会议基本信息 - 会议编号为 2025 - 02，时间为 2025 年 1 月 23 日 13:30 - 14:30，地点在富奥汽车零部件股份有限公司，形式为线上电话会议 [2] - 活动参与方为信达证券，上市公司接待人员包括董事会秘书李延军等 [2] 富赛公司情况 - 富赛公司是富奥股份控股子公司，是智能驾舱等方面核心资源，已在长春、大连完成研发团队建设，获取红旗、大众、丰田等优质订单，在屏幕等产品系列取得突破，收入规模快速增长 [2] 一汽东机工公司情况 - 一汽东机工在传统减振器业务基础上提前布局电控减振器，凭借自主技术抢占市场，实现赛力斯、奇瑞等量产配套，成为国内领先悬架减振系统供应商，收入规模快速提升 [3] - 一汽东机工外部市场开拓成果显著，一汽集团外客户占比超 60%，与对手相比依托自主研发能快速响应需求，产品具性价比 [3] 低空领域业务情况 - 公司收到国内某头部飞行汽车制造商定点开发通知书，为其供应电控减振器、热管理等产品，电控减振器同步开发，热管理采用自主技术方案 [4] - 低空经济领域处于早期，业务有不确定性，提醒投资者注意风险 [4]

会议情况 - 公司于2025年1月17日召开第十一届董事会第十次会议[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案表决 - 修改《公司章程》议案表决8票同意通过，待股东大会特别决议批准[3][5][6] - 提请召开2025年第一次临时股东大会议案表决8票同意通过[7] 股东大会 - 公司拟于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会[7] - 该次股东大会拟审议9项议案[7]

富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告 3. 会议由监事会主席李冰先生主持。 证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B 公告编号：2025-02 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日（星 期五）以通讯方式召开第十一届监事会第七次会议。本次会议的会议通知及会议 资料已于2025年1月9日以电话和电子邮件等方式发出。 2. 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中李冰先生、邹牧冶女士、 宋子会先生以通讯表决的方式参加了本次会议。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：通过。 本议案尚须提请股东大会以特别决议审议批准。 三、 备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车 零部件股份有限公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 关于修改《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法 ...

公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币1,741,643,085元[6] - 首次发行普通股总数为21,850万股[16] - 公司成立时向发起人发行14,500万股，占比66.36%[16] - 公司股份总数为1,741,643,085股，均为普通股[17] 股份发行与转让限制 - 公司章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[19] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[26] - 董事、监事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、监事、高管离职后半年内不得转让所持股份[26] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿、凭证[30][31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[63] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[97] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[99] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[123] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[137] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[144] 公司合并、分立与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[161] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[167]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2月13日下午2点召开[2] - 网络投票时间为2月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][27][28] - 会议股权登记日为2025年2月10日，B股股东需在2月5日或更早买入股票方可参会[4] - 登记时间为2025年2月12日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00[16] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为长春市高新区学海街701号公司会议室[9] - 登记地点为长春市高新区学海街701号公司董事会办公室[15] 提案相关 - 提案4.00、5.00、6.00、7.00为影响中小投资者利益重大事项，需单独计票披露[11] - 提案9.00修改《公司章程》为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[12] - 一汽股权投资（天津）有限公司对提案4.00、5.00回避表决[11] - 吉林省国有资本运营集团等公司对提案5.00、7.00回避表决[11][12] 其他信息 - 联系人刘岩、沈相君，电话0431 - 85122797，传真0431 - 85122756[17] - 股东大会审议《公司2025年财务预算报告》等多项议案[22] - 网络投票代码为360030，投票简称为富奥投票[26]

