利润分配 - 以1719810845股为基数，每10股派发现金红利2.50元，预计派429952711.25元[1] - 2023年不进行资本公积转增股本[1] 股票期权 - 2021年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核未全达成[3][4] - 97名激励对象10863300份股票期权不得行权，公司注销[4] 议案表决 - 《公司2023年度利润分配预案》《注销相关股票期权议案》均3票同意通过[1][2][4][5]

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-19 富奥汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构和内控审计 机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。该议案需提交公司2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为37.64亿元，同比增长34.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比增长98.92%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为37.64亿元，同比增长34.3%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为1.63亿元，同比增长98.9%[24] - 基本每股收益为0.09元，同比增长80%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.85亿元，同比改善5.84%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长33.40%，主要系销售商品提供劳务收到的现金增加所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.85亿元，同比改善5.8%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.84亿元，同比增长33.4%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-2703万元，同比改善61.5%[26] - 筹资活动现金流入小计为17,749,776.82元[27] - 筹资活动现金流出小计为89,223,838.95元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-71,474,062.13元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-988,760.69元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-684,002,756.47元[27] - 期初现金及现金等价物余额为1,886,070,407.53元[27] - 期末现金及现金等价物余额为1,202,067,651.06元[27] 资产与负债 - 货币资金较期初下降35.23%，主要系应收款项融资到期收款减少所致[8] - 应收款项融资较期初增长68.95%，主要系收入增加银行承兑汇票回款增加所致[8] - 预收款项较期初增长179.77%，主要系控股子公司预收模具费增加所致[8] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为1,268,425,504.14元，较期初减少689,969,703.30元[21] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为3,071,417,206.93元，较期初减少470,551,210.63元[21] - 公司2024年第一季度应收款项融资期末余额为1,744,162,842.06元，较期初增加711,781,550.46元[21] - 公司2024年第一季度存货期末余额为1,321,650,990.57元，较期初增加77,571,053.10元[21] - 公司2024年第一季度流动资产合计期末余额为8,037,503,298.06元，较期初减少412,062,623.76元[21] - 公司2024年第一季度长期股权投资期末余额为3,704,577,871.44元，较期初增加139,213,286.55元[21] - 公司2024年第一季度固定资产期末余额为2,937,461,693.07元，较期初增加29,803,930.92元[21] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为519,535,928.60元，较期初增加26,741,782.40元[21] - 公司2024年第一季度流动负债合计期末余额为6,544,030,487.23元，较期初减少442,009,628.77元[22] - 公司2024年第一季度未分配利润期末余额为4,957,204,932.13元，较期初增加162,854,830.26元[22] - 公司所有者权益合计为90.10亿元，同比增长2.4%[23] 费用与收益 - 销售费用较上年同期增长57.72%，主要系售后服务费、租赁费及仓储费增加所致[8] - 财务费用较上年同期增长113.35%，主要系利息收入减少所致[8] - 其他收益较上年同期增长130.98%，主要系收到政府补助增加所致[8] - 研发费用为1.28亿元，同比增长6.7%[23] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[27]

富奥汽车零部件股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 提名人 富奥汽车零部件股份有限公司董事会 现就提名 李晓先生 为 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任 富奥汽车零部件股份有限公司 第 十一 届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否， ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2024-23 富奥汽车零部件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会将于 2024 年 5 月 26 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第十届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司第十届监事会换届选举的议案》《关于提名第十一届监事会非 职工代表监事候选人的议案》。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行逐 项表决。公司非职工代表监事经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选 举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。 上述监事候选人选举通过后，监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高 级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未 超过公司监事总数的二分 ...

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B 公告编号：2024-14 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 （星期四）以现场方式召开第十届监事会第二十次会议。本次会议的会议通知及 会议资料已于 2024 年 4 月 7 日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事 3 名，现场出席监事 2 名，委托出席监事 1 名，其中公 司监事邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议；杨丽女士因 工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托邹牧冶女士进行表决。 3. 会议由邹牧冶女士主持。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 (一) 关于审议《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 具 体 内 容 详 见 本 决 议 公 告 日 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 4. 本次会议的通 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐世利 ，作为富奥汽车零部件股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人富奥汽车零部件股份有限公司董事会 提名为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已通过富奥汽车零部件股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 □ 是 √ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：徐世利先生尚未取得独立董事资格 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务报告及内部 控制审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2023年度审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为信永中和资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件： 信永中和创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城 区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、 以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资 格，是第一批取得中国证监会专项复核资格的会计师事务所之一。信永中和首席合 伙人为谭小青先生。截至2023年末，信永中和拥有合伙人245人，执业注册会计师 1,656人，注册会计师中签署过证券服务业务审 ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《富奥汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《富奥汽车零部件股份有 限公司独立董事制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关法律法规及公 司制度的规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事的职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人马新彦，1958年出生，博士研究生学历，国务院政府特殊津贴获得者。 历任吉林大学法学研究所副主任、《法制与社会发展》副主编。现任中国法学会 民法学研究会副会长，吉林省民法学研究会会长，吉林大学"匡亚明学者"卓越 教授、法学院博士生导师。 | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

富奥汽车零部件股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | — | 财务报表补充资料 | 119-120 | | 信念 中和会社师室 名 所 只 可 东城 朝阳 大 在 抚 中 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 ...