协议签订 - 2023年12月13日子公司深车联合公司签订《补偿协议书》[2] - 2023年12月26日深车联合公司等三方签订《投资协议补充协议三》[2] 公司信息 - 深车企管公司注册资本780万人民币[4] - 深车企管公司享有的全部权益为2万㎡研发用房及1000万元签约奖励[7] - 各股东持股比例均为7.6923%[8] 其他安排 - 拟将研发用房调整为商品住宅性质安置房[9]

盈利预测 - 2024年上半年度，公司盈利预计为22,000万元至29,000万元，同比下降68.93%至76.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计为21,000万元至28,000万元，同比下降69.17%至76.88%[5] 业绩下降原因 - 本期业绩下降主要原因包括施工业务受市场竞争加剧、市场拓展金额下降等因素影响，地产业务结转收入同比减少[6][7] 投资提醒 - 公司提醒投资者谨慎决策，注意投资风险，具体数据以2024年半年度报告披露为准[8]

资产置换 - 子公司拟将5.61万㎡研发用房置换为商品住宅[2][3] - 原产权调换面积14.7万㎡，应补缴10.14亿元[5] - 调整后面积12.45万㎡，应补缴8.59亿元[5][7] 决策流程 - 事项经董事会审议通过，需提交股东大会审议[3] - 提请授权董事会及管理层处理相关事宜[9][10] 置换影响 - 协议签订利于优化项目效益，提升整体价值[8]

公司业务概况 - 公司主业定位为城市建设、综合开发、城市服务 [5] - 城市建设板块:加快绿色低碳转型,探索新业务,深化区域建工和走出去战略,提升工程建设智能化能力 [5] - 综合开发板块:在售、在建、储备项目优质,积极推进城市更新项目 [5] - 城市服务板块:提供城市基础设施管养服务、棚户区改造服务、商业运营服务、物业服务、代建服务 [5][7] 重点项目 - 天健天骄项目:北庐尚未销售面积为 20,362 ㎡,西筑已开盘销售 [8] - 深圳龙岗天健创智新天地项目:共有 3 栋写字楼、1 栋公寓、2 栋园区配套、4 栋三层商业独栋 [8] - 深圳南山西丽汽车城项目:公司子公司已与西丽街道办事处签订搬迁补偿协议 [9] 科研创新与技术储备 - 公司高度重视科技创新和技术储备,建立多个技术创新载体,开展海水海砂、地下空间等研究与应用 [9] 公司战略及未来发展 - 公司立足深圳、服务湾区,坚持深化改革、科技创新,努力探索培育新型业务,成为令人尊敬、创造美好生活的城市综合运营商 [10]

项目信息 - 深圳轨道交通19号线一期工程全长约14.785km，设站12座，换乘站4座[2] - 项目中标金额617,842.55293万元，市政集团中标约223,535.4356万元[2] - 项目中标工期为1,824日历天[2] 公司信息 - 深圳市特区建工建设有限公司注册资本300,000万元，2020年成立[3] - 深圳市政集团有限公司注册资本200,800万元，1983年成立[4] - 深圳市建安（集团）股份有限公司注册资本30,000万元，1988年成立，特区建工集团持股89.78% [5][6] - 深圳市路桥建设集团有限公司注册资本30,500万元，1986年成立[8] - 深圳市建设（集团）有限公司注册资本62,000万元，2003年成立，特区建工集团持股83% [8][9] - 上海隧道工程有限公司注册资本300,000万元，2014年成立[9] 影响与风险 - 项目中标可丰富轨道交通业绩，提升公司业绩[12] - 项目中标表明公司在大湾区获取优质项目能力增强[12] - 公司未与业主方签合同，合同条款存在不确定性[13]

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-42 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 27 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会收到公司董事、财务总监王超先生提交 的辞职报告，具体情况如下： 2 王超先生担任公司董事、财务总监以来，恪尽职守、勤勉尽 责，公司及公司董事会对王超先生任职期间对公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 1 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 王超先生因工作调动原因，申请辞去公司董事、财务总监等 职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司 章程》等有关规定，王超先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。王超先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作及财务管理工作 的开展。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及财务总监的聘 任工作。 截至本公告披露之日，王超先生未持有公司股票。 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东42人，代表股份818,893,165股，占总股份43.8252%[3] - 现场投票股东5人，代表股份739,625,528股，占总股份39.5830%[3] - 网络投票股东37人，代表股份79,267,637股，占总股份4.2422%[3] - 中小股东出席40人，代表股份79,428,937股，占总股份4.2508%[3] 议案表决情况 - 《关于2023年度公司董事会工作报告的议案》同意814,328,369股，占出席股东股份99.4426%[5] - 《关于2023年度公司利润分配的预案》同意815,099,691股，占出席股东股份99.5368%[6] - 《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》同意802,879,482股，占出席股东股份98.0445%[8] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》同意375,888,610股，占出席股东股份98.8516％[10] - 《关于选举公司非独立董事的议案》同意813,960,991股，占出席股东股份99.3977%[10] - 《关于公司注册发行超短期融资券的议案》同意813,373,291股，占出席股东股份99.3259%[11] - 2023年度多项议案同意票数及占比情况[14][15][16] 会议合规情况 - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为公司本次股东大会合法合规有效[17]

劃 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 春港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Beijing • Shangha • Sharazhon • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qiongdoo • Nangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong • London • New York • Los Angeles • San Franciso • Al 57/58/59/F, Tower A, 电话/Tel : +86 755 3325 6666 北京市中伦(深圳)律师事务所 关于深圳市天健(集团)股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致:深圳市天健(集团)股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2022年修 订 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-38 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集 团"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯方式 召开，会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面送达或电子邮件方式 发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通 讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 2024 年 5 月 17 日 公司董事会定于 2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 2:30 以现 场投票结合网络投票方式召开公司 2023 年度股东大会。股东大会 通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网。 （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 1 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事 ...

股东大会信息 - 2024年6月7日召开2023年度股东大会，现场会议下午2:30开始[1] - 股权登记日为2024年6月3日[2] - 会议地点在深圳南山区沙河街道天健创智中心B座15楼会议室[3] 投票信息 - 交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午1:00 - 3:00，互联网系统投票时间为上午9:15至下午3:00[1][2][15][16][17] - 普通股投票代码为360090，投票简称为天健投票[14] 提案信息 - 审议13项提案，提案7需2/3以上表决权通过，其他需1/2以上[4][20] - 关联股东对提案8回避表决，不可接受委托投票[5][6] - 对影响中小投资者利益事项单独计票并披露[6] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年6月4 - 6日工作日[8][9] - 现场登记地点在深圳福田区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室[9] 其他信息 - 授权委托书有效期自签署至股东大会结束[20]