会议规则 - 独立董事专门会议工作细则2023年12月29日经董事会八届十五次会议审议通过[1] - 会议由全体独立董事参加，下设工作小组，成员含董事会秘书等[4] - 会议每年定期或不定期召开，定期提前五天、临时提前两天通知[11] 审议决策 - 审议事项含独立聘请中介机构等七类，部分需过半数同意后提交董事会[6] - 工作小组负责决策前期准备工作[9] 会议流程 - 过半数独立董事推举一人召集主持，过半数出席方可举行[11] - 决议须全体独立董事过半数通过，表决方式为举手或投票[11] - 议案相关部门汇报，必要时可邀董事等列席[11] 会议记录 - 会议记录至少保存十年，由董事会秘书保存[11] - 通过的议案及表决结果书面报公司董事会[12]

增持计划 - 深圳资本增持金额1.5 - 3亿元，价格不超7元/股[2] - 增持计划6个月内执行，后续可增持1.29 - 2.79亿元[2][3] 增持情况 - 2023年12月25日亿鑫投资增持349.6531万股，金额0.21亿元[3][4] - 2022年11月7日至2023年12月25日累计增持4925.1631万股[3] 持股比例 - 变动前深圳资本持股3.87147%，变动后4.82988%[4] - 变动前亿鑫投资持股0.12575%，变动后0.20261%[4] - 变动前合计持股3.99723%，变动后5.03249%[4] 其他 - 增持期间及完成后6个月不减持[4] - 增持通过集中竞价，资金为自有资金[3]

人事提名 - 公司董事会提名黄朝全为第八届董事会董事候选人，程序合法有效[1] - 黄朝全符合董事任职资格[1] 制度修订 - 公司董事会修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》，程序合法有效[2] - 修订该标准利于完善高管业绩考核管理，无损公司及股东利益[2]

人事变动 - 2023年12月19日董事会通过补选董事议案，提名黄朝全为董事候选人[2] - 黄历新因工作变动辞去副董事长等职务，辞职后不在公司任职[2] 候选人情况 - 黄朝全现任华能国际副总经理，无关联关系和违规情况[3] 合规情况 - 董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[4] - 独立董事认为提名程序合法，黄朝全符合任职资格[5]

会议与人事 - 董事会八届十四次会议于2023年12月19日召开，7位董事全部出席[2] - 《关于补选公司董事的议案》获7票赞成通过，提名黄朝全为董事候选人[3][4] - 《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准>的议案》获5票赞成通过，欧阳绘宇、李明董事回避表决[5] - 黄历新因工作变动辞去公司第八届董事会副董事长等职务，辞职后不持股[4] 项目投资与增资 - 深能保定西北郊热电厂二期项目总投资302,617万元，公司增资60,500万元，增资后注册资本增至159,644.36万元[6] - 广东河源市水经济产业园热网输送管道工程项目总投资额32,134万元，深能合和增资4,501万元，增资后河源热力注册资本增至9,960万元[6][12][14] - 巴彦垃圾焚烧发电项目总投资35,539万元，环保公司向巴彦公司增资6,820万元，增资后巴彦公司注册资本增至7,120万元[14][19][20] - 刘老庄120兆瓦项目总投资53,151.36万元，南京控股公司拟增资9,757.17万元，Newton公司拟增资7,983.13万元[1][26] - 马头镇70兆瓦项目总投资37,418.49万元，南京控股公司拟增资6,760.73万元，Newton公司拟增资5,531.51万元[1][27] 公司业绩与数据 - 河源热力2023年9月30日资产总额11,689.03万元，负债总额6,968.48万元，所有者权益4,720.55万元[10] - 河源热力2023年1 - 9月营业收入3,920.68万元，利润总额108.88万元，归属于母公司的净利润65.00万元[10] - 截至2023年9月30日，深能淮安新能源公司资产总额12,644.31万元，负债总额716.78万元，所有者权益11,927.53万元[23] - 2023年1 - 9月深能淮安新能源公司营业收入0.00万元，利润总额0.00万元，净利润 - 0.10万元[23] 项目情况 - 河源热力已建成管线长度约24.6公里，新建蒸汽管道总长度约31.8公里[11] - 巴彦垃圾焚烧发电项目总处理规模600吨/日，配置1台600吨/日机械炉排焚烧炉和1台12兆瓦凝汽式汽轮发电机组[19] 股权结构 - 深能合和注册资本156,000万元，公司持有其100%股权[9][11] - 环保公司注册资本390,000万元，公司持有98.8047%股权，深圳市能源运输有限公司持有1.1953%股权[17][18] - 深能淮安新能源公司注册资本为11,903万元，南京控股公司持股55%，Newton公司持股45%[22] - Newton公司法定股本50,000股，已发行股本38股[25] - 南京控股公司注册资本为344,305.577731万元[25] 风险提示 - 河源热网输送管道项目存在热力市场前期热负荷低及增长不及预期风险[12] - 巴彦垃圾焚烧发电项目存在投产初期垃圾量或上网电价低于预期风险[20] 地块补偿 - 环保公司坪山大工业区地块补偿总金额为4297.22万元，预计2024年收到补偿款，增加2024年度利润总额2789.64万元[30][33] 融资决策 - 董事会同意公司向交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具，注册有效期2年，在注册有效期内分期发行多种融资产品[34] - 董事会授权公司董事长决定发行产品具体条款等相关事宜[35]

