作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"或"盐 田港股份"）的独立董事，2024 年在职期间，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极出 席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表 意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权 利，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 深圳市盐田港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年年度履职概括 （李伟东） 本人李伟东，法学博士，律师。2003 年 11 月至今任海派律 师事务所（深圳、香港）主任。目前兼任中国国际经济贸易仲裁 委员会和深圳国际仲裁院仲裁员，平潭综合试 ...

市值管理职责 - 董事会领导市值管理工作，制定长期目标和总体规划[6] - 经营管理层主要负责，董事会秘书具体分管[6] - 董事长为第一负责人，推动制度完善[7] 提升投资价值方式 - 通过公司治理、并购重组等提升投资价值[10] 指标监控与应对 - 董事会秘书处定期监控关键指标并预警[13] - 股价跌幅累计达20%或低于最高收盘价50%触发应对[13][14] - 长期破净需制定估值提升计划并评估效果[14] 合规要求 - 不得有操控信息披露、内幕交易等违规行为[17] - 遵循系统性、合规性等六项原则[3] 制度相关 - 按国家法律执行未尽事宜[19] - 董事会负责解释和审议批准，自颁布日执行[21]

深圳市盐田港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯天俊） 2024 年 4 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，本人作为深圳市 盐田港股份有限公司（以下简称"公司"或"盐田港股份"）的 独立董事。在职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行 职责，及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经 营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨 慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将履行职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冯天俊，中共党员，博士研究生，教授。2008 年 8 月 至今，历任复旦大学管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 1 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、202 ...

第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营 发展过程中应当履行的环境、社会和公司治理方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及 公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公 司决策或经营活动影响的组织或个人，如政府和监管机构、股 东和投资者、债权人、员工、非政府组织和社会公众等。 深圳市盐田港股份有限公司 可持续发展管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市盐田港股份有限公司（以下 简称"公司"）可持续发展（环境、社会和公司治理）管理，积 极履行可持续发展职责，根据有关法律、法规、规范性文件及 《深圳市盐田港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，结合公司实际，制订本制度。 第四条 本制度适用于公司本部各职能部门、事业部、独 立核算单位及下属各子公司。子公司指纳入公司合并报表范围 内的全资、控股或具有控制权的子公司。 1 第二章 可持续发展职责理念 第五条 公司应当将可持续发展理念融入公司发展战略、 经营管理活动中，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健 全公司治理，不断提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、 抗风险能 ...

