会议基本信息 - 公司于2025年5月12日下午2:45召开现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [1] 会议出席情况 - 出席会议股东总数135人，代表股份276,516,632股，占公司有表决权股份总数的25.75% [1] - 现场投票股东6人，代表股份238,443,068股，占比22.20%；网络投票股东129人，代表股份38,073,564股，占比3.55% [1] - 内资股股东出席130人，代表股份164,134,067股，占内资股有表决权股份总数的24.15%，其中现场投票5人代表股份126,633,803股占比18.63%，网络投票125人代表股份37,500,264股占比5.52% [1] - 外资股股东出席5人，代表股份112,382,565股，占外资股有表决权股份总数的28.51%，其中现场投票1人代表股份111,809,265股占比28.37%，网络投票4人代表股份573,300股占比0.15% [1] - 中小股东出席130人，代表股份40,226,464股，占公司有表决权股份总数的3.75%，其中现场投票2人代表股份2,161,700股占比0.20%，网络投票128人代表股份38,064,764股占比3.54% [1] 提案表决总体情况 - 总表决同意股份275,555,761股，占出席有效表决权股份总数的99.6525%；反对股份101,800股占比0.0534% [1] - 外资股股东表决同意股份112,364,865股，占出席外资股有表决权股份的99.9843%；反对股份0股 [1] - 中小股东表决同意股份39,265,593股，占出席中小股东有效表决权股份总数的97.6113%；反对股份813,171股占比2.0215%；弃权股份147,700股 [1] 多项提案表决细节 - 第二项提案表决同意股份275,574,861股，占比99.6594%；反对股份108,700股占比0.0470% [2] - 第三项提案表决同意股份275,606,961股，占比99.6710%；反对股份86,200股占比0.0389% [2] - 第四项提案表决同意股份275,547,411股，占比99.6495%；反对股份101,800股占比0.0503% [3] - 第五项提案表决同意股份275,343,310股，占比99.5757%；反对股份15,600股占比0.0148% [4] - 第六项提案（特别决议）表决同意股份275,366,560股，占比99.5841%；反对股份101,800股占比0.0504% [6] - 第七项提案表决同意股份275,591,361股，占比99.6654%；反对股份101,800股占比0.0445% [7] - 第八项提案（特别决议）表决同意股份275,586,611股，占比99.6637%；反对股份101,800股占比0.0445% [9] - 第九项提案（特别决议）表决同意股份275,568,461股，占比99.6571%；反对股份108,700股占比0.0470% [9] - 第十项提案（特别决议）表决同意股份275,573,261股，占比99.6588%；反对股份108,700股占比0.0453% [12] - 第十一项提案表决同意股份275,585,711股，占比99.6633%；反对股份108,700股占比0.0453% [12] - 第十二项提案表决同意股份275,569,711股，占比99.6576%；反对股份108,700股占比0.0453% [13] - 第十三项提案表决同意股份275,603,961股，占比99.6699%；反对股份108,700股占比0.0453% [14] - 第十四项提案表决同意股份275,585,761股，占比99.6634%；反对股份112,400股占比0.0465% [15] - 第十五项提案表决同意股份275,589,461股，占比99.6647%；反对股份108,700股占比0.0452% [16] - 第十六项提案表决同意股份275,569,561股，占比99.6575%；反对股份112,400股占比0.0465% [17] - 第十七项提案表决同意股份269,599,186股，占比97.4984%；反对股份108,700股占比0.0465% [18] 特别决议通过情况 - 第6、8-10项提案作为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过 [19] 其他会议事项 - 股东大会听取了2024年度独立董事述职报告 [19] - 律师出具法律意见认为会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [19]

