证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 胡汉杰先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 公告编号：2025-08 富奥汽车零部件股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到李延军 先生的书面辞职报告。由于工作调整原因，李延军先生向公司董事会提出辞去公 司董事会秘书职务。辞职后，李延军先生不再担任公司任何职务。根据《中华人 民共和国公司法》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，李延军 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李延军先生持有公司股票 4,300 股，该股份的变动将严 格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》的相关规定执行。 公司及公司董事会对李延军先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司经营 发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 ...

公告编号：2025-07 富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第十二次会议。本次会议的会议通 知及会议资料已于 2025 年 3 月 25 日以电话和电子邮件等方式发出。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零 部件股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于聘任王汝华先生为公司副总经理的议案 根据公司总经理李俊新先生的提名，公司董事会聘任王汝华先生担任公司副 总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。 2. 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中公司董事胡汉杰先生、杨 文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、李晓先生、徐 世利先生、孙立荣女士以通讯表决的方式参加了本次会议。 3. 会议由胡汉杰董事长主持。 王汝华先 ...

市场表现 - 截至2025年3月26日11:27，中证国有企业红利指数(000824)下跌0.05%，成分股中富奥股份领涨2.02%，皖通高速上涨1.79%，宁波富达上涨1.63%，招商银行领跌4.70%，南钢股份下跌2.91%，神火股份下跌1.75% [1] - 国企红利ETF(159515)上涨0.09%，最新价报1.09元，规模达5114.86万元，份额达4688.66万份，均创近1月新高 [1][2] 投资策略 - 配置高股息红利公司可能是短期跑赢指数的方向，同时人工智能、机器人等板块需关注产业进度，下游应用爆发和量产加速将增强行情韧性 [2] - 短期可重点关注海洋经济、军工、消费等政策预期明确的行业 [2] 指数构成 - 中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红稳定且具规模及流动性的100只上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年2月28日，前十大权重股合计占比15.22%，包括中远海控(权重2.66%)、冀中能源(1.96%)、山西焦煤(1.50%)等 [3][5] - 部分权重股当日表现：潞安环能上涨1.59%，恒源煤电上涨1.02%，中国神华上涨0.72% [5] 产品信息 - 国企红利ETF(159515)紧密跟踪中证国有企业红利指数，场外联接基金包括鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)和C类(020116) [5]

活动基本信息 - 活动编号为2025 - 04，类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 活动参与人员为宁泉资产，时间是2025年2月25日14:00 - 15:00，地点在一汽东机工减振器有限公司，形式为参观、座谈 [2] - 上市公司接待人员有富奥股份公司证券事务代表刘岩、一汽东机工减振器有限公司长春工厂工厂长王进中 [2] 产品客户信息 传统减振器客户 - 一汽集团内部客户有一汽红旗、一汽大众、一汽丰田、一汽奔腾，外部客户有长城、吉利、比亚迪、奇瑞、长安、零跑等 [2] 电控减振器客户 - 主要客户为金康赛力斯、奇瑞、吉利、红旗、长安、零跑、小鹏等 [2] 富赛公司产品 - 主要产品有摄像头、智能座舱主机和仪表、显示屏、空调控制器及开关类产品、全景影像控制器等 [3] 竞争优势 - 重视自主研发，持续技术创新，应用前沿技术，保持技术领先 [2][3] - 快速响应市场需求，在开发周期和客户服务保障方面有优势 [3] - 产品质量过硬，确保客户使用体验，赢得市场信任 [3] - 有效控制成本，优化生产流程，实施成本领先战略 [3]

关于向紧固件德国公司境外放款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"或"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于向紧固件德国 公司境外放款的议案》。现将相关事项公告如下： 一、境外放款事项概述 为缓解ABC Umformtechnik GmbH & Co.KG（以下简称"紧固件德国公司"） 流动资金需求压力，公司以自有资金向紧固件德国公司提供境外放款，用于支持 其日常生产经营。放款额度不超过350万欧元，其中，首次发放贷款100万欧元， 富奥股份公司董事会授权总经理办公会，在董事会赋予的权限范围内，审慎评估 并决定是否进一步向紧固件德国公司提供追加贷款，追加额度不超过250万欧元。 贷款期限为5年，年利率3.6%。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-06 富奥汽车零部件股份有限公司 放款协议由公司和紧固件德国公司根据实际情况协商确定后签署，公司董事 会授权总经理办公会办理境外放款的相关事宜。 依据《 ...