财务表现 - 2024年营业收入7.94亿元 同比下降11.16% [1] - 归属于上市公司股东的净利润13.49亿元 同比增长21.74% [1] - 基本每股收益0.3元/股 同比增长15.38% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税) [1] - 不实施送红股及公积金转增股本方案 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7.935亿元，同比下降11.16%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为13.493亿元，同比增长21.74%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.671亿元，同比增长108.14%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.823亿元，同比下降40.20%[20] - 2024年基本每股收益为0.30元/股，同比增长15.38%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为9.55%，同比上升0.88个百分点[20] - 2024年末总资产为256.332亿元，同比增长16.42%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为178.676亿元，同比增长34.34%[21] - 2024年非经常性损益合计为1.821亿元，主要包括非流动性资产处置收益1.878亿元和政府补助0.228亿元[26][27] 业务线表现 - 公司主营业务包括码头开发与经营、货物装卸与运输等[17] - 盐田港区是全球集装箱吞吐量最大的单一港区，在区域经济和全球外贸运输网络中发挥重要作用[33] - 惠州荃湾煤炭港拥有2个7万吨级泊位（可停靠15万吨级散货船），陆域面积74.5万㎡，年接卸能力1500万吨[41] - 惠盐高速公路深圳段改扩建工程项目收费期限为25年，自2022年2月12日起至2047年2月11日止[34] - 公司完成重大资产重组配套募资40亿元，成功引进长期战略投资者[39] - 公司已开通17个内陆港，14个组合港、17条驳船支线，32条海铁联运线路[40] - 黄石新港二期工程6个泊位完成竣工验收并投产运营，三期工程8个泊位主体工程完工[42] - 小漠港二期工程开工建设，定位为以汽车滚装为主，散件杂货、集装箱为辅的综合性港口[42] - 公司2024年设立深张港（江苏）港务有限公司，进一步布局长江经济带港口[39] - 盐田国际（一、二期）、盐田国际三期和西港区码头公司凭借先进高效的码头经营管理持续提升世界级港口核心竞争力[40] - 黄石新港创新开展集装箱集改散业务，组合升级"江海直达+长江班列"模式[39] 各地区表现 - 华南地区营业收入5.134亿元（占比64.69%），同比下降9.38%，华中地区营业收入2.802亿元（占比35.31%），同比下降14.24%[67] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营计划包括推进惠州荃湾煤炭港多货种经营和小漠港汽车滚装业务[120] - 黄石新港探索"装卸+混配+贸易"新模式，巩固枢纽港地位[120] - 黄石新港完成散货码头作业全自动化，实现三期工程散货码头智能化整体项目验收[121] - 惠州荃湾煤炭港计划完成生产一体化管理平台、设备物资一体化管理平台、离岛智慧运营一体化管理平台项目验收[122] - 小漠港完成滚装系统及环境监测系统科技创新研发项目验收[122] - 黄石新港计划完成三期工程散货陆域绿化工程交工验收，升级改造绿色长廊项目[122] - 惠州荃湾煤炭港全力开展专用干散货码头绿色港口等级评价工作，打造国家绿色煤炭码头先行示范[122] - 公司推进黄石新港三期散货泊位及后方道堆工程整体竣工投产，加快散货智慧港口和通用道堆工程（Ⅰ标段）项目建设[122] - 公司确保2024年完成的重组募集配套资金合理使用，开展新型融资方式研究[122] - 盐田港后方仓储面积供大于求，公司2025年将推进资源整合，拓展港口配套业务[128] 其他重要内容 - 公司2024年度利润分配预案为以5,199,483,346股为基数，每10股派发现金红利1.30元（含税）[5] - 公司股票代码为000088，在深圳证券交易所上市[14] - 公司2024年年度报告包含10个主要章节，其中财务报告位于第十节[7] - 公司注册地址为深圳市盐田区盐田港海港大厦十七层至二十层[14] - 公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构[19] - 公司董事会秘书为罗静涛，联系电话(0755)25290180[15] - 公司2024年年度报告披露媒体为中国证券报、证券时报、上海证券报[16] - 公司统一社会信用代码为914403002793630194[17] - 公司控股股东自上市以来未发生变更[18]

盐田港股价及估值表现 - 4月22日收盘价4.66元，上涨1.08%，总市值242.30亿元 [1] - 滚动市盈率PE达18.01倍，高于行业平均14.14倍和行业中值14.65倍 [1][2] - 市净率1.80倍，高于行业平均1.15倍和行业中值1.18倍 [2] 行业对比数据 - 航运港口行业PE平均14.14倍(静态PE13.40倍)，中值14.65倍 [1][2] - 行业总市值平均275.42亿元，中值131.57亿元 [2] - 盐田港PE在行业中排名第25位，低于招商港口(10.57倍)、青岛港(10.84倍)等同行 [1][2] 资金流向情况 - 4月22日主力资金净流出935.88万元 [1] - 近5日累计净流出1079.86万元 [1] 公司基本面 - 主营业务包括码头开发经营、货物装卸运输、港口配套建设等 [1] - 2024年三季报营收6.13亿元，同比下降9.52% [1] - 净利润10.04亿元，同比增长5.70%，销售毛利率24.93% [1] 行业主要上市公司估值 - 中远海控PE4.58倍，总市值2247.60亿元 [2] - 招商南油PE6.85倍，总市值131.57亿元 [2] - 上港集团PE8.59倍，总市值1285.13亿元 [2] - 招商轮船PE9.33倍，总市值476.41亿元 [2]

