深圳市机场股份有限公司 2023 年度董事会报告 一、概述 2023 年全球经济缓慢复苏并保持一定韧性。我国坚持稳中 求进，宏观政策显效发力，经济运行整体回升向好。宏观经济改 善推动我国民航业持续复苏，民航经济运行呈现安全有序恢复态 势。一年来，公司坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理 念，统筹抓好安全生产、服务运行、主业拓展、经营管理等各项 工作，抢抓机遇、笃行实干，旅客吞吐量再次突破 5,000 万人次 大关，完成扭亏为盈年度目标，实现质的有效提升和量的快速增 长，奋力推进高品质创新型国际航空枢纽建设取得新成效。 报告期内，深圳机场完成航班起降 39.3 万架次，同比增长 66.8%，创历史新高。旅客吞吐量达到 5,273.5 万人次，同比增长 144.6％，恢复至 2019 年的 99.6%，比全国平均恢复水平高 6 个 百分点。货邮吞吐量突破 160 万吨，同比增长 6.2%；空运跨境 电商货量达 17.5 万吨，同比增长 80.3%，均创历史新高;国内货 邮吞吐量 83 万吨，稳居全国第一。全年实现营业收入 41.6 亿元， 同比增长 55.9%，利润总额 5.3 亿元。 二、2023 年工作业 ...

会议相关 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会，沈维涛按时出席[3] - 2023年审计与风险管理委员会开5次会，沈维涛出席[3] - 2023年提名委员会开1次会，沈维涛出席[5] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[9] 人事变动 - 2023年12月提名独立董事候选人[11] - 2024年1月部分独立董事选举，沈维涛离任[12] 审计机构 - 2023年10月拟变更审计机构，聘任容诚[10] - 天职国际连续5年提供审计服务[10] 其他 - 2023年沈维涛调研深圳机场相关业务[6] - 2023年关联交易合法合规[7]

信息披露 - 2023年对外披露公告76份，文件135项[1] - 信息披露工作连续15年获深交所考核A级[1] 投资者交流 - 2023年参加42场投资者交流活动[4] - 2023年与332名投资者及股东深入交流[4] 股东大会 - 2023年召开3次股东大会[5]

董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范文件及《公司章程》《公 司理财产品管理制度》等相关规定要求，公司董事会对公司2023 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、报告期证券投资概述 （一）审议程序：公司第八届董事会第六次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金开展 投资理财的议案》。 （二）证券投资的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率， 合理利用闲置资金，增加公司投资收益。 公司投资理财资金来源为自有闲置资金，相关事项不会对 公司的正常生产经营活动产生不良影响。公司严格规范证券投 资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、投资执行和 风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证 券投资严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定， 不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。 深圳市机场股份有限公司董事会 （三）证券投资的资金来源：公司及控股子公司的自有资金。 （四）本报告期证券投资的投 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度 监事会报告 2023 年度，深圳市机场股份有限公司监事会（以下简称 "监事会"）在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》 《证券法》及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法 律法规的规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履 行法律法规和股东所赋予的职责和义务，依规召开监事会会 议，列席董事会会议和出席股东大会等，对公司依法运作、 决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理 水平发挥了积极作用。现将具体情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 报告期内，公司共召开 8 次监事会，共审议 21 项议题。 会议的召集和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议 | 会议 | 召开 | 议案 | 决 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 方式 | | 议 | | 第八届监 事会第四 | 2023年1 | 通讯 | 1.关于签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同暨 关联交易的议案； | 通过 | | 次 ...