股东出席情况 - 出席会议股东（代理人）135人，代表股份276,516,632股，占公司有表决权股份总数25.75%[5] - 内资股（A股）股东（代理人）出席130人，代表股份164,134,067股，占内资股有表决权股份总数24.15%[5] - 境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席5人，代表股份112,382,565股，占外资股有表决权股份总数28.51%[12] - 中小股东（代理人）出席130人，代表股份40,226,464股，占公司有表决权股份总数3.75%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》总表决同意275,555,761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数99.6525％[8] - 《公司2024年度监事会工作报告》总表决同意275,574,861股，占比99.6594％[11] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》总表决同意275,606,961股，占比99.6710％[15] - 《公司2024年度财务决算报告》总表决同意275,547,411股，占比99.6495％[18] - 《公司2024年度利润分配预案》总表决同意275,343,310股，占比99.5757％[22] - 《关于向金融机构及类金融机构申请授信提供担保的议案》总表决同意275,366,560股，占比99.5841%[25] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》总表决同意275,591,361股，占比99.6654%[29] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意275,586,611股，占比99.6637%[32] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意275,568,461股，占比99.6571%[36] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意275,573,261股，占比99.6588%[39] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意275,585,711股，占比99.6633%[43] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决同意275,569,711股，占比99.6576%[46] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》总表决同意275,603,961股，占比99.6699%[49] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意275,585,761股，占比99.6634%[53] - 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》总表决同意275,589,461股，占比99.6647%[56] - 《关于变更公司工商登记营业期限和注册地址的议案》总表决同意275,569,561股，占比99.6575%[60] - 《关于取消公司监事会的议案》总表决同意269,599,186股，占比97.4984%[63] B股股东表决情况 - 境内上市外资股（B股）股东表决同意112,364,865股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的99.9843％[9] - 境内上市外资股（B股）股东对各议案表决情况较一致，同意112,364,865股，占比99.9843%[27] - 境内上市外资股（B股）股东对多议案表决同意股数多为112,361,165或112,364,865股，占比多为99.9810%或99.9843%[51][54][57][61][64] 中小股东表决情况 - 中小股东对相关议案表决中，同意股数占比多在97%以上，如《关于聘请2025年度审计机构的议案》中小股东同意39,301,193股，占比97.6998%[31] - 各议案中小股东反对股数占比多在2% - 3%之间，如《关于修订<股东大会议事规则>的议案》中小股东反对818,171股，占比2.0339%[38] - 中小股东对《关于修订<关联交易制度>的议案》表决同意39,313,793股，占比97.7312%[52] - 中小股东对《关于修订<对外投资管理制度>的议案》表决同意39,295,593股，占比97.6859%[55] - 