港口行业 - 2025年第一季度深圳盐田港完成集装箱吞吐量370.8万标箱同比增长22.4%，货物吞吐量2235.2万吨同比增长23.5%，盐田港积极提高集疏运能力拓展货运腹地 [1] 消费行业 - 广州市发布《广州市培育建设国际消费中心城市2025年工作要点》，从五个方面推出25项举措提升城市消费相关指标 [2] 金融行业 - 3月底澳门外汇储备资产总额初步统计为2358亿澳门元，环比下跌2.3%，约为2月底澳门流通货币11倍或广义货币供应中澳门元部分的90.6% [3] 航空行业 - 香港运输业输入劳工计划航空业第三轮申请审批完成，34家公司2206个配额获批，6300个配额已全数批出 [4] 证券行业 - 4月16日深证成指收报9774.73点，下跌0.85% [5] - 4月16日深市领涨股票为飞沃科技、创识科技、恒锋信息，涨幅分别为20.02%、20.00%、20.00% [6] - 4月16日深市领跌股票为东方通、*ST吉药、Ｃ信凯，跌幅分别为20.02%、18.31%、14.26% [6]

公司基本面 - 盐田港4月14日收盘价4 69元 下跌1 26% 总市值243 86亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)18 13倍 静态市盈率(PE静)18 13倍 市净率1 81倍 [1][2] - 2024年三季报营业收入6 13亿元 同比下滑9 52% 净利润10 04亿元 同比增长5 70% 销售毛利率24 93% [1] - 股东户数55833户 较上期减少1053户 户均持股市值35 28万元 户均持股2 76万股 [1] 行业对比 - 航运港口行业平均市盈率14 54倍 行业中值14 67倍 盐田港PE排名第24位 [1] - 行业平均市净率1 18倍 行业中值1 20倍 盐田港市净率1 81倍高于行业水平 [2] - 行业总市值均值278 92亿元 中值133 97亿元 盐田港总市值243 86亿元处于行业中上游 [2] 业务构成 - 主营业务包括码头开发经营 货物装卸运输 港口配套交通设施建设经营 仓储及工业设施建设经营 [1] - 主要收入来源为高速公路收费 港口货物装卸运输 仓储及其他服务 [1] 同业数据 - 中远海控PE 4 57倍 总市值2246 01亿元 招商南油PE 6 97倍 总市值133 97亿元 [2] - 上港集团PE 8 59倍 总市值1285 13亿元 招商轮船PE 9 55倍 总市值487 81亿元 [2] - 青岛港PE 11 11倍 总市值581 60亿元 中远海特PE 10 93倍 总市值167 93亿元 [2]

股东大会召开情况 - 公司于2025年4月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市盐田区深盐路1289号海港大厦一楼会议室 [3][15] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于14:50召开，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间覆盖9:15-15:00 [4][18][20] - 股东大会召集人为公司董事会，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5][16] 股东出席情况 - 出席股东总数389名，代表股份3,939,854,691股，占公司有表决权总股份5,199,483,346股的75.77% [7][22] - 现场出席股东3名，代表股份3,668,554,887股（占比70.56%）；网络投票股东386名，代表股份271,299,804股（占比5.22%） [6][23] - 中小股东出席387名，代表股份385,455,055股（占比7.41%），其中现场出席1名（2.20%股份），网络投票386名（5.22%股份） [24][25] 议案审议与表决结果 - 唯一审议议案为《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的提案》，与公告内容一致且无临时提案 [9][28] - 议案获高票通过：同意票3,933,900,426股（占比99.85%），反对票5,017,283股（0.13%），弃权936,982股（0.02%） [28] - 中小股东表决支持率达98.46%，反对票占比1.30%，弃权票0.24% [29] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序合法，提前15日发布通知，股权登记日（4月1日）与会议日期间隔符合不超过7个工作日的规定 [3][5] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票由股东代表、监事代表及律师共同监督，结果经深圳证券信息有限公司合并统计 [10][28] - 律师出具结论性意见确认会议程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《证券法》等法规及《公司章程》要求 [12][32]