业绩数据 - 2023年旅客吞吐量5273.5万人次，同比增长144.6％，恢复至2019年的99.6%，比全国平均高6个百分点[33][106] - 2023年国内航线旅客量5025万人次，恢复至2019年的106%，比全国平均高13个百分点，首次跃居全国第二[33] - 2023年航班起降39.3万架次，同比增长66.8％，单日旅客量最高18.4万人次，单日航班量最高1235架次，均创历史新高[33] - 2023年货邮吞吐量突破160万吨，同比增长6.2%；空运跨境电商货量达17.5万吨，同比增长80.3%，均创历史新高，国内货邮吞吐量83万吨，稳居全国第一[33] - 2023年营业收入416471.83万元，净利润39943.88万元，2022年净利润为 - 110953.11万元[41] 用户数据 - 2023年访问旅客需求样本累计6,585次，召开沟通研讨会88次，收集问题及建议超200余项且改进完成率100%[52] - 2023年国内旅客无纸化乘机比例为63%，自助行李托运比例为40%[52] - 2023年共收到旅客各渠道反馈29,498宗[56] 未来展望 - 终端规划三条跑道、三座航站楼、一座卫星厅，满足远期旅客吞吐量8000万人次以上需求[29] 新产品和新技术研发 - 自主研发C类航空器搬移设备获多项国家专利授权，完成1项团体标准和11项企业标准发布[123] 市场扩张和并购 - 2023年11月21日，合资成立的深圳市鹏盛空港免税品有限公司开业，免税店商品涵盖270多个品牌[161] 其他新策略 - 多措并举推动航空噪声治理，如完善机制、强化联动、优化跑道策略、实施减噪声飞行程序等[44] - 联合6家航司行业首家试点推出“航延电子餐券”服务，首批15家餐饮品牌、32个店面支持使用[160] - 国内旅客通程同楼中转MCT由70分钟缩至60分钟，国内转国际由120分钟缩至110分钟[165] - 国内4000万级以上机场中首个将国内航班截载时间调为起飞前40分钟，延后5分钟[166]

关联交易金额 - 2024年公司预计日常关联交易金额为144,425万元，2023年度实际发生166,450万元[3] - 2024年向关联人采购原材料等预计1,715万元，截至披露日已发生183万元，2023年发生1,052万元[5][6] - 2024年关联受托管理预计金额3,710万元，截至披露日已发生928万元，2023年发生3,417万元[6] - 2024年新货站租赁等预计金额1,338万元，截至披露日已发生276万元，2023年发生836万元[6] - 2024年深圳机场国际货站有限公司相关费用预计10,421万元，截至披露日已发生2,594万元，2023年发生9,773万元[6] - 2024年向关联人提供劳务预计金额38,641万元，截至披露日已发生11,445万元，2023年发生67,892万元[6][7] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额100,358万元，截至披露日已发生24,038万元，2023年发生94,090万元[6][7] 上一年度关联交易占比及差异 - 上一年度向深圳市空港油料有限公司采购油料费实际发生1,052万元，占同类业务比例0.31%，与预计金额差异 -12.75%[8] - 上一年度GTC广告及资源委托管理费实际发生3,417万元，占同类业务比例0.82%，与预计金额差异 -4.77%[8] - 上一年度深圳机场国际货站有限公司租赁费等实际发生9,773万元，占同类业务比例2.35%，与预计金额差异8.49%[8] 关联人劳务及租赁费增长情况 - 关联人劳务小计2023年金额67892万元，较上一年64926万元增长4.57%[9] - 深圳市国有免税商品（集团）有限公司租赁费2023年为4352万元，较上一年2148万元增长102.59%[9] - 深圳市万物空港服务有限公司租赁费及体检费2023年为56万元，较上一年23万元增长144.44%[9] - 接受关联人劳务合计2023年为166450万元，较上一年165849万元增长0.36%[9] - 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司老国内货站管理费2023年为0万元，较上一年300万元下降100.00%[9] 子公司财务数据 - 深圳市机场（集团）有限公司2023年资产总额5555604万元，净资产4090061万元，营业收入687823万元，净利润71772万元[11] - 深圳机场国际货站有限公司2023年资产总额41549万元，净资产18905万元，营业收入50589万元，净利润11723万元[12] - 深圳机场商务发展有限公司2023年资产总额24680万元，净资产11641万元，营业收入37874万元，净利润7158万元[13] - 深圳机场雅仕维传媒有限公司2023年资产总额11954万元，净资产4779万元，营业收入43080万元，净利润 - 3783万元[14] - 截至2023年12月31日，深圳航空食品有限公司资产总额11,799万元，净资产2,065万元，2023年度营业收入24,633万元，净利润332万元[15] - 截至2023年12月31日，深圳市瑞鹏航勤智能装备科技有限公司资产总额5,344万元，净资产3,216万元，2023年度营业收入5,143万元，净利润490万元[16] - 截至2023年12月31日，深圳市机场港务有限公司资产总额4,658万元，净资产 - 11,469万元，2023年度营业收入1,300万元，净利润 - 757万元[18] - 截至2023年12月31日，深圳市万物空港服务有限公司资产总额17,743万元，净资产5,916万元，2023年度营业收入20,396万元，净利润252万元[19] - 截至2023年12月31日，深圳机场信息技术服务有限公司资产总额1,468万元，净资产1,468万元，2023年度营业收入31万元，净利润8万元[21] - 截至2023年12月31日，深圳机场航空城发展有限公司资产总额398,352万元，净资产288,224万元，2023年度营业收入165,553万元，净利润19,734万元[22] - 深圳机场空港商业运营有限公司2023年末总资产2498万元、净资产1740万元，年度营收36万元、净利润122万元[23] - 深圳承远航空油料有限公司2023年末总资产171227万元、净资产53260万元，年度营收1060253万元、净利润19552万元[24] - 深圳市机场物流发展有限公司2023年末总资产12362万元、净资产10860万元，年度营收5920万元、净利润786万元[24] - 深圳市国有免税商品(集团)有限公司2023年末总资产540524万元、净资产370285万元，年度营收258098万元、净利润5034万元[25] - 深圳市鹏盛空港免税品有限公司2023年末总资产16922万元、净资产9908万元，年度营收2776万元、净利润 - 92万元[27] 股权持有情况 - 公司持有深圳市机场国际快件海关监管中心等多家公司50%或51%股份，持有深圳市鹏盛空港免税品有限公司49%股份[27] 2024年预计费用 - 公司2023年向深圳市空港油料有限公司购买油料费用1052万元，预计2024年为1185万元[30] - 公司预计2024年向深圳机场雅仕维传媒有限公司购买部分广告资产费用530万元[30] - 2024年GTC广告及资源委托管理费预计收益3710万元，2023年为3417万元[32] - 2023年公司及子公司与关联方提供劳务关联交易67892万元，2024年预计为38641万元[33] - 2023年公司及子公司向机场集团公司收取物业租赁费等836万元，2024年预计1338万元[33] - 2023年公司及子公司向深圳机场雅仕维传媒有限公司收取广告经营费等39846万元，2024年预计2593万元[34] - 2023年公司及子公司与关联方接受劳务关联交易94090万元，2024年预计为100358万元[34] - 2023年公司及子公司向机场集团公司支付水电费委托管理费等40460万元，2024年预计43507万元[35] - 2023年公司承担T3航站楼及飞行区等用地租赁费3078万元，2024年预计不变[36] - 2023年公司承担机场集团公司停机坪机位及场地租赁费14653万元，2024年预计不变[37] - 2023年公司接受机场集团公司信息通讯等其他劳务费用20015万元，2024年预计20673万元[38] - 2023年公司接受深圳市瑞鹏航勤智能装备科技有限公司维修服务费用3096万元，2024年预计3644万元[39]