中小股东对《关于取消公司监事会的议案》表决同意33,309,018股，占比82.8037%[65] 特别决议情况 - 第6、8 - 10项提案为特别决议，已获与会有效表决权股份总数的2/3以上通过[65]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月12日下午2:45召开，会期半天，现场与网络投票结合[4] - 现场出席股东（含代理人）6人，代表股份238,443,068股，占比22.2040％[8] - 网络投票股东（含代理人）129人，代表股份38,073,564股，占比3.5454％[8] - 出席股东（含代理人）共135人，代表股份276,516,632股，占比25.7494％[9] 提案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意275,555,761股，占比99.6525％[14] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意275,574,861股，占比99.6594％[16] - 《2024年年度报告全文及摘要》总表决同意275,606,961股，占比99.6710％[17] - 提案4 - 17均获不同比例同意通过[19][20][22][23][25][26][27][29][30][32][34][35][37][38] - 提案6、8 - 10系特别决议议案，获三分之二以上通过[39] - 提案1 - 5、7及11 - 17系普通决议议案，获过半数通过[39]

持股情况 - 截至2021年5月31日，实控人及其一致行动人持股228,643,317股，占比21.29%[1] - 2021 - 2025年合计增持7,609,051股，增持后持股236,252,368股，占比22.00%[2] 股份变动 - 增持A股2,049,600股，比例0.19%；增持B股5,559,451股，比例0.52%[3] - 邦林科技持股119,332,846股，占比11.11%不变[3] - 盛久投资、熊建明持股及占比有变动[3] - 限售与无限售股份数量及占比有变动[3]

市场表现 - 上证综指收于3295.06点，跌幅0.07%，位于五日均线下方 [1] - A股总成交额达11370.11亿元 [1] - 514只A股价格突破五日均线，其中九洲集团、浙江华远、南国置业乖离率最高，分别为14.05%、9.07%、7.92% [1] 个股突破五日均线情况 - 九洲集团涨幅19.97%，换手率43.12%，最新价7.81元，乖离率14.05% [1] - 浙江华远涨幅17.75%，换手率58.83%，最新价20.90元，乖离率9.07% [1] - 南国置业涨幅10.32%，换手率3.51%，最新价1.39元，乖离率7.92% [1] - 珀莱雅涨幅10.00%，换手率2.59%，最新价84.71元，乖离率7.86% [1] - 方大集团涨幅9.95%，换手率6.99%，最新价4.31元，乖离率7.53% [1] - 我乐家居涨幅10.00%，换手率5.63%，最新价9.57元，乖离率7.53% [1] - 博菲电气涨幅10.00%，换手率28.01%，最新价28.17元，乖离率7.44% [1] - 大立科技涨幅10.06%，换手率5.02%，最新价8.64元，乖离率7.36% [1] - 明星电力涨幅9.99%，换手率28.10%，最新价12.99元，乖离率7.32% [1] - 赛福天涨幅10.09%，换手率9.10%，最新价6.44元，乖离率6.87% [1] - 上海物贸涨幅10.02%，换手率6.94%，最新价10.54元，乖离率6.70% [1] - 三峡旅游涨幅10.00%，换手率10.38%，最新价6.16元，乖离率6.35% [1] - 宏海科技涨幅12.55%，换手率34.85%，最新价27.18元，乖离率6.16% [1] - 康盛股份涨幅9.85%，换手率6.89%，最新价3.01元，乖离率5.99% [1] - 东方电热涨幅8.25%，换手率6.41%，最新价4.59元，乖离率5.81% [1] - 中坚科技涨幅10.00%，换手率4.84%，最新价104.39元，乖离率5.57% [1] - 畅联股份涨幅10.04%，换手率12.38%，最新价11.29元，乖离率5.44% [1] - 天娱数科涨幅9.96%，换手率10.87%，最新价5.96元，乖离率5.34% [2] - 罗莱生活涨幅7.17%，换手率4.14%，最新价8.97元，乖离率5.31% [2] - 塞力医疗涨幅10.04%，换手率13.94%，最新价10.30元，乖离率5.25% [2]