项目投资 - 保定热电二期项目总投资额302,617万元，自有资金60,500万元，其余融资解决[2][5][8] - 公司拟向保定电力增资60,500万元，增资后注册资本从99,144.36万元增至159,644.36万元[2][5][8] 财务数据 - 2023年9月30日保定电力资产总额377,143.05万元，负债327,031.09万元，所有者权益50,111.96万元[4] - 2022年12月31日保定电力资产总额382,799.86万元，负债339,547.05万元，所有者权益43,252.81万元[4] - 2023年1 - 9月保定电力营收119,165.19万元，利润总额7,242.43万元，净利润6,859.15万元[4] - 2022年保定电力营收156,003.28万元，利润总额 - 13,803.33万元，净利润 - 13,785.43万元[4] - 2023年1 - 9月保定电力经营活动现金流量净额 - 7,610.33万元，2022年为63,932.90万元[4] 项目情况 - 保定热电二期项目计划建设1台66万千瓦超超临界燃煤供热机组[3] - 投资该项目可提供稳定电源点和调峰容量，实现区域集中供热[6] - 项目存在燃煤价格波动、交易电量不足、供热量不足等风险[7]

增持计划 - 拟增持金额1.5 - 3亿元，价格不超7元/股[1][2][5] - 2023年12月11日起6个月内实施，主体为亿鑫投资[1][2][3][5] 股权情况 - 增持前深圳市国资委及一致行动人持股49.01%[4] 限制条件 - 增持期间及完成后6个月内不减持[6]

| 证券代码：000027 | 证券简称：深圳能源 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149408 | 公司债券简称：21 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149676 | 公司债券简称：21 深能 | 01 | | 公司债券代码：149677 | 公司债券简称：21 深能 | 02 | | 公司债券代码：149742 | 公司债券简称：21 深能 | Y2 | | 公司债券代码：149926 | 公司债券简称：22 深能 | 01 | | 公司债券代码：149927 | 公司债券简称：22 深能 | 02 | | 公司债券代码：149983 | 公司债券简称：22 深能 | Y1 | | 公司债券代码：149984 | 公司债券简称：22 深能 | Y2 | 关于公司所属水电板块股权整合的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、转让方、受让方基本情况 （一）转让方基本情况 1 1.Newton 公司 股东情况：公司持有 100%股权。 Newton 公司最近一年又 ...

证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-048 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02 公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2 公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01 公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02 公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1 公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届十三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十三次会议于 2023 年 11 月 21 日在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦会议室采用现场会议 的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2023 年 11 月 10 日分别以专 人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事 ...

深圳能源集团股份有限公司 独立董事相关独立意见 二、关于审定公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果的独立意见 （一）公司董事会关于公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果的表 决程序合法有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为深圳能源集团股份有限 公司（以下简称：公司）独立董事，对董事会八届十三次会议审议的事项主要发 表如下独立意见： 一、关于制定公司高级管理人员 2022 年度经营业绩述职评议方案的独立意 见 （一）公司董事会关于制定高级管理人员 2022 年度经营业绩述职评议方案 的表决程序合法有效。 （二）公司制定高级管理人员 2022 年度经营业绩述职评议方案符合《SZNY- M03-14 高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》的规定，有利于进一步优 化公司高级管理人员的考核程序，确保考核管理的客观性、公正性，促进公司综 合治理水平的提升；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 （三）同意制定公司高级管理人员 2022 年度经营业绩述职评议方案。 四、关于公司高级管理人员 2023 ...