大会各项程序合规，表决结果合法有效[10]