党组织设置 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委相同[2] - 党委一般由5至9人组成，最多不超11人，设书记1人、副书记1至2人[2] - 党委书记、董事长一般一人担任，党员总经理任副书记[4] - 党委配专职副书记，应进董事会且不在经理层任职[4] 党组织职责 - 党委对重大问题讨论研究提建议[6] - 纪委落实党风廉政建设监督责任[7] 人员任职规定 - 不得担任董事情形适用于高管和监事[7] - 董事、总经理和高管不得兼任监事[7] 章程相关 - 特定情形修改章程存续须2/3以上股东表决通过[8] - 特定规定解散应15日内成立清算组，逾期债权人可申请法院指定[8] - 除修订外原章程其他条款不变[8]

股份信息 - 公司1993年6月9日首次发行2.12亿股人民币普通股，A股1.12亿股于1993年9月15日上市，B股1亿股于1994年1月10日上市[6][7] - 公司注册资本为10.1166亿元[7] - 公司成立时发行7.755亿股普通股，向发起人深圳市投资管理公司发行5.635亿股，占比72.66%[13] - 公司股份总数为10.1166亿股，均为流通股，A股8.9166亿股占比88.14%，B股1.2亿股占比11.86%[14] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份后，特定情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[21] 股东权益与决策 - 股东对股东大会等决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会等向法院提起诉讼[25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[37] - 董事会收到提议后应在10日内反馈[39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[44] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知[44] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[45] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[46] - 会议记录保存期限为10年[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事与监事 - 董事会、监事会等可提非独立董事和非职工代表监事候选人，董事会等可提独立董事候选人[58][59] - 新任董事、监事就任时间为三年，自股东大会通过之日起计算[63] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 兼任职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[71] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[73] - 董事会在董事辞职2日内披露有关情况[73] - 董事辞职生效或任期届满后6个月内仍承担忠实义务[74] - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[76] - 董事会设置专门委员会，审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[81] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[81] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[83] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 4名，总经理每届任期三年，可连聘连任[84] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[89] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 股东大会决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[98] - 公司满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[100] - 公司不同发展阶段现金分红比例有不同最低要求[100] - 利润分配政策调整需经出席股东大会所持表决权2/3以上通过[104] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[108][109] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[108] - 公司合并等时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[114][115][116] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[118] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[118] - 公司因特定原因解散，应成立清算组，清算组应通知债权人，债权人申报债权[118][119] - 控股股东定义[127] - 公司出现三种情形时应修改章程，章程修改相关规定[125] - 清算组清理财产后制定清算方案，公司财产清偿顺序及剩余财产分配[122] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请宣告破产，清算结束后制作清算报告并申请注销登记[122]

市场扩张和并购 - 公司2023年7月28日同意控股子公司长城公司以824.5万美元转让商业土地[2] - 交易检查期原2023年10月26日晚7点到期，后延至2023年12月11日晚7点[3] - 公司2023年12月12日收到买方终止通知，协议生效[4]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-048） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： （一）案件所处的诉讼阶段：民商事一审。 （四）对公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司 损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计 处理。 一、本次诉讼受理的基本情况 （一）案件受理日期：2023年11月4日。 （二）诉讼机构名称：广东省惠州市中级人民法院。 （三）诉讼机构所在地：广东省惠州市惠城区惠州大道（江北段）41号。 （四）诉讼各方当事人：原告为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 （以下简称深房集团），被告为广州博琵企业管理咨询有限公司（以下简称广州 博琵）、恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司（以下简称 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2023-047） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始。 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日上午 ...

广东法制盛邦（深圳）律师事务所 关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司： 广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳 经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决 结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了 公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事 项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根 据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的 了解及对有关法律的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于 其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露， ...

2023 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月三十日 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料目录 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长、总经理唐小平先生 $$\begin{array}{r l}{\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\exists}}}}\\ {\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\exists}}}\mathbb{k}}\end{array}$$ | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于选举董事的议案 | 4 | | 关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案 | 5 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 6 | | 关 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2023-046） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司 2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2023 年 11 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25, ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-044） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 五次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议通知及 材料已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实际出席的监事 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟变更监事的议案》 经公司控股股东建议，任伟先生不再担任公司监事职务。根据公司控股股东推 荐，现提名魏俊峰先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-045） 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经公司控股股东建议，任伟先生不再担任公司监事职务。根据公司控股股东 推荐，现提名魏俊峰先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任 期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。 截至本公告日，任伟先生持有公司股份2000股，其离任后将继续按照相关法 律、法规及规范性文件的规定管理其所持公司股份。在公司股东大会选举产生新 任监事之前，任伟先生将继续履行监事职责。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 任伟先生离任后，将不在公司担任任何职务。任伟先生在担任公司监事期间 勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了职能，公司 对任伟先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 关于拟变更监事的公告 上述事项 ...