业务板块增长潜力 - 富赛公司在智能驾舱、自动驾驶和网联技术方面取得突破，已在长春、大连两地完成研发团队建设，并获取了红旗、大众、丰田等市场的优质订单 [2][3] - E-事业部由法雷奥电动公司、电动系统分公司、富奥智慧能源公司和富奥鑫创公司组成，布局新能源车退役电池回收和梯次利用业务，2024年谋划了电池材料再生合资公司 [3] - 热系统事业部下属4家合资公司、2家全资公司，拥有空调、冷凝器、热泵系统、电动压缩机等全球先进产品系列，重点提升自主研发能力 [4] 一汽东机工公司技术与市场 - 一汽东机工公司在传统减振器业务基础上，加快电控减振器产品研发能力的提升，已发展成为国内领先的悬架减振系统供应商，外部市场客户占比在60%以上 [5][6] - 电控减振器通过电子控制方式调整阻尼，提高操作稳定性和舒适性，技术难度高于空气弹簧 [6] - 电控减振器可以搭配螺簧或空气弹簧，螺簧更具成本优势，空簧舒适性更佳，预计未来螺簧仍有一定的市场空间 [6] 投资者关系活动 - 活动参与人员包括华夏基金、银华基金、鹏华基金、华泰资产、华商基金、人保养老、中信建投基金、中信建投资管、中信建投证券 [2] - 活动时间为2025年1月9日10:00-11:30，地点为一汽东机工减振器有限公司，形式为参观 [2] - 上市公司接待人员包括富奥汽车零部件股份有限公司董事会秘书李延军、研发中心副主任李伟、证券事务代表刘岩等 [2]

股东大会取消情况 - 取消2025年第一次临时股东大会[1][2] - 原召开时间为2025年1月6日下午2:00[2] - 取消原因是统筹工作安排[3] 时间节点 - A股股权登记日为2024年12月31日[2] - B股最后交易日为2024年12月23日[2] - 公告日期为2024年12月24日[6] 后续安排 - 后续将另行召开董事会决定会议时间[3]

会议情况 - 公司于2024年12月23日召开第十一届董事会第九次会议[1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[1] - 会议由胡汉杰董事长主持[2] 股东大会安排 - 取消原定于2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东大会[3] - 取消股东大会议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权[4] - 取消股东大会议案表决结果：通过[4]

人事变动 - 2024年12月19日公司第十一届董事会第八次会议审议通过聘任李俊新为总经理[1] - 李俊新历任一汽四环、富奥股份多职，现任富奥股份副总经理等[4] - 李俊新任期与第十一届董事会任期一致[1]

资产处置 - 公司2025年度拟处置资产账面原值为4027.38万元，账面净值为217.06万元，评估值为120.37万元[5] 与一汽集团及其下属企业交易 - 2025年度预计采购商品/接受劳务金额为20599万元，上年发生额为3347万元[9] - 2025年度预计销售商品/提供劳务金额为1858183万元，上年发生额为1106209万元[10] - 2025年度预计出租资产金额为456万元，上年发生额为202万元[10] - 2025年度预计承租资产金额为134万元，上年发生额为39万元[10] - 2025年度预计存款余额为60000万元，上年发生额为10144万元[10] - 2025年度预计贷款余额为100000万元，上年发生额为0万元[10] - 2025年度预计利息收入为810万元，上年发生额为301万元[10] - 2025年度预计利息支出为2500万元，上年发生额为19万元[10] 与一汽富维交易 - 2025年度预计采购商品/接受劳务金额为1096万元，上年发生额为27万元[15] 与参股子公司交易 - 2025年预计采购商品/接受劳务金额263375万元，2024年发生额147811万元[18] - 2025年预计销售商品/提供劳务金额40742万元，2024年发生额27655万元[19] - 2025年预计出租资产金额1700万元，2024年发生额1087万元[19] - 2025年预计承租资产金额233万元，2024年发生额111万元[19] - 2025年预计收取商标权使用费金额210万元，2024年发生额82万元[19] 与其他关联方交易 - 2025年预计采购商品/接受劳务金额3074万元，2024年发生额590万元[27] - 2025年预计销售商品/提供劳务金额3085万元，2024年发生额240万元[27] 议案表决 - 公司与参股子公司2025年度日常关联交易议案表决3票同意，结果通过，尚需提交股东大会审议[18][20][21] - 公司与其他关联方2025年度日常关联交易议案表决3票同意，结果通过，尚需提交股东大会审议，关联股东宁波华翔电子股份有限公司需回避表决[22][24]