非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市机场股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0430 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳市机场股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0430 号 深圳市机场股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市机场股份有限公 司（以下简称深圳机场公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了容诚审字[2024]518Z0387 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委 ...

董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范文件及《公司章程》《公 司理财产品管理制度》等相关规定要求，公司董事会对公司2023 年证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 三、报告期内执行证券投资内控制度情况 公司制定了《公司理财产品管理制度》，明确规定了公司 理财产品投资的审批权限、信息披露、风险控制等内容。报告 期内，公司严格执行中国证监会、深圳证券交易所相关证券投 资的规定以及《公司章程》《公司理财产品管理制度》等有关 要求。公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、 控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了合 理的投资收益。 四、证券投资对公司的影响 公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，提高了公司自 有闲置资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影 响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。 （三）证券投资的资金来源：公司及控股子公司的自有资金。 （四）本报告期证券投资的投资范围：银行理财产品。 二、报告期证券 ...

内部控制审计报告 深圳市机场股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0391 号 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0391 号 深圳市机场股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市机场股份有限公司（以下简称"深圳机场公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳机场 公司董事会的责任。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 陈链武（项目合伙人） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会[2] - 2023年审计与风险管理委员会召开5次会议[2] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[3][4] 制度履行与决策 - 2024年将按制度履行独立董事专门会议相关工作[4] - 2023年关联交易合法合规，未损害股东利益[6][7] 报告披露与机构变更 - 2023年按时编制并披露多份报告[8] - 2023年10月聘任容诚会计师事务所为审计机构[9] 人事变动 - 2023年12月提名独立董事候选人[10] - 2024年1月部分独立董事选举，赵波离任[11]

深圳市机场股份有限公司 三年（2023年-2025年）股东回报规划 为进一步完善公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、规章制度及 《公司章程》的要求，公司董事会结合实际情况及《公司章程》的有关规定，制定公司三 年（2023 年-2025 年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，建立科学的股东回报规划，实行持续、稳定的利润分配政策。 二、制定本规划的原则 本规划在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑 独立董事和监事的意见，多渠道与中小股东交流沟通，根据现实的经营发展和资金需求 状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的稳定性和连续性。 三、三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 1．公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润 ...

公司审计与风险管理委员会、独立董事、董事会对本次变更 会计师事务所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表 了同意的独立意见。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事 会第十次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关 于拟变更会计师事务所及聘请 2023 年度审计机构的议案》。会 议同意聘请容诚会计师事务所为公司财务审计机构和内部控制 审计机构。此事项已于 2024 年 1 月 29 日经公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通过。 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与风险管理委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相 关规定勤勉尽责，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会[2] - 第八届董事会战略、薪酬与考核、提名委员会分别召开2、2、1次会议[3][4] 报告披露与决策 - 2023年按时编制披露多份报告[8] - 2023年10月变更会计师事务所[9] - 2023年12月提名独立董事候选人[9] 业务调研与建议 - 2023年独立董事现场调研深圳机场相关业务[6] - 肯定快件业务能力提升并提免税购物体验建议[6] 关联交易情况 - 2023年度关联交易合法合规、程序有效[8]

审计报告 深圳市机场股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0387 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | 140 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/c ...

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2024-022 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市机场股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交董事会、股 东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》,对"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计政策 内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会计政策 作出相应变更，并于 2023 年 ...

深圳市机场股份有限公司 2023 年度董事会报告 一、概述 2023 年全球经济缓慢复苏并保持一定韧性。我国坚持稳中 求进，宏观政策显效发力，经济运行整体回升向好。宏观经济改 善推动我国民航业持续复苏，民航经济运行呈现安全有序恢复态 势。一年来，公司坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理 念，统筹抓好安全生产、服务运行、主业拓展、经营管理等各项 工作，抢抓机遇、笃行实干，旅客吞吐量再次突破 5,000 万人次 大关，完成扭亏为盈年度目标，实现质的有效提升和量的快速增 长，奋力推进高品质创新型国际航空枢纽建设取得新成效。 报告期内，深圳机场完成航班起降 39.3 万架次，同比增长 66.8%，创历史新高。旅客吞吐量达到 5,273.5 万人次，同比增长 144.6％，恢复至 2019 年的 99.6%，比全国平均恢复水平高 6 个 百分点。货邮吞吐量突破 160 万吨，同比增长 6.2%；空运跨境 电商货量达 17.5 万吨，同比增长 80.3%，均创历史新高;国内货 邮吞吐量 83 万吨，稳居全国第一。全年实现营业收入 41.6 亿元， 同比增长 55.9%，利润总额 5.3 亿元。 二、2023 年工作业 ...