大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-050 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的时间：2023 年 8 月 14 日下午 14:30。 2、会议地点：北京市安定门外大街 208 号中粮置地广场媒体中心。 3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第十届董事会。 5、会议主持人：董事长陈朗先生。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 三、议案审议表决情况 会议以普通决议审议通过了全部议案，具体表决结果如下： 1、关于控股子公司公开挂牌转让上海鹏利置业发展有限公司100%股权的 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22 人，代表有表决权 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-053 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次 会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议由公司半数以上监事推举的监事黄艳霞女士主持。 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第十一届监事会全体监事同意选举董保芸女士（简历详见附件）为监事 会副主席，任期至本届监事会届满之日止。 大悦城控股集团股份有限公司监事会 二〇二三年八月十四日 本次会议审议通过以下议案： 一、关于选举黄艳霞女士为第十一届监事会主席的议案 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第十一届监事会全体监事同意选举黄艳霞女士（简历详见附件）为监事 会主席，任期至本届监事会届满之日止。 ...

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-052 大悦城控股集团股份有限公司 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层 特此公告。 鉴于公司董事会秘书候选人尚未取得董事会秘书资格证书，为保证公司董事 会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第十一届董事会第一次会 议审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，在董事会 秘书空缺期间，指定由公司总经理助理郭锋锐先生代行董事会秘书职责，代行时 间不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 郭锋锐先生联系方式如下： 办公电话：010-85017888 传真电话：86-755-23999009 电子邮箱：000031@cofco.com 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日完 成了董事会、监事会及高级管理人员换届，公司原董事会秘书宋冰心女士任 ...

三、公司本次聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 综上，我们同意董事会聘任曹荣根先生为总经理，聘任姚长林先生、田佳琳 先生、李平先生为副总经理，聘任姚长林先生兼任总法律顾问，聘任吴立鹏先生 为总会计师（财务负责人），聘任余巨川先生、郭锋锐先生为总经理助理。 独立董事：刘洪玉、李曙光、刘园、袁淳 二〇二三年八月十四日 1 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为 大悦城控股集团股份有限公司(以下称"公司")独立董事，就公司第十一届董事会 第一次会议聘任高级管理人员发表以下独立意见： 一、我们通过了解曹荣根先生、姚长林先生、田佳琳先生、李平先生、吴立鹏 先生、余巨川先生、郭锋锐先生的简历和基本情况，着重了解了上述拟聘任高级管 理人员的任职资格、专业能力、从业经历，认为曹荣根先生、姚长林先生、田佳琳 先生、李平先生、吴立鹏先生、余巨川先生、郭锋锐先生符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》规定的任职资格的要求，具备相应的知 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-054 大悦城控股集团股份有限公司 关于控股子公司为其控股子公司陕西鼎安置业有限公司 提供担保的公告 陕西鼎安置业有限公司注册时间为 2011 年 8 月 3 日，注册地点为陕西省西 安市长安区新华街 275 号，注册资本为 203,711.31 万元人民币，法定代表人为 徐纲国。经营范围：房地产开发、销售。 三、被担保人基本情况 1、大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司陕西鼎安 置业有限公司（以下简称"陕西鼎安"）与中国建设银行股份有限公司西安曲江支 行（以下简称"建设银行"）于 2023 年 8 月签订了《项目融资贷款合同》（以下 简称"贷款合同"），陕西鼎安向建设银行申请 30 亿元贷款，用于上塔坡村城中 村改造项目，期限 4 年。公司控股子公司大悦城地产有限公司（以下简称"大悦 城地产"，间接持有陕西鼎安 51%股权）与建设银行签订了《保证合同》，大悦 城地产 ...

股东大会法律意见书 中国 北京 朝阳区 华腾世纪总部公园E1座6层 电话(Tel.)：(010) 85770300 传真(Fax.)：(010)85770060 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达（北京）律师事务所 关于大悦城控股集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达（北京）会字[2023]第030号 致：大悦城控股集团股份有限公司 广东信达（北京）律师事务所（以下简称"信达"）接受大悦城控股集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派信达律师列席公司 2023 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具 《广东信达（北京）律师事务所关于大悦城控股集团股份有限公司 2023 年第一 次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《股东大会网络 投票实施 ...