财务表现 - 2024年实现营业收入44.24亿元 归属于上市公司股东净利润1.45亿元 经营性现金流量净额2.71亿元[2] - 核心业务稳健增长 订单储备创历史新高[2] 战略布局 - 以"数智赋能、科学管理"为核心战略 通过人工智能+AI技术重塑产业生态[2] - 设立"智能智造+AI"专项小组 统筹数字化转型[2] - 依托深圳/东莞/上海/成都/赣州五大产业基地建立智能快速响应机制 缩短产品交付周期[2] 技术应用 - 采用AI+BIM驱动参数化工具提升设计效率 通过特征编码技术实现参数精准调用[3] - 生产阶段结合智能化设备与自主研发MES系统 安装阶段运用AI优化施工顺序[3] - 利用无人机航拍和CV技术辅助识别施工质量与安全问题[3] 产能建设 - 赣州低碳智能总部基地正式投产 集成5G/数字化/物联网技术[3] - 成为业内首家实现ERP系统全流程覆盖企业 推行全链条数字化管理[3] 行业地位 - 高端智慧幕墙系统与轨道交通智能屏蔽门领域全球标杆企业[2] - 通过智能化转型推动中国智造走向世界舞台[2]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入44.24亿元，归母净利润1.45亿元，经营活动现金流量净额2.71亿元 [1] - 核心业务稳健增长，订单储备创历史新高 [1] 战略与技术创新 - 公司以"数智赋能、科学管理"为核心战略，通过AI技术重塑产业生态 [1] - 设立"智能智造+AI"专项小组，建立"订单—设计—生产"智能快速响应机制，缩短产品交付周期 [1] - 在研发设计阶段采用AI+BIM参数化工具，结合拓扑优化算法降低材料用量和碳排放 [1] - 生产阶段通过AI优化流程，结合MES系统提升效率；安装阶段利用AI优化施工顺序，结合无人机航拍和CV技术识别质量安全问题 [2] 产品与技术突破 - 全球首创自主知识产权高铁屏蔽门系统，采用AI视觉识别列车车型和定位，可自适应调节开门参数 [2] - 轨道交通屏蔽门系统新增菲律宾等项目，全球运营线路超120条 [3] 全球化布局 - 海外幕墙订单收入同比增长60.98%，澳大利亚墨尔本广场二期项目以247米高度创纪录 [3] - 轨道交通屏蔽门海外收入占比提升至43.07%，形成国内国际双循环格局 [3] - 推行"技术+服务"双输出模式，深耕"一带一路"市场 [2][3]

核心财务表现 - 2024年实现营业收入44.24亿元 归属于上市公司股东的净利润1.45亿元 经营性现金流量净额2.71亿元 [1] - 核心业务稳健增长 订单储备创历史新高 [1] AI技术赋能战略 - 设立智能智造+AI专项小组 建立订单-设计-生产智能快速响应机制 缩短产品交付周期 [2] - 采用AI+BIM驱动的参数化工具提升设计效率和准确性 结合拓扑优化算法控制材料用量并降低碳排放 [2] - 通过AI优化生产流程和施工顺序 结合无人机航拍和CV技术识别质量及安全问题 [2] - 赣州低碳智能总部基地投产 推行全链条数字化管理 实现ERP系统全流程覆盖 [3] - 通过AGV无人物流和AI排版优化生产 生产节拍精确至秒级 车间管理达国际8S标准 [3] 产品创新与技术突破 - 全球率先研发成功完全自主知识产权的高铁屏蔽门系统 应用AI视觉识别列车车型及定位 [3] - 高铁屏蔽门系统可调节开门位置和幅度 适应不同车型需求 已获36项专利 [3] - 涂装中心获生态环境部绿岛项目认证 实现污染物统一治理与资源循环利用 [3] 全球化与海外业务 - 深耕一带一路市场 在新加坡 印度 澳大利亚 孟加拉等地设立分支机构 [4] - 推行技术+服务双输出模式 提升本地决策效率 [4] - 幕墙海外订单同比增长60.98% 澳大利亚墨尔本项目以247米高度刷新纪录 [4] - 轨道交通屏蔽门新增菲律宾等项目 全球开通运营线路120多条 [4] - 海外收入占比提升至43.07% 巩固国内国际双循环发展格局 [4]

核心财务表现 - 2024年实现营业收入442,422.42万元 同比增长3.08% [3][22] - 归属于母公司所有者的净利润14,481.37万元 同比下降46.91% [3][22] - 经营性现金流量净额27,089.41万元 [3] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润下降35.83% [105] 业务板块表现 - 智慧幕墙系统及新材料产业收入355,599.69万元 同比增长2.27% [6] - 轨道交通智能屏蔽门设备及系统产业收入61,282.06万元 同比增长9.74% [14] - 轨道交通屏蔽门维保收入7,048.48万元 同比增长11.76% 占该业务收入的11.50% [18] - 海外幕墙系统及材料项目订单金额同比增长60.98% [11] 