公司基本数据 - 公司于1993年7月26日首次发行人民币普通股20000万股[7] - 公司注册资本为人民币4286313339元[8] - 公司发起人认购股份数为13300万股，设立时发行股份总数为20000万股，面额股每股金额为1元[14] - 公司已发行股份数为428631339股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会诉讼，审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[28][29] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项担保及资产相关事项[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[76] - 董事会每年至少召开四次会议，定期会议应于召开10日以前书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[78] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[84] - 独立董事每年需自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[85] 审计委员会相关 - 审计委员会成员不少于三人，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[90] - 审计委员会负责审核财务信息等，事项经全体成员过半数同意提交审议[90] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[91] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[101] - 资金充裕且无重大投资计划时，每年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的10%[104] - 公司利润分配方案需全体董事过半数同意提请股东会批准，股东会表决需过半数通过[106] 其他 - 公司在年度结束后四个月内报送并披露年度报告，半年结束后两个月内报送并披露中期报告[101] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘提前20天通知[111] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[122]

制度相关 - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》于2025年11月24日通过审议[1] - 公司应真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[2] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[3] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[5] 申请流程 - 暂缓、豁免披露信息需部门负责人申请等[6] 材料保存 - 董事会办公室保存登记材料期限不少于十年[6] 披露后续 - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明情况[7]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事且至少有一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事补选与解除 - 比例不达标或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，30日内提议解除职务[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[19] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 独立董事述职与会议 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[24] 公司会议资料与通知 - 不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料，特殊情况可不受此限[27] - 保存会议资料至少10年[27] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董事和高管的股东[31]

大悦城控股集团股份有限公司股东会议事规则 大悦城控股集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年拟修订） 第一章 总则 第一条 为规范大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 以及《大悦城控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于董事离任暨补选董事公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-061 大悦城控股集团股份有限公司 大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 特此公告。 一、董事离任情况 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事张鸿飞先生提交的书面辞职报告。董事张鸿飞先生因工作调整原因，申请辞 去公司董事职务。鉴于张鸿飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人 数，根据《公司法》及《公司章程》规定，张鸿飞先生的辞职自辞职报告送达董 事会时生效。张鸿飞先生原定任职期间为 2024 年 6 月 6 日至 2026 年 8 月 13 日。 至本公告日，张鸿飞先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。 张鸿飞先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司 规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对张鸿飞先生表示衷心感谢！ 二、补选董事情况 经公司董事会提名委员会审查同意，公司于 2025 年 11 月 24 日召开第十一 届董事会第二十三 ...

章程修订 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年11月24日审议通过章程修订议案[3] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[4] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会 议事规则》，《监事会议事规则》废止[4] - 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事或总经理[8] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为20000万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司股份总数为4286313339股，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[12] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下为公司利益诉讼[13] 重大事项决策 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需经股东会决定[15] - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东会审议通过[15] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经股东会审议通过[15] 会议相关 - 董事人数不足章程所定人数的2/3（即不足6人时），公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[35] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的10%[36] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[36] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[27] - 公司设1名总经理和若干名副总经理[117] - 公司设董事会秘书，负责股东大会和董事会会议筹备等事宜[124] 其他规定 - 公司党委发挥领导作用，重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[74] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[80] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[32]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-062 大悦城控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、2025 年 11 月 24 日，第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联 ...

会议相关 - 第十一届董事会第二十三次会议于2025年11月24日召开，7位董事参与表决[2] - 公司董事会决定于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 多项议案表决结果为7票同意、0票弃权、0票反对，部分需提请股东大会审议[2][3][4][7] 捐赠事项 - 2026年度公司及控股子公司预计对外捐赠5项，合计1691.71万元[6]

板块整体表现 - 11月24日首发经济板块整体上涨1.7%，表现显著强于大盘，当日上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为开开实业，收盘价14.80元，单日涨幅达6.40% [1] 领涨个股表现 - 开开实业成交量26.34万手，成交额3.90亿元，在板块中涨幅居首 [1] - 遥望科技涨幅5.87%，收盘价7.75元，成交量为板块最高，达200.90万手，成交额15.36亿元 [1] - 兰生股份上涨3.52%，上海凤凰上涨3.30%，电声股份上涨3.23%，涨幅均超过3% [1] 板块资金流向 - 当日首发经济板块整体呈现主力资金和游资净流入，主力资金净流入5850.16万元，游资资金净流入923.51万元 [2] - 散户资金则呈现净流出状态，净流出金额为6773.68万元 [2] 个股资金流向详情 - 开开实业主力资金净流入5860.54万元，主力净占比达15.03%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 电声股份和遥望科技分别获得主力资金净流入1889.29万元和1670.05万元 [3] - 王府井虽股价微跌0.64%，但仍获主力资金净流入1508.43万元 [2][3] - 大丰实业主力资金净流出620.28万元，主力净占比为-8.86%，是表中主力资金流出最多的个股 [3]

核心事件 - 大悦城地产有限公司计划进行股份回购并撤销其于香港联交所的上市地位 [1] - 该计划以公司法第99条的计划安排方式进行 [1] - 公司已向联交所申请并获批准撤销上市地位 生效时间预计为2025年11月27日下午四时正 [1] - 计划的实施以计划生效为前提条件 [1] 公司行动 - 公司行动涉及股份回购与退市两个关键步骤 [1] - 退市申请依据的是香港上市规则第6.15(2)条 [1]