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第一次会议于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议由半数以上与会董事推举的董事陈朗 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-051 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于选举陈朗先生为第十一届董事会董事长的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司第十一届董事会全体董事同意选举陈朗先生为公司董事长，任期至本届 董事会届满之日止。 二、关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案 议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据相关规定，第十一届董事会下设"战略委员会"、"审计委员会"、"薪酬与 ...

房地产市场情况 - 2023年1 - 4月，全国房地产开发投资27072亿元，下降6.2%；商品房销售面积37636万平方米，同比下降0.4%；商品房销售额35514亿元，增长8.8%，其中住宅销售额增长11.8%，住宅销售面积增长2.7% [2] - 年初至今市场成交持续修复，源于疫后复苏、三四线返乡置业叠加影响，推动一季度市场热度走高，但市场目前处于逐渐筑底阶段，2023年市场保持谨慎乐观，总体规模与去年持平或略有波动 [2] 购物中心指标 - 2022年大悦城地产（已开业项目，不含非并表项目和轻资产管理输出）购物中心EBITDA回报率为5.49%，EBITDA MARGIN是59.6% [3] 融资情况 - 2022年，大悦城控股累计融资281.3亿元，主要为发行公司债券30亿元，中粮置业投资有限公司发行公司债券15亿元 [3] - 截至2022年末，大悦城控股有息负债余额764.2亿元，整体融资成本4.82%，较2021年下降0.09个百分点 [3] 商场出租率 - 2022年大悦城稳住头部项目出租率保持在96%的水平，出租率同比持平 [3] - 2023年将强化对战略品牌的引入，结合目标客群调整招商策略，聚焦会员精准运营等改善出租率 [3] 公司战略与规划 - 公司未来将聚焦人口流入多、供需相对平衡、抗风险能力强、盈利空间大的一线及强二线城市，同时聚焦优质板块 [2] - 公司仍将严格按照三条红线政策中拿地金额占销售额不多于40%进行土地储备，保持稳健财务政策，控制整体杠杆 [4] - 十四五期间，以一、二线城市为核心，聚焦核心产品线，加速轻资产商业项目的布局扩张，以项目管理输出方式为主开展轻资产运营 [5] 项目相关情况 - 2023年计划开业6个项目，会根据市场调整开业项目时间及数量等进度 [4] - 2022年新获取项目拿地到开工3.3个月，较2021年末缩短2.8个月；拿地到开盘7.4个月，较2021年缩短1.9个月；平均动态经营性现金流回正周期为20.6个月 [5] - 2023年公司可售货值约1,905亿元（不含一级开发旧改等土储项目），新增供货主要集中在西南、华南、西北、浙江、南京等区域 [5] - 2023年有大悦狮山壹号等项目有新货推售，商办项目中三亚大悦中心二期、深圳福田大悦广场也将有新货推出 [5] 销售目标与节奏 - 2023年各项目推货主要在三、四季度，住宅与商办去化比例大致为7:3 [4] 分红政策 - 2022年大悦城地产恢复分红为每股0.12港仙，每年年度现金分红比例一般为可分配利润的20% - 30%，未来将继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策 [6] 土地储备 - 截至2022年末土地储备可售货值约1,905亿元（不含一级开发旧改等土储项目），基本可满足“十四五”期间发展需要，未来将结合多方面因素择优补充土地储备 [6]

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告 （三）出席人员：董事、总经理曹荣根先生，董事、副总经理姚长林先生， 总会计师（财务负责人）吴立鹏先生，总法律顾问兼董事会秘书宋冰心女士。 （四）参 加 方 式 ： 投 资 者 可 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）在线参与本次业绩说明会。 二、征集问题事项 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2023-033 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日披露 了公司 2022 年年度报告。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司及公司控 股子公司大悦城地产有限公司（0207.HK）的经营情况，公司将于 2023 年 6 月 5 日召开 2022 年度业绩说明会。 一、本次业绩说明会安排 （一）召开时间：2023 年 6 月 5 日（星期一）15:00 至 16:00 （二）召开方式 ...

经营活动现金流 - 大悦城控股集团2023年第一季度经营活动现金流入小计为5137.17亿元，较上期11932.75亿元有所下降[19] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出小计为2260.47亿元，较上期2540.22亿元有所减少[20] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为3208.26亿元，较上期4473.38亿元有所下降[20]