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-017 深圳市机场股份有限公司 一、2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（合并）2023 年度共实现归属 于母公司所有者的净利润 396,692,272.66 元。本公司（母公司）2023 年度共实现净利 润 466,063,820.51 元，年初未分配利润为 4,590,124,767.18 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际可供股东分配的利润为 5,009,582,205.64 元。 基于公司当前良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东 分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发 展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配及分红派息预案如下：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 2,050,769,509 股为基数，每 10 股分派现金股利 1.0 元（含税），共 计派发现金股利总额为人民币 205,076,950.90 元。本年度公司现金分红比例为 51.70%。 2023 年度公司不送红股，不进 ...

内部控制评价 - 基准日为2023年12月31日[3] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] - 纳入评价范围的主要业务有航空性及非航空性业务[9] 评价依据与程序 - 依据《企业内部控制基本规范》等[10] - 程序包括制定方案、组成工作组等[10] 缺陷认定标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为错报＞利润总额6%且绝对金额＞5000万元或错报＞营业收入3%[12][15] - 财务报告重要缺陷定量标准为利润总额2.5%＜错报≤利润总额6%且绝对金额＞1500万元或营业收入1%＜错报≤营业收入3%[15] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷以人员流失率划分[16] 缺陷情况 - 报告期不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[17] - 报告期不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 非财务报告内部控制存在个别一般缺陷，已责成整改[17] 其他情况 - 基准日不存在未完成整改的非财务报告重大、重要缺陷[18] - 上一年度整改、本年度运行及下一年改进无特殊说明[18] - 不存在其他重大事项说明[18]

2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市机场股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 4 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市机场股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024]518Z0438 号 深圳市机场股份有限公司全体股东： 容诚专字[2024]518Z0438 号 （此页无正文，为深圳机场公司容诚专字[2024]518Z0438 号专项审核报告之 签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了 ...