订单储备情况 - 总体订单储备828,739.59万元 是2024年营业收入的1.87倍 [3] - 智慧幕墙及新材料产业订单储备577,606.99万元 是2024年该业务收入的1.62倍 [11] - 轨道交通屏蔽门设备及系统产业订单储备251,132.60万元 同比增长3.39% 是2024年该业务收入的4.10倍 [14] 技术创新与研发投入 - 研发投入17,103.14万元 占营业收入3.87% [10] - 拥有智慧幕墙系统及新材料专利技术671项 软件著作权21项 [10] - 参与编写35项国家/行业技术规范及标准 [10] - 建成业内首家实现ERP系统全流程覆盖的企业 [5] 智能制造与数字化转型 - 方大（赣州）低碳智造基地项目投产运营 采用5G+智慧工厂模式 [5] - 通过AI+BIM驱动参数化工具提升设计效率 [6] - 建立PMS项目管理平台、MES生产管理平台、VPO供应商管理平台等数字化系统 [7] - 生产节拍精确至秒级 车间数字化管理达国际8S标准 [5] 海外市场拓展 - 高端智慧幕墙系统及材料产业的海外收入同比增长8.27% [12] - 在澳大利亚、新加坡、印度、阿联酋等"一带一路"沿线国家设立分支机构 [12] - 澳大利亚墨尔本广场二期幕墙项目以247米高度刷新公司在澳洲项目纪录 [11] - 轨道交通屏蔽门系统已进入新加坡、马来西亚、泰国、希腊等国际市场 [13] 绿色低碳发展 - 涂装中心获国家生态环境部认定为国家級"绿岛项目" [5] - 推出绿色低碳无机无纤维板幕墙系统等多个创新产品 [8] - 光伏建筑一体化(BIPV)项目光伏幕墙面积约1000平方米 年均发电量6.2万度 [18] - 建成多个分布式太阳能光伏电站 实现智能化运维 [19] 公司治理与股东回报 - 拟以总股本1,073,874,227股为基数 每10股派发现金红利0.50元（含税） [1][32] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等多项治理制度 [54][58][61] - 设立董事会提名委员会 完善公司治理结构 [102] - 申请授信担保总额度不超过82亿元 [39] 行业地位与资质认证 - 城市轨道交通站台屏蔽门系统被认定为"制造业单项冠军产品" [2] - 拥有7家国家高新技术企业、6家"专精特新"企业 [2] - 方大智源连续6年上榜"深圳行业领袖企业100强" [17] - 主持编制国内首部站台屏蔽门系统行业标准 [16]

公司治理与章程变更 - 公司工商登记营业期限由1994-04-20至2069-04-20变更为永久存续股份有限公司以与章程保持一致 [3] - 公司注册地址由深圳市南山区高新技术产业园南区科技南十二路方大科技大厦变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦20层 [3] - 变更议案获董事会全票通过（同意7票 反对0票 弃权0票）尚需提交股东大会审议 [3][4][5] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年5月12日以现场投票及网络投票相结合方式召开 [6][11][12] - A股股权登记日与B股最后交易日均为2025年4月28日 B股股东需在此日期或之前买入股票方可参会 [13][14] - 会议审议事项包括利润分配预案、章程修订、董事会议事规则等10项提案 其中第6、8-10项为需三分之二表决通过的特别决议 [16][17] 财务业绩与分配方案 - 2024年实现营业收入442.42亿元 同比增长3.08% 归属于上市公司股东净利润1.45亿元 [37] - 2024年度利润分配预案为每10股派现0.50元（含税） 合计派发现金5369.37万元 占净利润比例37.08% [39][55] - 公司订单储备8287.40亿元 为当期营业收入的1.87倍 [52] 估值提升计划核心举措 - 公司因2024年全年股价低于每股净资产（2022年5.35元/股 2023年5.55元/股）触发监管要求制定估值提升计划 [51] - 计划通过提升主业竞争力（智慧幕墙与轨道交通屏蔽门）、加大研发投入（2024年研发费用1.71亿元 占比3.87%）、强化投资者关系管理实施 [52][54][56] - 资本运作方面将寻求并购重组机会 适时开展股份回购并鼓励大股东增持以优化资产结构 [58][59] 监事会重大调整 - 监事会审议通过取消监事会建制的议案 职权将由董事会审计委员会承接 相关监事曹乃斯、范晓东、奚英哲将不再任职 [45][46] - 议案获监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 需提交股东大会审议 [45][48]