| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚须提请公司股东大会审议通过，本议案仅有一 名监事候选人，不实行累积投票方式。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届监事会第十九次会议经全体监事同意豁免会议 通知期限，于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议由监事 会主席郎伟晨主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定 人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规 则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 1 2024 年 6 月 5 日，公司监事会收到公司监事何利玲女士 的书面辞职报告。何利玲女士因工作变动原因，申请辞去公 司监事职务，不再继续在公司及控股子公司担任职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由于何利玲 女士此次离职将导致公司监事会 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第 三十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会， 本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 6 月 25 日。 其中： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2024 年 6 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； 1 （2）通过深圳证券交易所 ...

人事变动 - 2024年6月5日胡逢才、黄洪刚因工作变动辞去董事及相关职务[2] - 2024年6月5日何利玲因工作变动辞去监事职务[4] 人事提名 - 提名李蒲林、李珊为第九届董事会非独立董事候选人[3] - 提名陈佩环为第九届监事会股东代表监事候选人[4] 会议审议 - 2024年6月7日董事会审议通过变更非独立董事议案[2] - 2024年6月7日监事会审议通过变更股东代表监事议案[2] 人员履历 - 李蒲林曾任广晟期货监事会主席，现任广晟财务董事[8] - 李珊曾任广晟研究开发院副总，现任广晟控股中层副职[9] - 陈佩环历任汉蔡高速出纳，现任广晟控股审计主管[10] 公告时间 - 公告发布于2024年6月8日[7]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 三十次会议经全体董事同意豁免会议通知期限，于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，达法定人数。公司监事列席了会议， 会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的 有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第三十次会 议通知期限的议案》； 同意豁免召开第九届董事会第三十次会议的会议通知期 限，定于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开第九届董事会第三 十次会议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议 案》； 1 2024 年 6 月 5 日 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券（科创票据） 兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第十四次会 议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请 注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市 场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行超 短期融资券，规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）， 该事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 2023 年 2 月 1 日，公司收到交易商协会核发的《接受注 册通知书》（中市协注〔2023〕SCP23 号），交易商协会决 定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 30 亿元， 注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券 发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债券名称 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 债券简称 24 中金岭南 SCP002 债券代码 012481588 期限 90 天 起息日 2024 年 5 月 17 日 兑付日 2024 年 8 月 15 日 计划发行总额 8 亿元 实际发行总 额 8 亿元 发行利率 1.98% 发行价格 100 元/百元 簿记管理人 平安银行股份有限公司 主承销商 平安银行股份有限公司 联席主承销商 广发银行股份有限公司 将发行结果公告如下： 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2022 年 10 月 26 日召开了第九届董事会第十四次会 议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.本次股东大会有新提案提交表决，2024 年 5 月 6 日， 公司董事会收到广东省广晟控股集团有限公司（以下简称 "广晟控股"）书面提交的《关于提议增加深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》， 提议将《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议案》 增加至公司 2023 年度股东大会审议； 4.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位 小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： (1)现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14：3 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司章程》（以下简 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年度股东大会，审议 通过了《关于变更第九届董事会非独立董事的议案》，选举 郭磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，董事任期 自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。 二、选举第九届监事会主席 公司于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年度股东大会，审 议通过了《关于提名第九届监事会股东代表监事候选人的议 案》，选举郎伟晨先生为公司第九届监事会股东代表监事， 监事任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期 届满日止。 公司第九届监事会第十八次会议于 2024 年 5 月 17 日 2023 年度股东大会后以通讯方式召开，审议通过《关于选举 公司第九届监事会主席的议案》，选举郎伟晨先生为公司第 1 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2024-057 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于选举董事、监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会第 十八次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会后，以通讯方式召开。会议 由半数以上监事推举郎伟晨先生主持，应到监事 3 名，实到 监事 3 名，达法定人数。会议符合《公司法》和本公司《章 程》、《监事会议事规则》的有关规定。 同意豁免召开第九届监事会第十八次会议的会议通知期 限，定于 2024 年 5 月 17 日以通讯方式召开第九届监事会第 十八次会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》； 选举郎伟晨先生为公司第九届监事会主席，任期自本次 会议一致审议通过如下决议： 一、审议通过《关 ...