会议情况 - 富奥股份2025年2月13日召开第一次独立董事专门会议[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] - 会议由李晓先生召集并主持[1] 议案审议 - 审议向紧固件德国公司境外放款议案，用于日常生产经营[1] - 放款利率参考市场报价，合理公允[1] - 表决3票同意通过，提交第十一届董事会第十一次会议审议[2][3]

会议情况 - 公司于2025年2月14日召开第十一届董事会第十一次会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 境外放款 - 公司拟向紧固件德国公司境外放款，额度不超过350万欧元[3] - 首次发放贷款100万欧元[3] - 追加额度不超过250万欧元[4] - 贷款期限为5年，年利率3.6%[4] 议案表决 - 关于境外放款议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 关于境外放款议案表决结果：通过[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日召开，现场会议下午2点开始，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 出席会议股东130人，代表股份1,226,623,174股，占公司有表决权股份总数71.3231%[9] 股东构成 - 外资股东出席1人，代表股份200股，占外资股有表决权股份总数0.0004%[10] - 中小股东出席126人，代表股份18,906,141股，占公司有表决权股份总数1.0993%[11] 议案表决 - 《公司2025年财务预算报告》议案同意1,209,995,727股，占比98.6445%[14] - 《公司2025年投资预算报告》议案同意1,226,506,974股，占比99.9905％[19] - 《公司2025年度资产处置》议案同意1,226,507,174股，占比99.9905%[23] - 议案4.00 - 9.00总表决同意股数及占比不等[28][33][38][43][48][53] 表决结果 - 表决结果为通过[57] 合法性 - 律师事务所认为股东大会召集和召开程序合法合规[57] - 出席人员和召集人资格合法有效[58] - 表决程序和表决结果合法有效[58] 备查文件 - 包含2025年第一次临时股东大会会议决议[59] - 包含《法律意见书》[59] - 包含深交所要求的其他文件[59]

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于富奥汽车零部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 21 日刊登于《证券时 报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及深圳证券 交易所网站（www.szse.cn，下同）的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会 决议公告》； 3. 公司分别于 2024 年 12 月 21 日、2025 年 1 月 21 日刊登于《证券时 报》、香港《大公报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）及深圳证券 交易所网站（www.szse.cn，下同）的《富奥汽车零部件股份有限公司监事会 决议公告》； 1 4. 公司于 2025 年 1 月 21 日刊登于《证券时报》、香港《大公报》、巨潮 资讯网及深圳证券交易所网站的《富奥汽车零部件股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》； 5. 公司本次股东大会 ...

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与人员为华创证券，时间是2025年1月24日14:30 - 15:30，地点在富奥汽车零部件股份有限公司，形式为座谈，上市公司接待人员有董事会秘书李延军等 [2] 新能源汽车零部件市场布局 - 按“轻量化、电动化、智能及网联化”方向发展，通过“转型升级”和“全新布局”实现产业升级 [2] - “轻量化”方面，底盘铸铝轻量化和高压铸造铝合金壳体项目量产，推进铝合金传动轴等产品开发 [2] - “电动化”方面，热集成模块等产品技术升级，布局逆变器等新业态 [2] - “智能及网联化”方面，以富赛公司为载体开展业务，收入规模提升，产品获好评 [2][3] - 2024年上半年新增订单中，新能源类订单占比近80%，在比亚迪等市场获优质订单，优化市场结构 [3] 外部客户拓展 - 2024年以“三化”产品为重点布局多类产品，获大量新能源及自主品牌等龙头客户订单 [4] - 电控减振器获金康赛力斯等多个客户订单，实现国产化替代 [4] - 还获蔚来汽车副车架等订单，2024年上半年一汽集团外市场收入占比接近30% [4] 新能源客户拓展 - 以客户商务评级制度为基础，在比亚迪等新能源企业获优质订单 [5] 电控减振器客户 - 主要客户为金康赛力斯、奇瑞、吉利、红旗、零跑等 [6]